Bestyrelsen for TDC A/S indkalder herved selskabets aktionærer til ordinær generalforsamling
Torsdag den 5. marts 2015, kl. 16.00, i Bella Center, Center Boulevard 5, 2300 København S.
Bestyrelsen har besluttet, at den ordinære generalforsamling skal afholdes ved fysisk fremmøde.
Før generalforsamlingen vil der fra kl. 15.00 blive serveret kaffe og kage. Der vil ikke være servering efter generalforsamlingen.
Dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse.
3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter.
6. Valg af revisor.
7. Øvrige forslag fra bestyrelse eller aktionærer:
a) Bemyndigelse til bestyrelsen til erhvervelse af egne aktier.
b) Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2015.
c) Ændringer af vedtægter vedrørende bestyrelsens beslutningsdygtighed.
8. Eventuelt.
Ad dagsordenens punkt 5:
Følgende medlemmer af bestyrelsen foreslås genvalgt: Vagn Sørensen, Pierre Danon, Stine Bosse, Angus Porter, Søren Thorup Sørensen og Pieter Knook. Bestyrelsen foreslår valg af Benoit Scheen som nyt medlem af bestyrelsen.
Ad dagsordenens punkt 6:
Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
Ad dagsordenens punkt 7 a:
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til i perioden frem til næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier i overensstemmelse med selskabslovens regler. Selskabets beholdning af egne aktier kan ikke overstige 10 % af den til enhver tid værende nominelle aktiekapital. Købsprisen for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet noterede kurs for aktierne på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.
Ad dagsordenens punkt 7 b:
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender nedenstående kontantvederlag til bestyrelsen for bestyrelsesarbejdet, inkl. arbejde i bestyrelsesudvalg, i 2015. Bestyrelsen foreslår endvidere, at generalforsamlingen godkender, at der kan stilles personalegoder til rådighed for medlemmer af bestyrelsen, f.eks. fri telefon.
| Honorartype | Kontant vederlag 2015 |
| Ordinært bestyrelsesmedlem | DKK 400.000 |
| Næstformand | DKK 700.000 |
| Formand | DKK 1.100.000 |
| Revisionsudvalg, medlem | DKK 150.000 |
| Revisionsudvalg, formand | DKK 250.000 |
| Vederlagsudvalg, medlem | DKK 100.000 |
| Vederlagsudvalg, formand | DKK 150.000 |
| Nomineringsudvalg, medlem | DKK 25.000 |
| Nomineringsudvalg, formand | DKK 50.000 |
Ad dagsordenens punkt 7 c:
Bestyrelsen foreslår, at som følge af valg af et yderligere bestyrelsesmedlem og bestyrelsen derfor består af et lige antal medlemmer, at § 15, stk. 2 i selskabets vedtægter ændres således, at der efter første punktum indsættes følgende:
”Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.”
Den foreslåede ændring af vedtægterne, vil blive lagt på selskabets hjemmeside, investor.tdc.dk/current-agm.cfm, senest onsdag den 11. februar 2015.
--oo0oo--
Selskabets aktiekapital udgør på tidspunktet for generalforsamlingen nominelt 812.000.000 kr. fordelt i aktier á nominelt 1 kr. eller multipla heraf.
I medfør af vedtægternes § 10, stk. 1 og 2, er det de ejer- og stemmeforhold, som er noteret eller anmeldt til notering i selskabets ejerbog på registreringsdatoen, dvs. pr. torsdag den 26. februar 2015, kl. 23.59, som er bestemmende for aktionærernes ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.
Forslagene under punkt 7 a) og 7 b) kan vedtages af generalforsamlingen med simpelt flertal. Forslaget under punkt 7 c) kræver, at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital tiltræder forslaget.
Senest onsdag den 11. februar 2015 vil følgende dokumenter være tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside, investor.tdc.dk/current-agm.cfm: (1) indkaldelsen, (2) oplysninger om det samlede antal aktier og stemmerettigheder i selskabet på datoen for indkaldelsen, (3) dagsordenen, (4) Årsrapport 2014 (engelsk version), (5) forslag til ændrede vedtægter og (6) formularer til anvendelse ved afgivelse af fuldmagt samt til afgivelse af stemmer pr. brev på generalforsamlingen.
Aktionærer, der ønsker årsrapport for 2014 kan tilgå den via investor.tdc.dk/annuals.cfm eller få den tilsendt elektronisk, ved at rette henvendelse til TDC på telefonnummer +45 2374 5325 eller ved e-mail til investorrelations@tdc.dk.
Aktionærerne kan indtil en uge forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om forhold af betydning for bedømmelsen af Årsrapport 2014, selskabets stilling i øvrigt eller om de øvrige forhold, hvorom der skal træffes beslutning på generalforsamlingen. Tilsvarende gælder om selskabets forhold til andre selskaber i TDC-koncernen. Aktionærer, der ønsker at benytte sig af sin spørgsmålsret, kan sende spørgsmålet pr. brev til selskabet eller ved e-mail til agm2015@tdc.dk. Besvarelsen kan ske skriftligt, herunder ved at svaret gøres tilgængeligt på selskabets hjemmeside, investor.tdc.dk/current-agm.cfm. Besvarelse kan undlades, såfremt spørgeren ikke er repræsenteret på generalforsamlingen.
Aktionærerne kan endvidere på generalforsamlingen mundtligt stille spørgsmål til selskabets ledelse om de nævnte forhold, ligesom der på generalforsamlingen mundtligt kan stilles spørgsmål om Årsrapport 2014 til selskabets generalforsamlingsvalgte revisor.
Aktionærer, fuldmægtige og en eventuelt medfølgende rådgiver skal have et adgangskort for at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort kan bestilles via selskabets hjemmeside, investor.tdc.dk/current-agm.cfm, og via Computershare A/S' hjemmeside, www.computershare.dk.
Bestilling af adgangskort skal ske senest fredag den 27. februar 2015, kl. 23.59.
Ved bestilling af adgangskort vil det være muligt at bestille en af selskabet betalt parkeringsbillet til brug ved parkering ved Bella Center til generalforsamlingen. Parkeringsbilletten skal være placeret synligt i forruden af bilen.
Aktionærer har mulighed for at stemme på generalforsamlingen ved underskrevet og dateret fuldmagt. Elektronisk fuldmagt kan afgives via selskabets hjemmeside, investor.tdc.dk/current-agm.cfm, og via Computershare A/S' hjemmeside, www.computershare.dk, ved brug af Nem-ID eller Computershare brugernavn og adgangskode. Afgivelse af elektronisk fuldmagt skal ske senest fredag den 27. februar 2015, kl. 23.59. Alternativt kan fysisk fuldmagtsblanket rekvireres på selskabets hjemmeside, investor.tdc.dk/current-agm.cfm, og afsendes pr. brev til selskabet eller Computershare A/S eller ved e-mail til gf@computershare.dk. Under forudsætning af at adgangskort er bestilt rettidigt, kan fysisk fuldmagt afgives til og med torsdag den 5. marts 2015. Fuldmagt kan tilbagekaldes ved brev til selskabet eller Computershare A/S eller ved e-mail til gf@computershare.dk.
Aktionærer har tillige mulighed for at stemme skriftligt pr. brev. Elektronisk brevstemme kan afgives via selskabets hjemmeside, investor.tdc.dk/current-agm.cfm, og via Computershare A/S' hjemmeside, www.computershare.dk, ved brug af Nem-ID eller Computershare brugernavn og adgangskode. Alternativt kan fysisk brevstemmeblanket rekvireres på selskabets hjemmeside, investor.tdc.dk/current-agm.cfm, og afsendes pr. brev til selskabet eller Computershare A/S eller ved e-mail til gf@computershare.dk. En brevstemme skal for at bevare sin gyldighed være selskabet eller Computershare A/S i hænde senest kl. 10.00, onsdag den 4. marts 2015. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.
Fremsendelse pr. brev kan ske til TDC A/S, Teglholmsgade 1, G-455, 0900 København C eller Computershare A/S, Kongevejen 418, Øverød, 2840 Holte.
Bestyrelsen
Baggrundsoplysninger om kandidater, der foreslås valgt til bestyrelsen:
Vagn Sørensen, formand, 55 år.
Cand. merc., Aarhus School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet, 1984.
Formand for bestyrelserne i FLSmidth & Co. A/S, FLSmidth A/S, Select Service Partner Ltd. og én af dette selskabs dattervirksomheder samt Scandic Hotels AB, Automic Software GmbH, TIA Technology A/S og Bureau Van Dijk Electronic Publishing BV.
Næstformand for bestyrelsen i DFDS A/S.
Medlem af bestyrelserne i JP/Politikens Hus, Air Canada, Braganza AS, Lufthansa Cargo AG, Nordic Aviation Capital A/S, Royal Caribbean Cruises Ltd. og C.P. Dyvig & Co. A/S.
Direktør for GFKJUS 611 ApS og E-force A/S.
Seniorrådgiver i Morgan Stanley og EQT Partners.
Pierre Danon, næstformand, 58 år.
Civilingeniør, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, 1978. Jurist, Faculté de Droit Paris II Assas, 1978. MBA, HEC School of Management, Paris, 1980.
Formand for bestyrelsen i Voila.
Næstformand for bestyrelsen i AgroGeneration.
Eksternt bestyrelsesmedlem i Ciel Investment Limited og Standard Life plc.
Stine Bosse, 54 år.
Cand.jur., Københavns Universitet, 1987. Strategic Agility Programme, Harvard Business School, 2008.
Formand for bestyrelserne i Det kongelige Teater, Rådet for Samfundsansvar, BØRNEfonden og Københavns Kunst Festival.
Næstformand for ChildFund Alliance.
Medlem af bestyrelserne i Aker ASA og Allianz Group.
FN talsmand for the Millennium Development Goals Advocacy Group til bekæmpelse af verdens fattigdom og sult.
Angus Porter, 57 år.
M.A. (naturvidenskab) og Ph.D., University of Cambridge, 1978 og 1981. Chartered Engineer.
Adm. direktør i the Professional Cricketers’ Association i England.
Uafhængig senior bestyrelsesmedlem i Punch Taverns plc.
Delt bestyrelsesformandskab i Direct Wines Limited.
Søren Thorup Sørensen, 49 år.
Cand. merc. (Aud.), Copenhagen Business School, 1990. Statsautoriseret revisor (med deponeret beskikkelse), 1992. Advanced Management Programme, Harvard Business School, 2009.
Formand for bestyrelserne i K & C Holding A/S og Boston Holding A/S.
Næstformand i bestyrelserne for Kirkbi AG, Interlego AG, Topdanmark A/S, Topdanmark Forsikring A/S og Danske Forsikring A/S.
Medlem af bestyrelserne i Falck Holding A/S, LEGO A/S, Koldingvej 2, Billund A/S, LEGO Juris A/S, Kirkbi Invest A/S og Merlin Entertainments PLC.
Adm. direktør i Kirkbi A/S, Kirkbi Invest A/S og Koldingvej 2, Billund A/S.
Pieter Knook, 56 år.
M.A. in Electrical Sciences at Trinity Hall, Cambridge University, 1977-1980.
Formand for Pulsant Limited, The Institution JSPM AB og Better Generation Group Ltd.
Formand for bestyrelsen i Pulsant Limited.
Medlem af advisory board for Bill & Melinda Gates Foundation.
Eksternt bestyrelsesmedlem i CertiVox og wot.io.
Angel Investor i Cambridge Angels og venture Partner hos Octopus Investments Ltd.
Gæsteprofessor, Innovation, University of Cambridge.
Benoit Scheen, 48 år.
M.A. (datalogi) og B.A. (økonomi og samfundsvidenskab), University of Namur – Belgien, 1990 og 1987.
Venture Partner hos Volta Ventures.
Af de syv kandidater er seks kandidater uafhængige og én kandidat ikke-uafhængig. Pierre Danon betragtes som ikke-uafhængig, fordi pågældende i løbet af 2013 og 2014 i egenskab af konsulent har leveret en række ydelser til selskabet mod vederlag.
TDC A/S
Teglholmsgade 1
0900 København C
tdc.dk
