indkaldes til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen SmallCap Danmark (CVR nr. 29218153) mandag d. 20. april 2015 kl. 16.00 i festsalen på Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, DK-1220 København K.
I henhold til vedtægternes § 15 er dagsordenen som følger:
- Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.
- Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar, jf. vedtægternes § 18, stk. 6.
- Forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen.
Der er ikke fremsat forslag.
- Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår:
Genvalg af Niels Roth
Genvalg af Per Søndergaard Pedersen
Genvalg af Merete Jørgensen
Bestyrelsesmedlemmernes ledelseshverv fremgår af foreningens hjemmeside
- Valg af revisorer.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young.
- Eventuelt.
Ethvert medlem af foreningen har sammen med en evt. rådgiver ret til at deltage i generalforsamlingen. Adgangskort til at møde på generalforsamlingen kan rekvireres ved henvendelse til Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte med oplysning om VP-kontonummer. Stemmeret kan kun udøves for de andele, som mindst 7 dage forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger (eller deponeret hos depotselskabet). Stemmeretten kan udøves ved fuldmægtig på betingelse af, at denne fremlægger skriftlig, dateret fuldmagt. Fuldmagtsblanketter skal være Computershare A/S, Kongevejen 418, DK-2840 Holte, fax: 45 46 09 98 i hænde senest den 16. april 2015 kl. 23.59.
Foreningens fulde årsrapport for 2014 samt dagsordenen med de fuldstændige forslag vil være fremlagt til eftersyn på foreningens kontor senest 8 dage før generalforsamlingen og kan findes på foreningens hjemmeside www.smallcap.dk.
Med venlig hilsen
Investeringsforeningen SmallCap Danmark
Bestyrelsen
