Kallelse till årsstämma i Sensys Traffic AB

Aktieägarna i Sensys Traffic AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 22
april 2015 kl 15.00 på Elite Stora Hotellet, Jönköping.
Av kallelsen till årsstämman framgår att styrelsen föreslår att ingen utdelning
ska lämnas.

Kallelsen återfinns på bolagets hemsida www.sensys.se. Att kallelse skett kommer
att annonseras i Dagens Industri den 25 mars 2015 och kallelsen i sin helhet
kommer att återfinnas i Post och Inrikes Tidningar den 25 mars 2015.

Kallelse till årsstämma Sensys Traffic AB

Aktieägarna i Sensys Traffic AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den
22 april 2015 kl 15.00 i Elite Stora Hotellet, Hotellplan, Jönköping.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 16
april 2015, dels senast torsdagen den 16 april 2015 kl 12.00 till bolaget
anmäler sin avsikt att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i
stämman. Sådan registrering måste vara verkställd torsdagen den 16 april 2015.
Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan
härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande i stämman görs skriftligen under adress Sensys Traffic AB,
Box 2174,

550 02 Jönköping, per telefon 036 – 34 29 80, per telefax 036 – 12 56 99 eller
via e-post till info@sensys.se. Vid anmälan ska anges namn, person- eller
organisationsnummer, antal aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall,
det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare
avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga
behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär tillhandahålles på
bolagets webbplats www.sensys.se.

Förslag till dagordning
1.           Öppnande
2.           Val av ordförande vid stämman
3.           Upprättande och godkännande av röstlängd
4.           Godkännande av dagordning
5.           Val av justeringsman
6.           Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.           Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8.           Verkställande direktörens anförande
9.           Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
10.         Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen
11.         Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören
12.         Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt
antalet revisorer och revisorssuppleanter
13.         Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
14.         Val av styrelse och styrelseordförande
15.         Val av revisorer
16.         Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare
17.         Beslut om utseende av valberedning
18.         Avslutning

Utdelning (punkt 10)
Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning skall lämnas.

Styrelse m m (punkterna 2, 12 - 15)
Valberedningen, som utsetts i enlighet med den procedur som beslutades av förra
årets årsstämma, och som har bestått av Tomas Klevbo (ordförande, utsedd av
Danske Capital), Gunilla Nyström (utsedd av AMF Fonder), Jan Johansson (utsedd
av Inger Bergstrand), Per Wall samt Gunnar Jardelöv, har lämnat följande förslag
avseende punkterna 2, 12 – 15:

Ordförande vid stämman: Gunnar Jardelöv

Styrelseledamöter: omval av Karin Ahl, Gunnar Jardelöv, Helena Nordman-Knutsson,
Ingemar Skogö och Claes Ödman. Torbjörn Sandberg avgår ur styrelsen för att
istället gå in som VD för bolaget.

Styrelseordförande: omval av Gunnar Jardelöv

Vice styrelseordförande: nyval av Claes Ödman

Styrelsearvode: 790 000 kr, att fördelas med 225 000 kr till styrelsens
ordförande, 175 000 kr till styrelsens vice ordförande och med 130 000 kr
vardera till styrelsens övriga ledamöter. Arvode till styrelseledamot får efter
överenskommelse med Sensys Traffic faktureras genom bolag, varvid det
fakturerade arvodet ska justeras så att kostnadsneutralitet för Sensys Traffic
åstadkoms.

Revisorer: omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisorn Martin Odqvist som
huvudansvarig revisor

Revisorsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert

Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida
www.sensys.se.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (punkt 16)
Styrelsens förslag, som innehåller riktlinjer avseende lön, pension och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare, återfinns i
förvaltningsberättelsen i bolagets årsredovisning.

Valberedning (punkt 17)
Valberedningen har lämnat ett förslag avseende tillsättning av valberedning samt
beträffande valberedningens uppgifter. Förslaget finns tillgängligt på bolagets
webbplats www.sensys.se.

Dokumentation
Årsredovisning, revisionsberättelse och revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 §
aktiebolagslagen samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och
på dess hemsida, www.sensys.se, senast tre veckor före stämman och sänds till de
aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.

I Sensys Traffic AB finns totalt 541 234 314 aktier, vilka berättigar till lika
många röster.

Jönköping i mars 2015

Styrelsen för Sensys Traffic AB (publ)

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2015, kl.
08:30.
För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se
Sensys Traffic är en ledande leverantör av systemlösningar för trafiksäkerhet
inom det s.k. ATK-området (automatisk trafik­säkerhetskontroll). Sensys
utvecklar, marknadsför och säljer system som främst används för mätning och
registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus. Som
komplement till försäljningen av system så erbjuder Sensys Traffic också service
och underhåll. Sensys Traffics slutkunder utgörs främst av polis- och
vägmyndigheter världen över, men även av privata operatörer. Försäljning sker
direkt eller via partners, agenter och distributörer. Sensys Traffic med
huvudkontor i Jönköping är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och har 41 anställda
med en omsättning 2014 om 160,6 Mkr.

För mer information se www.sensys.se