Fondsbørsmeddelelse 2015/08
NASDAQ OMX København
Nikolaj Plads 6
1007 København K.
29. januar 2015
Vedr.: Ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S den 29. januar 2015
Det meddeles herved, at selskabet i dag på den ordinære generalforsamling traf følgende beslut-ninger:
ad dagsordenens punkt 1-3 - Bestyrelsens beretning og årsregnskab
Bestyrelsens beretning og årsregnskab, herunder den foreslåede disponering af årets resultat
blev godkendt tillige med bestyrelsens forslag om, at der af årets resultat T.DKK 22.060 anvendes T.DKK 15.600, svarende til 6,67% = DKK 0,20 pr. aktie á DKK 3,00 til udbetaling af udbytte, og at T.DKK 6.460 overføres til overført resultat.
ad dagsordenens punkt 4 - Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabskapitalen
Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabskapitalen med DKK 6.000.000 ved annullering af selskabets egne A-kapitalandele 2.000.000 stk. af nominel værdi kr. 3,00 pr. stk. - det vil sige ved udbetaling til kapitalejerne - blev godkendt.
Vedtagelsen af bestyrelsens forslag medfører, at § 3 i vedtægterne ændret således:
"Selskabskapitalen er kr. 228.000.000 - fordelt på kr. 225.217.761 i A-kapitalandele og
kr. 2.782.239 i B-kapitalandele. Såvel A- som B-kapitalandele har en nominel værdi på
kr. 3,00 pr. stk.”
ad dagsordenens punkt 5:
Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til i perioden 1.1.2016 til 31.12.2019 at erhverve egne kapitalandele indtil et pålydende værdi af 10% af selskabskapitalen, svarende til 23.400 t.kr. Vederlaget for kapitalandelene skal svare til den til enhver tid værende kurs på NASDAQ OMX København +/- 10%.
ad dagsordenens punkt 6:
Bestyrelsens forslag om slettelse i vedtægternes § 20.1 - ”Desuden vælges en suppleant, der skal være statsautoriseret revisor” - blev vedtaget.
ad dagsordenens punkt 7 - Valg af medlemmer til bestyrelsen
Til selskabets bestyrelse blev genvalgt:
Direktør Jørgen Bertelsen
Direktør Kurt Holmsted
Advokat Peter Sørensen
Rådgiver Michael Harm
Direktør Mikael Glud
samt nyvalg af direktør Flemming Anning
Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen med Jørgen Bertelsen som bestyrelsesformand og Kurt Holmsted som næstformand.
ad dagsordenens punkt 8 - Valg af revisor og suppleant
Til revisorer genvalgtes KPMG P/S.
ad dagsordenens punkt 9 - Eventuelt:
Intet til behandling.
Eventuelle spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til selskabets bestyrelsesformand Jørgen Bertelsen på tlf. 33 63 02 16 eller adm. direktør Steen Seitner på tlf. 72 17 80 50.
Med venlig hilsen
Land & Leisure A/S
Jørgen Bertelsen
Bestyrelsesformand
