AB " Lietuvos jūrų laivininkystė " eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas

Klaipėda, Lietuva, 2015-03-25 15:26 CET (GLOBE NEWSWIRE) --   

2015 m. balandžio 17 d. 14.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis  AB “Lietuvos jūrų laivininkystė” akcininkų  susirinkimas,  įmonės kodas 110865039, buveinės adresas Malūnininkų g.3, Klaipėda. Susirinkimo vieta – Klaipėdos Vitės  pagrindinės mokyklos aktų  salė,  Švyturio g. 2, Klaipėda.  Dalyviai registruojami nuo 12.00 iki 13.30 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl bendrovės 2014 m. metinio pranešimo.
2. Dėl nepriklausomo auditoriaus išvados.
3. Dėl bendrovės 2014 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
4. Dėl 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo.

 Eilinio visuotinio AB “Lietuvos jūrų laivininkystė” akcininkų susirinkimo sprendimo         

     projektas :

1. Išklausytas AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ 2014 m. metinis pranešimas.
2. Išklausyta nepriklausomo auditoriaus išvada.
3. Patvirtinti AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinį, pagal kurį bendrovės turtas 2014 m. gruodžio 31 d. – 131.180 tūkst. Lt,  nuosavas kapitalas – 60.020 tūkst. Lt, grynasis metų nuostolis – 21.800 tūkst. Lt.

     4. Patvirtinti AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ pelno (nuostolių) paskirstymą:

Susirinkimas šaukiamas pagrindinio akcijų valdytojo LR susirinkimo ministerijos iniciatyva, AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ valdybos sprendimu (2015-03-23 , protokolas Nr.3).

  Šaukiamo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena - 2015 m. balandžio  10 d. Dalyvauti šaukiamame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime gali tie akcininkai, kurie 2015 m. balandžio 10 d. dienos pabaigoje turėjo  AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ akcijų.

  Turtines teises turės asmenys , kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po atitinkamą sprendimą priėmusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bus  AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ akcininkai. Teisių apskaitos diena -2015 gegužės 4 d.

  Akcininkas, dalyvaujantis eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Informuojame, kad akcininkai, turintys teisę dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę raštu įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu  eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Įgaliotas asmuo eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Akcininko teisė dalyvauti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę klausti.

Informuojame, jog eilinio visuotinio akcininkų susirikimo darbotvarkė gali būti papildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Siūlymus papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirikimo darbotvarkę akcininkai gali pateikti elektroniniu paštu info@ljl.lt arba pristatyti į bendrovės buveinę  adresu Malūnininkų g.3, Klaipėda ne vėliau kaip iki 2015 m. balandžio 3 d. Kartu su siūlymu papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo.

Informuojame, kad akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu ar elektroniniu paštu info@ljl.lt siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti  į eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Toks siūlymas turi būti įforminamas raštu ir pateikamas bendrovei registruotu paštu arba pristatomas į bendrovės buveinę, adresu  Malūnininkų g.3, Klaipėda . Susirinkimo metu pateiktas siūlymas turi būti įforminamas raštu ir perduodamas eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriui.

  Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2015 m. balandžio  17  d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu   info@ljl.lt   arba pristatomi į bendrovės buveinę  adresu  Malūnininkų g. 3, Klaipėda  ne vėliau kaip iki 2015 m. balandžio 14 d. Informuojame, kad AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ gali atsisakyti pateikti atsakymus į akcininko klausimus, jei jie yra susiję su bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ar konfidencialia informacija, informuodama apie tai akcininką, išskyrus atvejus, kai negalima nustatyti klausimą pateikusio akcininko tapatybės.

  Informuojame, kad eilinio visuotinio akcininkų  susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikta AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ interneto svetainėje  http://www.ljl.lt/. Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas bendrovei registruotu paštu adresu Malūnininkų g.3, Klaipėda arba įteiktas pasirašytinai ne vėliau kaip iki visuotinio eilinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko išankstinio balsavimo, jei bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų ar bendrasis balsavimo biuletenis užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.

  Eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.

  Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti bendrovės buveinėje darbo valandomis ( 314 kab.).

Daugiau informacijos apie eilinį   AB „Lietuvos jūrų laivininkystė“ visuotinį akcininkų susirinkimą (eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektai) bei šis pranešimas yra pateikiama AB „ Lietuvos jūrų laivininkystė“ interneto  svetainėje http://www.ljl.lt/.

  Arvydas Stropus

Vyriausiasis buhalteris

Tel.: (8 46 ) 393126