Pressmeddelande: Kallelse till årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Aktieägarna i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) kallas härmed till årsstämma
onsdagen den 29 april 2015 kl. 16.00 i Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i
Malmö.
Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall

  ·
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 23
april 2015,

  · dels anmäla sitt deltagande till Wihlborgs senast den 23 april 2015, före
kl. 16.00.

Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt:

  ·
per post till Wihlborgs Fastigheter AB, Box 97, 201 20 Malmö

  ·
per telefon 040 – 690 57 32

  ·
per e-post till catharina.lachmann@wihlborgs.se

  ·
via bolagets hemsida www.wihlborgs.se

Anmälda stämmodeltagare kommer att erhålla ett inträdeskort med posten. Detta
skall medtagas till inregistreringen vid stämman. Vid anmälan skall aktieägare
uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt
aktieinnehav och namn på eventuellt medföljande biträde/n (högst två).

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att deltaga i
stämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB
senast torsdagen den 23 april 2015. För att detta skall kunna ske måste begäran
om sådan registrering göras i god tid till förvaltaren före denna dag.

Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare skall skriftlig dagtecknad
fullmakt, registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar dennes
behörighet uppvisas vid årsstämman. Fullmakten gäller högst ett år från
utfärdandet om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst
fem år från utfärdandet. För den som önskar företrädas av ombud tillhandahålls
fullmaktsformulär på bolagets hemsida www.wihlborgs.se.

Dagordning

 1.
Stämmans öppnande

 2.
Val av ordförande vid stämman

 3.
Upprättande och godkännande av röstlängd

 4.
Val av en eller två justerare

 5.
Godkännande av dagordning

 6.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 7.
Verkställande direktörens anförande

 8.
Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

 9.
Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

d) avstämningsdag, för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning

10.
Beslut om antal styrelseledamöter

11.
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

12.
Val av styrelse och styrelseordförande

13.
Val av revisor

14.
Beslut om principer för hur ledamöter i valberedningen skall utses

15.
Beslut om principer för ersättning och anställningsvillkor för koncernledningen

16.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier

17.
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission motsvarande
sammanlagt högst tio procent av det registrerade aktiekapitalet

18.
Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen

19.
Stämmans avslutning

Förslag till beslut

Utdelning, punkt 9 b och d

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning för år 2014 lämnas med 4,75 kr per
aktie.

Som avstämningsdag för utdelningen föreslås måndagen den 4 maj 2015.

Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas kontantutdelningen komma att
utsändas av Euroclear Sweden AB torsdagen den 7 maj 2015.

Val av styrelse m.m., punkt 2, 10, 11, 12, 13 och 14

Valberedningen som består av Bo Forsén (Brinova Fastigheter AB) ordförande, Per
Trygg (SEB Fonder), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar
Fondförvaltning) och Krister Eurén (representant för de mindre aktieägarna) och
representerar ca 18 procent av rösterna i Wihlborgs föreslår

att till ordförande på årsstämman välja Erik Paulsson;

att antalet styrelseledamöter skall vara sju;

att omvälja Tina Andersson, Anders Jarl, Sara Karlsson, Helen Olausson, Per
-Ingemar Persson, Erik Paulsson, och Johan Qviberg;

att Erik Paulsson utses till styrelseordförande;

att styrelsearvode utgår med totalt 905 000 kr att fördelas med 230 000 kr till
styrelsens ordförande och 135 000 kr per i bolaget ej anställd ledamot;

att till revisor välja Deloitte AB med Torbjörn Svensson som huvudansvarig
revisor

att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning; samt

att ny valberedning utses på oförändrade grunder, dvs. att en valberedning utses
senast sex månader före årsstämman bestående av ledamöter utsedda av de tre
största ägarna baserat på ägandet vid utgången av augusti 2015 samt en ledamot
som företräder de mindre aktieägarna.

Mer information om föreslagna styrelseledamöter jämte valberedningens
fullständiga rapport återfinns på Wihlborgs hemsida, www.wihlborgs.se.

Beslut om principer för ersättning och anställningsvillkor för koncernledningen,
punkt 15

Styrelsen i Wihlborgs föreslår att ersättningar och andra anställningsvillkor
skall vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. Ersättningen utgår med en
fast ersättning för samtliga i koncernledningen. Eventuell ersättning utöver den
fasta lönen skall vara maximerad och relaterad till den fasta ersättningen och
skall utges i kontanter. I förekommande fall skall ersättning utöver den fasta
lönen vara baserad på utfall i förhållande till uppsatta mål och sammanfalla med
aktieägarnas intresse. Bolaget har för närvarande inte några
ersättningsåtaganden gentemot koncernledningen utöver den fasta lönen. I
Wihlborgs finns en vinstandelsstiftelse som omfattar alla anställda förutom
verkställande direktören. Avsättningen till stiftelsen är hänförlig till
avkastningen på eget kapital och är maximerad till ett basbelopp per år och
anställd.

Pensionsåldern är 65 år för samtliga i koncernledningen. Kostnaden för
verkställande direktörens pension utgår med en premie om 35 procent av den
pensionsgrundande lönen per år under anställningstiden. För övriga i
koncernledningen gäller ITP-planen eller motsvarande. För verkställande
direktören och övriga i koncernledningen gäller en ömsesidig uppsägningstid om
sex månader. Avgångsvederlag för verkställande direktören uppgår till 18
månadslöner och för övriga i koncernledningen till upp till 12 månadslöner.
Avgångsvederlaget skall avräknas mot andra inkomster. Principerna för ersättning
och anställningsvillkor är oförändrade i jämförelse med vad som gällde under
2014.

Hela styrelsen förutom verkställande direktören bereder frågan om principerna
för ersättning och anställningsvillkor för koncernledningen och beslutar om
verkställande direktörens ersättning och anställningsvillkor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier,
punkt 16

Styrelsens förslag innebär att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma
förvärva och överlåta egna aktier.

Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav uppgår till högst
det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av samtliga
bolagets registrerade aktier. Förvärv skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett
pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Överlåtelse
får ske av högst det antal aktier som vid varje tid motsvarar 10 procent av
samtliga bolagets registrerade aktier, till ett pris per aktie som ligger inom
det vid var tid gällande kursintervallet. Överlåtelse skall kunna ske såväl på
NASDAQ OMX Stockholm som, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till
tredje man i samband med fastighets- eller företagsförvärv. Ersättning för
överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller genom kvittning,
eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov
och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde, samt att kunna överlåta aktier
i samband med finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv,
genom betalning med bolagets egna aktier.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, punkt 17

Styrelsens förslag innebär att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma,
vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission om sammantaget högst
10 procent av aktiekapitalet. Styrelsen skall äga rätt att besluta om avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt liksom om bestämmelse enligt 13 kap 5 § 1 st. 6
p aktiebolagslagen (apport, kvittning eller andra villkor).

Syftet med bemyndigandet är att underlätta eventuella kommande
fastighetstransaktioner med en förenklad beslutsprocess. Emission får endast ske
till marknadsmässigt pris.

Övrigt

Årsredovisning och revisionsberättelse liksom styrelsens fullständiga förslag i
övriga ärenden samt styrelsens motiverade yttrande över beslut under punkt 9 och
16 samt revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen huruvida
årsstämmans riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande
befattningshavare följts finns tillgängliga på Wihlborgs kontor i Malmö från och
med onsdagen den 1 april 2015. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de
aktieägare som begär det och därvid lämnar uppgift om sin postadress.
Handlingarna finns också tillgängliga på bolagets hemsida www.wihlborgs.se.
Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen angående förslag till
vinstutdelning ingår i förvaltningsberättelsen.

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att
det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar
om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags
ekonomiska situation, samt om bolagets förhållande till annat koncernbolag.

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgick det totala aktier och röster i bolaget
till 76 856 728. Bolaget saknar innehav av egna aktier.

Program vid årsstämman

15.00 Entrén till stämmolokalen öppnas

16.00 Årsstämman öppnas

Efter årsstämman bjuder vi på lätt förtäring.

Malmö i mars 2015

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Styrelsen
Anders Jarl, VD, 040-690 57 10
Arvid Liepe, ekonomi- och finanschef, 040-690 57 31
Iréne Johansson, informationschef, 040-690 57 21
Informationen är sådan som Wihlborgs Fastigheter AB (publ) kan vara skyldig att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen
den 24 mars kl. 16.15.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella
fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet finns i Malmö, Helsingborg,
Lund och Köpenhamn.
I Malmö, Lund och Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget.
Fastigheternas bokförda värde uppgår till 24,3 mdkr med ett årligt hyresvärde om
2 mdkr. Wihlborgs är noterat på OMX Nordiska listan, Mid Cap.