Kallelse till årsstämma i Thule Group AB (publ)

Aktieägarna i Thule Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 29
april 2015 kl. 16.00, St. Gertrud Konferenscenter, Östergatan 9, Malmö.
RÄTT TILL DELTAGANDE

Rätt att deltaga i bolagsstämman har aktieägare, som:

  ·
dels är införd i den av Euroclear förda aktieboken för bolaget torsdagen
den 23 april 2015,

  ·
dels senast torsdagen den 23 april 2015, helst före kl. 16.00, till bolaget
anmäler sin avsikt att deltaga i bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få deltaga i
stämman. Sådan registrering måste vara verkställd torsdagen den 23 april 2015.
Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan
härom till förvaltaren.

ANMÄLAN OM DELTAGANDE

Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligt under adress Thule Group AB,
”Årsstämma”, Fosievägen 13, 214 31 Malmö, per telefon 040-635 9099 eller på
bolagets hemsida, www.thulegroup.com. Anmälan ska ange namn, personnummer/
organisationsnummer, aktieinnehav, telefonnummer samt ev. biträdes namn. För
aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas före stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida. Den som
företräder juridisk person ska uppvisa kopia av registreringsbevis eller
motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1.
Öppnande av stämman

 2.
Val av ordförande vid stämman

 3.
Upprättande och godkännande av röstlängd

 4.
Godkännande av dagordning

 5.
Val av två justerare

 6.
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 7.
Verkställande direktörens redogörelse

 8.
Redogörelse för styrelsens arbete samt de av styrelsen utsedda
ersättningsutskottets och revisionsutskottets arbete och funktioner

 9.
Framläggande av
(a) årsredovisning och revisionsberättelse
(b) koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
(c) revisorsyttrande om huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande
befattnings­havare har följts
(d) styrelsens förslag till vinstutdelning och motiverade yttrande

10.
Beslut om
(a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
(b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen samt om avstämningsdag
(c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

11.
Fastställande av antalet styrelseledamöter

12.
Fastställande av arvoden till styrelseledamöter

13.
Val av styrelse och styrelsens ordförande

14.
Fastställande av arvode till revisor

15.
Val av revisor

16.
Beslut om principer för valberedning

17.
Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

18.
Avslutning

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (punkt 2 samt 11-15)

Valberedningen inför årsstämman 2015 ska enligt bolagsstämmans beslut utgöras av
representanter för de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i
den av Euroclear förda aktieboken den 30 november 2014 samt styrelsens
ordförande. Valberedningen har sålunda bestått av Fredrik Näslund (utsedd av NC
Outdoor VI AB och NC Outdoor VII AB), Anders Oscarsson (utsedd av AMF Försäkring
och Fonder), Charlotta Faxén (utsedd av Lannebo Fonder), Mathias Leijon (utsedd
av Nordea Fonder) och Stefan Jacobsson, i egenskap av ordförande i Thule Groups
styrelse. Valberedningen har föreslagit följande:

Stämmoordförande:
Styrelsens ordförande, Stefan Jacobsson, väljs till ordförande vid stämman.

Styrelsen:
Antalet styrelseledamöter ska oförändrat vara sju, utan suppleanter. Till
styrelse-ledamöter föreslås omval ske av Stefan Jacobsson, Bengt Baron, Hans
Eckerström, Liv Forhaug, Lilian Fossum Biner, David Samuelson och Åke Skeppner.
Till styrelseordförande föreslås omval av Stefan Jacobsson.

Styrelse- och utskottsarvode:
Styrelsearvode ska, exklusive utskottsarvode, utgå med 800 000 kronor till
ordföranden och 300 000 kronor till var och en av de bolagsstämmovalda
ledamöterna.
För arbete i revisionsutskottet ska ersättning utgå med 100 000 kronor till
ordföranden. För utskottsarbete i övrigt ska ersättning utöver ordinarie
styrelsearvode inte utgå.

Revisor och revisorsarvode:
Till revisor föreslås KPMG AB med arvode enligt godkänd räkning.

UTDELNING (punkt 10 (b))

Styrelsen och verkställande direktören har föreslagit att utdelning lämnas med
2,00 kronor per aktie för 2014. Det föreslås även att utdelningen ska utbetalas
i två del-betalningar för en bättre anpassning till koncernens
kassaflödesprofil. Styrelsen har som avstämningsdag för den första utbetalningen
om 1,00 krona föreslagit den 4 maj 2015 och till avstämningsdag för den andra
utbetalningen om 1,00 krona föreslagit den 9 oktober 2015.
Beslutar stämman enligt förslaget beräknas den första utbetalningen komma att
utsändas av Euroclear med start den 7 maj 2015 och den andra utbetalningen med
start den 14 oktober 2015.

BESLUT OM PRINCIPER FÖR VALBEREDNING (punkt 16)

Valberedningen föreslår oförändrade principer för valberedning, förutom en
strykning av principerna för inrättande av valberedningen inför årsstämman 2015,
i enlighet med följande.

Valberedningen inför årsstämma ska utgöras av representanter för de fyra
röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i den av Euroclear förda
aktieboken den 30 september varje år samt styrelsens ordförande, som även ska
sammankalla val-beredningen till dess första sammanträde. Till ordförande i
valberedningen ska utses den ledamot som företräder den röstmässigt störste
aktieägaren om valberedningen inte enhälligt utser annan. Om tidigare än tre
månader före årsstämman en eller flera aktieägare som utsett ledamöter i
valberedningen inte längre tillhör de fyra till röstetalet största aktieägarna,
så ska ledamöter utsedda av dessa ställa sina platser till för-fogande och den
eller de aktieägare som tillkommit bland de fyra till röstetalet största
aktieägarna ska ha rätt att utse sina representanter. För det fall ledamot
lämnar val-beredningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner
det önskvärt att ersättare utses, ska sådan ersättare hämtas från samme
aktieägare eller, om denne inte längre tillhör de röstmässigt största
aktieägarna, från aktieägare som storleks-mässigt står näst i tur. Ändring i
valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman ska normalt sätt offentlig
-göras senast sex månader före stämman. Ingen ersättning ska utgå till
ledamöterna
i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete
ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess nästkommande
val-berednings sammansättning offentliggjorts. Valberedningen ska lämna förslag
till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med
upp-delning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för
utskottsarbete, arvode till bolagets revisor samt eventuella förändringar i
förslag till valberedning. Denna instruktion ska gälla tillsvidare.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE (punkt 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare enligt följande.

Koncernledningens ersättning ska omfatta fast lön, eventuell rörlig lön, pension
och övriga förmåner. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och
konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och ansvar samt, med
avseende på aktiebaserade incitamentsprogram, den värdeutveckling för Thule
Groups aktie som kommer aktieägarna till del. Den rörliga lönen kan bestå av
årlig rörlig kontant lön och långsiktig rörlig lön i form av kontanter, aktier
och/eller aktierelaterade instrument i Thule Group AB. Rörlig kontant lön ska
förutsätta uppfyllelse av definierade och mätbara mål och ska vara maximerad upp
till högst 75 procent av den årliga fasta lönen för verkställande direktören och
för övriga ledande befattningshavare upp till högst 60 procent. Villkor för
rörlig lön bör utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska
förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av
rörlig lön om en sådan åtgärd bedöms som rimlig. Pensionsförmåner ska vara
avgiftsbestämda. Avgångsvederlag ska, normalt sett, utgå vid uppsägning från
Thule Groups sida. Medlemmar i koncernledningen ska normalt ha en upp
-sägningstid om högst 12 månader i kombination med ett avgångsvederlag mot
-svarande 6-12 månaders fast lön. Inget avgångsvederlag ska utgå vid uppsägning
från den anställdas sida. Styrelsen ska ha rätt att frångå de av årsstämman
beslutade riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

HANDLINGAR OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt
punkt
7 kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida,
www.thulegroup.com, senast från och med den 8 april 2015 samt kommer att skickas
till de aktieägare som begär det. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på
bolagsstämman.

På årsstämman ska styrelsen och verkställande direktören, om någon aktieägare
begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget,
lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ärenden på
dag-ordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller
dotter-företags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till andra
koncernföretag.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 100 000 000. Bolaget
innehar inga egna aktier.

Malmö i mars 2015

Styrelsen
Vid frågor, samt registrering för media som vill närvara, vänligen kontakta:
Fredrik Erlandsson
SVP Communications och Investor Relations
Tel: 070 309 00 21
E-mail: fredrik.erlandsson@thule.com
--
Om Thule Group
Thule Group är världsledande på produkter som gör det enkelt att lätt, säkert
och snyggt ta med sig det man behöver och bryr sig om när man lever ett aktivt
liv. Under mottot Active Life, Simplified. erbjuder vi produkter inom två
segment: Outdoor&Bags (bl.a. utrustning för cykel, vatten och vintersporter,
takboxar, cykelkärror, barnvagnar, babyjoggers, dator- och kameraväskor,
ryggsäckar och fodral förmobiltelefoner och annan digital utrustning), samt
Specialty (bl.a. snökedjor).
Våra produkter säljs på 136 marknader över hela världen. Vi är fler än 2.200
anställda som arbetar på 10 fabriker och fler än 35 försäljningskontor över hela
världen.
Försäljningen under 2014 uppgick till 4,7 miljarder svenska kronor. Thule Group
är ett publikt företag listat på Nasdaq Stockholm.
Läs mer på www.thulegroup.com