Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i William Demant Holding A/S:

Torsdag den 9. april 2015 kl. 16.00

på selskabets adresse

Kongebakken 9, 2765 Smørum

Dagsorden

I overensstemmelse med vedtægternes pkt. 8.2 er dagsordenen følgende:

1. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning.

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport, herunder koncernregnskab, til godkendelse.

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten godkendes.

3. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for det indeværende regnskabsår.

        Bestyrelsen indstiller, at det foreslåede vederlag godkendes.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen foreslår, at overskuddet på kr. 1.095 mio. overføres til selskabets reserver, således at der ikke udbetales udbytte.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

I henhold til vedtægternes pkt. 11.2 vælges de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer for ét år ad gangen. På den ordinære generalforsamling i 2015 stiller Lars Nørby Johansen, Peter Foss, Niels B. Christiansen og Benedikte Leroy op til genvalg.

6. Valg af revision.

        Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Bestyrelsen har fremsat følgende yderligere forslag:

a) Nedsættelse af selskabets aktiekapital

b) Bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier

c) Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent

8. Eventuelt.

Før generalforsamlingen vil der fra kl. 15.00 blive serveret kaffe og kage. Der er reserveret P-pladser ved hovedindgangen, og der vil løbende mellem kl. 14.40 og kl. 15.20 være gratis transport fra den nærliggende Kildedal S-togsstation og retur igen efter generalforsamlingen.

Vi skal endvidere gøre opmærksom på, at hele generalforsamlingen kan følges live på selskabets hjemmeside. Ved at gå ind på www.demant.com lidt før kl. 16.00 kan man således se levende billeder med tilhørende lyd fra hele generalforsamlingens forløb.

Yderligere information:                                                      Øvrige kontaktpersoner:

Adm. direktør Niels Jacobsen                                          Økonomidirektør Stefan Ingildsen

Telefon +45 3917 7300                                                     IR-chef Søren B. Andersson

www.demant.com                                                              IR Officer Rasmus Sørensen