Aktieägarna i ADDvise Lab Solutions AB (publ), org. nr 556363-2115,
(”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015
klockan 14.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7
i Stockholm.
Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste:
i) dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
avstämningsdagen, som är lördagen den 18 april 2015 (notera att då
avstämningsdagen inte är en bankdag, måste aktieägaren vara införd i
aktieboken senast fredagen den 17 april 2015). Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste
tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att få delta i stämman.
Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den 17 april
2015. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste
meddela sin önskan härom till förvaltaren.
ii) dels anmäla deltagandet till Bolaget senast måndagen den 20 april
2015. Anmälan om deltagande i stämman görs per telefon, 08-564 851 80,
via e-post till johanna.nielsen@addvisegroup.se alternativt via brev
till ADDvise Lab Solutions AB (publ), Box 20013, 161 02 Bromma. Anmälan
skall omfatta fullständigt namn, person- eller organisationsnummer,
adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om
ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig
representeras av ombud måste en skriftlig fullmakt ställd till ombudet
vara Bolaget tillhanda före stämman. Om fullmakten utfärdas av juridisk
person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för
den juridiska personen bifogas.
Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Verkställande direktörens anförande.
8. Redogörelse för styrelsens och valberedningens arbete.
9. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
10. Beslut om:
1. fastställande av resultat- och balansräkning samt
koncernresultat- och koncernbalansräkning;
2. disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen; och
3. ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande
direktören, samt vice verkställande direktören.
11. Fastställande av styrelsearvode, revisorsarvode och arvode till
valberedningens ledamöter.
12. Fastställande av antal styrelseledamöter, val av styrelse samt
styrelseordförande och revisor.
13. Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning
till den verkställande direktören och andra personer i Bolagets
ledning.
14. Antagande om principer för att utse ledamöter av valberedningen.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
16. Stämmans avslutande.
Förslag till beslut:
Punkt 2: Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att stämman väljer advokat Joakim Falkner vid
Baker & McKenzie Advokatbyrå till ordförande vid stämman.
Punkt 10.b: Beslut om disposition av Bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående
medel överförs i ny räkning.
Punkterna 11 och 12: Fastställande av styrelsearvode, revisorsarvode,
arvode till valberedningens ledamöter och antal styrelseledamöter samt
val av styrelse, styrelseordförande och revisor
Valberedningen har lämnat följande förslag vad gäller punkterna 11 och
12.
* Arvode till styrelsen föreslås utgå med 150 000 kronor till styrelsens
ordförande och med 75 000 kronor till envar icke anställd
styrelseledamot.
* Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
* Inget arvode föreslås utgå till valberedningens ledamöter.
* Antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter skall vara tre (3)
utan suppleanter.
* Omval av de nuvarande ledamöterna Rikard Akhtarzand, Kenneth Lindqvist
och Staffan Torstensson. Hans-Petter Andersson har meddelat
valberedningen att han efter fem år som styrelseordförande inte
ställer upp för styrelseval.
* Val av Staffan Torstensson som ny styrelseordförande.
* Omval av den nuvarande revisorn Ernst & Young Aktiebolag. Ernst
& Young Aktiebolag har uppgivit att den auktoriserade revisorn
Johan Eklund kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor.
Punkt 13: Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan
ersättning till den verkställande direktören och andra personer i
Bolagets ledning
Styrelsen föreslår att årsstämman antar följande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare (oförändrade från föregående
år).
Allmänt
Bolaget skall ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som
erfordras för att säkerställa Bolagets tillgång till befattningshavare
med erforderlig kompetens och kapacitet för att nå uppställda mål till
för Bolaget anpassade kostnader samt med beaktande av den enskilde
befattningshavarens kompetens. Marknadsmässiga villkor i förhållande
till jämförbara noterade bolag av likartad storlek inom samma bransch
(”marknadsmässig”) anpassat till Bolagets kostnader skall vara den
övergripande principen för lön och andra ersättningar till ledande
befattningshavare i Bolaget.
Fast lön
Utgångspunkten för ersättning till ledande befattningshavare är att
ersättning utgår i form av en marknadsmässig fast lön som skall vara
individuellt fastställd utifrån ovan angivna kriterier och respektive
befattningshavares särskilda kompetens.
Rörlig ersättning
Utöver fast lön skall marknadsmässiga rörliga ersättningar i
förekommande fall kunna erbjudas, vilka ersättningar skall vara kopplade
till förutbestämda och tydligt uppställda mätbara målkriterier med syfte
att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande samt vara baserade på
enkla och transparenta konstruktioner.
I de fall rörlig ersättning till ledande befattningshavare aktualiseras
skall de i dessa fall bestämmas (a) utifrån uppfyllelsen av i förväg
uppställda målkriterier på koncern- och individnivå avseende
förvaltnings- och produktionsresultat och Bolagets ekonomiska utveckling
i syfte att främja Bolagets långsiktiga värdeskapande samt (b) med
beaktande av berörd befattningshavares personliga utveckling. Målen för
verkställande direktören fastställs av styrelsen. För övriga ledande
befattningshavare fastställs målen av verkställande direktören efter
tillstyrkande av styrelseordförande. Villkoren och beräkningsgrunderna
för rörlig lön skall fastställas för varje verksamhetsår.
Den rörliga ersättningen skall sammantaget beloppsmässigt inte överstiga
den fasta lön som utbetalats till berörd befattningshavare under den
tidsperiod som den rörliga ersättningen avser. Vid utformningen av
rörliga ersättningar till ledande befattningshavare som utgår kontant
skall styrelsen överväga att införa förbehåll som:
* villkorar utbetalning av viss del av sådan ersättning av att de
prestationer på vilka intjänandet grundats visar sig vara hållbara
över tid, och
* ger Bolaget möjlighet att återkräva sådana ersättningar som utbetalats
på grundval av uppgifter som senare visat sig vara uppenbart
felaktiga.
Pensionsförmåner
De ledande befattningshavarnas pensionsvillkor skall vara
marknadsmässiga samt individuellt anpassade med hänsyn till respektive
befattningshavares särskilda kompetens och anpassade till Bolagets
kostnader. Pensionsavsättningar skall vara avgiftsbestämda.
Icke penningbaserade förmåner
De ledande befattningshavarnas icke penningbaserade förmåner (exempelvis
mobiltelefon och dator) skall underlätta utförandet av arbetet och vara
marknadsmässiga.
Avgångsvederlag m.m.
Mellan Bolaget och verkställande direktören skall gälla en
uppsägningstid om 6-18 månader. Uppsägningstider för andra ledande
befattningshavare skall normalt vara 3-12 månader. Uppsägningslön och
avgångsvederlag skall ej i något fall överstiga 18 månader.
Frångående av riktlinjerna i fall där särskilda skäl föreligger
Styrelsen äger rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall
finns särskilda skäl för detta.
Punkt 14: Antagande om principer för att utse ledamöter av
valberedningen
Valberedningen föreslår att följande principer skall antas för utseende
av en ny valberedning inför årsstämma 2016 (i allt väsentligt
oförändrade principer från föregående år).
1. Bolaget skall ha en valberedning som skall bestå av minst tre
ledamöter samt styrelsens ordförande såsom föredragande.
2. Baserat på den ägarstatistik som bolaget erhåller från Euroclear
Sweden AB per den 31 augusti skall valberedningen utan onödigt
dröjsmål identifiera de till röstetalet tre största aktieägarna i
bolaget.
3. Valberedningen skall så snart det rimligen kan ske, på lämpligt sätt
kontakta de tre största identifierade aktieägarna och uppmana dessa
att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som inte
får överstiga 30 dagar, skriftligen till kommittén namnge den person
aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Avstår
aktieägare från sin rätt att utse ledamot, eller utser inte
aktieägare inom angiven tid, skall rätten att utse ledamot av
valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande
största aktieägare, som inte redan utsett eller har rätt att utse
ledamot av valberedningen.
4. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som utsetts av
den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte
enhälligt beslutar utse annan av en aktieägare utsedd ledamot till
valberedningen ordförande.
5. Så snart valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts,
skall valberedningen meddela Bolaget detta och därvid lämna
erforderlig information om valberedningen ledamöter och ordförande
samt vilken aktieägare en ledamot representerar. Bolaget skall utan
onödigt dröjsmål offentliggöra valberedningens sammansättning genom
att publicera informationen i särskilt pressmeddelande och på
Bolagets hemsida.
6. Valberedningen skall anses tillsatt och dess mandatperiod börja den
dag när informationen publicerats i särskilt pressmeddelande.
Valberedningens mandatperiod löper till dess nästa valberedning
vederbörligen blivit tillsatt och dess mandatperiod börjat.
7. Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen eller blir
ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag, skall valberedningen
utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att, inom
en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som dock inte får
överstiga 30 dagar, utse ny ledamot av valberedningen. Utser inte
aktieägare ny ledamot inom angiven tid, skall rätten att utse ny
ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till
röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett ledamot av
valberedningen eller tidigare avstått från sin rätt. Sker byte av
ledamot i valberedningen enligt föregående stycke, skall reglerna i
punkt 5 ovan äga motsvarande tillämpning.
8. Anser en aktieägare att dennes aktieinnehav i Bolaget har nått sådan
storlek att det berättigar till deltagande i valberedningen, kan
aktieägaren skriftligen meddela detta till valberedningen och därvid
på ett betryggande sätt verifiera sitt aktieinnehav. Mottar
valberedningen sådan skriftlig propå senast den 31 december och
anser valberedningen att det uppgivna aktieinnehavet är betryggande
verifierat, skall valberedningen meddela detta till aktieägaren, som
då skall äga rätt att utse en ytterligare ledamot i valberedningen.
Därvid skall tillämpliga delar de i punkterna 3,4 och 5 beskrivna
förfarandena äga motsvarande tillämpning. Mottar valberedningen
aktieägares propå efter den 31 december, föranleder propån ingen
åtgärd.
9. Skulle valberedningen vid något tillfälle bestå av färre än tre
ledamöter, skall valberedningen likväl vara behörig att fullgöra de
uppgifter som ankommer på valberedningen enligt detta
bolagsstämmobeslut.
10. Valberedningen skall utföra sitt uppdrag i enlighet med detta
bolagsstämmobeslut och tillämpliga regler. I uppdraget ingår bland
annat att lämna förslag till:
* ordförande vid årsstämma;
* ordförande och övriga styrelseledamöter;
* arvode till icke anställda styrelseledamöter;
* övriga ersättningsnivåer till ledamöter;
* arvodering av revisorer och, när revisor för Bolaget skall väljas,
val av revisor; och
* eventuellt arvode till valberedningens ledamöter.
Bolaget skall svara för skäliga kostnader rimligen förenade med
valberedningens uppdrag.
Punkt 15: Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta
om nyemission
Styrelsen föreslår att årsstämman ger styrelsen bemyndigande att, inom
ramen för gällande bolagsordning, intill nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller
konvertibler och/eller teckningsoptioner. Styrelsen föreslår att den
bemyndigas att besluta om att nyemissioner skall kunna ske mot kontant
betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt
förenas med villkor.
Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse
till 7 619 439 stycken med motsvarande antal röster. Bolaget innehar
inga egna aktier.
Majoritetsregler
För giltigt beslut enligt punkten 15 krävs att det har biträtts av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de
aktier som är företrädda vid stämman.
Övrig information
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse eller kopior därav samt
beslutsförslag i sin helhet jämte tillhörande handlingar hålls
tillgängliga hos Bolaget på adress enligt ovan och på Bolagets hemsida,
www.addvisegroup.se, senast tre veckor före stämman och sänds till de
aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.
Fullmaktsformulär hålls tillgängliga på Bolagets hemsida.
Aktieägarna erinras om rätten att, vid årsstämman, begära upplysningar
från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.
Stockholm i mars 2015
ADDvise Lab Solutions AB (publ)
Styrelsen
För vidare upplysningar:
Rikard Akhtarzand, VD, +46 765-25 90 71
rikard.akhtarzand@addvisegroup.se www.addvisegroup.se
Om ADDvise Lab Solutions AB
ADDvise Lab Solutions AB (publ) är en expansiv koncern som genom
dotterbolagen IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise
Tillquist AB, Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc och Surgical
Tables Inc. erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster
till sjukvårds- och forskningsenheter. ADDvise-koncernens kunder finns
både inom privat och offentlig sektor. Bolagets aktie är listad på First
North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets
Certified Adviser och likviditetsgarant.
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ADDVISE LAB SOLUTIONS AB (publ)
| Source: ADDvise Group AB (publ)
Attachments
