Valberedningens förslag till beslut

Valberedningen för Mindmancer AB (publ) kommer med förslag till beslut inför
årstämma 2015.
Valberedningen representerar sammantaget 50,95 procent av bolagets röster och
består av Håkan Krook (representant för Chalmers Innovation Seed Fund AB och
Stiftelsen Chalmers Innovation), Mats Enegren (representant för Almi Invest Fond
SI AB och Almi Invest AB), Johnny Berlic (VD och styrelseledamot i Mindmancer AB
(publ)) och Niklas Larsson (grundare och anställd i Mindmancer AB (publ)) har
lämnat följande förslag till beslut avseende punkterna 1 och 8-9 enligt förslag
till dagordning för årsstämman i Mindmancer AB (publ) den 14 april 2015:

Punkt 1. Val av ordförande vid stämman Till ordförande vid årsstämman föreslås
Hans Ljungkvist.

Punkt 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden Arvodet till
styrelseledamöterna föreslås, intill slutet av nästa årsstämma, för stämmovalda
ledamöter som ej är anställda i bolaget erhåller fem och ett halvt (5,5)
inkomstbasbelopp (58 100 kronor för 2015) att fördela inom sig. Till revisorn
beslutades arvode enligt löpande räkning.

Punkt 9. Val av styrelseledamöter och revisorer Styrelsen skall bestå av lägst
tre (3) ledamöter och högst nio (9) ledamöter med högst fem (5) suppleanter
enligt bolagsordningen. Valberedningen föreslår att det förblir fem (5)
styrelseledamöter. För tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av
de nuvarande styrelseledamöterna:

Hans Ljungkvist, Göran Wolff, Åke Johansson och Johnny Berlic samt nyval av
Johan Zetterström som styrelseledamot. Styrelseledamot Mats Enegren har avböjt
omval. Hans Ljungkvist föreslås omväljas som ordförande för styrelsen. För tiden
intill slutet av nästa årsstämma föreslås omval av den nuvarande revisorn, det
registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med Staffan Landén som
huvudansvarig revisor.
CFO Mindmancer AB (publ)

E-mail: erik@mindmancer.se
Du som kund är unik. Du har dina erfarenheter, dina villkor, dina behov. Med
spetskompetens inom utveckling och säkerhet är vårt syfte att leverera
bevakningen som passar just dig – vare sig det handlar om stöldbegärlig egendom,
skadegörelse eller skolbarn.

Hos oss går innovation och integritet hand i hand. Vi på Mindmancer utvecklar
aktivt intelligent kamerabevakning och samarbetet med våra partners resulterar i
heltäckande säkerhetslösningar.

Vi på Mindmancer levererar en tryggare vardag.