Representantskapet har i sine møter 26. mars 2015 fattet følgende vedtak:
Godkjennelse av årsregnskapet for 2014, herunder disponering av årsresultat.
Det fremlagte årsregnskapet med tilleggsopplysninger fastsettes som bankens årsregnskap for 2014.
Representantskapet vedtar at årsoverskuddet disponeres som følger:
| Utbytte på egenkapitalbevis (2,25 kroner per bevis) | 292 mill. kroner |
| Overført til utjevningsfond | 679 mill. kroner |
| Overført til grunnfondskapital | 372 mill. kroner |
| Avsatt til gaver | 160 mill. kroner |
Representantskapet vedtok videre at av gaver til allmennyttige formål doneres 120 mill.kroner til Sparebankstiftelsen SMN, mens de resterende 40 mill. kroner tildeles til øvrige allmennyttige formål, en økning fra 35 mill. kroner i 2014.
Representantskapet vedtok i samsvar med styrets anbefaling at SpareBank 1 SMN gir konsernbidrag med til sammen 218.624.794 kroner.
Styret gis fullmakt til disponering av det beløp som er avsatt til allmennyttige formål.
Styrets årsberetning, orientering om ledende ansattes betingelser,
revisjonsberetning, kontrollkomiteens melding og redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse ble tatt til etterretning.
Fullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital
Representantskapet gir styret fullmakt til å ta opp ansvarlige lån, enten samlet eller hver for seg samt i norske kroner eller tilsvarende i valuta, fordelt på henholdsvis:
| Tidsbegrenset ansvarlige lån | 1.000 mill. kroner |
| Evigvarende ansvarlige lån | 1.000 mill. kroner |
| Fondsobligasjon | 1.000 mill. kroner |
Fullmakten er gyldig fram til endelig regnskap for 2015 er vedtatt.
Fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis og ta pant i egne egenkapitalbevis
Representantskapet meddeler styret fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende 200 mill. kroner innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift og under følgende forutsetninger:
- Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i, kan ikke overstige 10 % av bankens eierandelskapital.
- Minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er 1,00 krone og høyeste beløp 200,00 kroner.
- Denne rammen gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensningene.
- Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked eventuelt som et rettet salg mot ansatte innenfor de lover og forskrifter som gjelder.
- Fullmakten gjelder i 13 måneder fra 26. mars 2015.
- Fullmakten erstatter eksisterende tilbakekjøpsfullmakt.
Valg av nestleder i representantskapet
Berit Tiller ble valgt som ny nestleder for to år.
Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret
Kjell Bjordal ble gjenvalgt som styremedlem for to år.
Paul E. Hjelm-Hansen ble gjenvalgt som styremedlem for to år.
Bård Benum ble gjenvalgt som styremedlem for to år.
Morten Loktu ble gjenvalgt som styremedlem for to år.
Bente Karin Trana ble gjenvalgt som første varamedlem for ett år.
Pål Hofstad ble gjenvalg som andre varamedlem for ett år.
Erik Gunnes ble gjenvalgt som fast møtende varamedlem for de ansatte for ett
år.
Valg av styrets leder
Kjell Bjordal ble gjenvalgt som leder for to år.
Valg til kontrollkomiteen
Terje Lium ble gjenvalgt som medlem av kontrollkomiteen for to år.
Terje Ruud ble gjenvalgt som medlem av kontrollkomiteen for to år.
Ingvild Kjerkol ble gjenvalgt som 2. varamedlem til kontrollkomiteen for to år.
Anders Lian ble gjenvalgt som nestleder av komiteen for 2 år.
Valg til representantskapets valgkomité
Som medlem.
Lars B. Tvete ble gjenvalgt som medlem og representant for egenkapitalbeviseierne for en periode av to år.
Jonny Meland ble gjenvalgt som medlem på vegne av de offentlig oppnevnte for en periode av to år.
Som varamedlem:
Jan Yngvar Kiel ble valgt som varamedlem og representant for innskyterne for en periode av to år.
Rolf Bratlie ble valgt som varamedlem på vegne av de ansatte for en periode av to år.