Aktieägarna i Mangold AB (publ), 556628-5408, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 13 april 2015 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Engelbrektsplan 2 i Stockholm.
Rätt att delta på årsstämman
Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall dels vara registrerad som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB senast måndagen den 6 april 2015 och dels ha anmält sitt deltagande vid stämman senast den 6 april 2015. Anmälan kan göras per e-post (bolagsstamma@mangold.se), per telefon (08-503 015 50) eller per post (Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm). Vid anmälan skall uppges namn, personnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer samt eventuell e-postadress. Eventuella biträdens (högst två stycken) deltagande skall samtidigt anmälas till Bolaget.
Sker deltagande med stöd av fullmakt, bör den skriftliga och av aktieägaren undertecknade och daterade fullmakten insändas i original till Bolaget före stämman. Notera att fullmakten inte får vara äldre än ett år, såvida inte annat anges i fullmakten.
Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta på stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast måndagen den 6 april 2015. Detta innebär att aktieägare som önskar göra sådan registrering i god tid dessförinnan måste meddela sin önskan därom till förvaltaren.
Ärenden på årsstämman
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för verksamhetsåret 2014
9. Beslut angående:
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören
10. Fastställande av styrelsearvode
11. Fastställande av revisorsarvode
12. Val av styrelse
13. Val av styrelseordförande
14. Val av revisor
15. Beslut angående bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier
16. Övriga frågor
17. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust (punkten 9 b)
Styrelsen presenterar förslag om utdelning senast två veckor innan stämman.
Val av styrelse och styrelseordförande (punkten 12 och 13)
Omval av styrelseledamöterna; Henrik Holm, Ann-Marie Thörn, Per Åhlgren och Marie Friman. Nyval av Simon Nathansson. Det föreslås att Per Åhlgren utses till styrelsens ordförande.
Val av revisor (punkten 14)
Omval av KPMG med Anders Bäckström som huvudansvarig revisor.
Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier (punkten 15)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden in till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av högst 100.000 aktier i Bolaget. Emission skall kunna ske genom apport eller kvittning. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra företagsförvärv.
För beslut i enlighet med förslaget, krävs biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman.
Övrigt
Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets webbplats (www.mangold.se) samt på Bolagets kontor på Engelbrektsplan 2, Stockholm, minst två veckor före årsstämman.
Stockholm den 10 mars 2015
Styrelsen för Mangold AB (publ)
Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Mangold Kallelse till årsstämma.pdf
