Kallelse till årsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ)

Evolution Gaming Group AB (publ), 556994-5792, håller årsstämma torsdagen den 7
maj 2015 klockan 15.00 i Hitechbuilding, Sveavägen 9 i Stockholm. Entrén till
stämmolokalen öppnas klockan 14.30.
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 30 april 2015, och

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast torsdagen den 30 april
2015.

Anmälan om deltagande kan ske skriftligen på adress Evolution Gaming Group AB
(publ), Hitechbuilding, Sveavägen 9, 111 57 Stockholm, Sverige, eller via e-post
till ir@evolutiongaming.com. Vid anmälan vänligen uppge namn/firma,
personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i
förekommande fall, antalet biträden.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i
stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att
vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
torsdagen den 30 april 2015. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid
stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett
fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.evolutiongaming.com.
Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget eller beställas per telefon
enligt ovan. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska
personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter,
registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under
ovanstående adress senast torsdagen den 30 april 2015.

ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utfärdandet av kallelsen
är 35 970 377 stycken, vilket motsvarar totalt 35 970 377 röster. Bolaget
innehar inga egna aktier.

AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR

Aktieägare som är närvarande på stämman har rätt att begära upplysningar i
enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut:
        a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncern­balansräkning
        b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
        c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av det antal styrelseledamöter som ska väljas
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
10. Val av styrelse och, om tillämpligt, revisor
11. Beslut om valberedning
12. Stämmans avslutande

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Det föreslås att styrelsens ordförande Joel Citron ska utses till ordförande vid
stämman.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ingen utdelning lämnas på
bolagets aktier för räkenskapsåret 2014.

Fastställande av det antal styrelseledamöter som ska väljas (punkt 8)

Styrelsen ska, för tiden till slutet av årsstämman 2016, bestå av fem
styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 9)

Arvode till styrelseordföranden föreslås utgå med 15 000 euro. Arvodet till var
och en av övriga stämmovalda styrelseledamöter ska utgå med 10 000 euro. Arvode
ska ej utgå till styrelseledamöter som också är anställda i bolaget.
Sammanfattningsvis föreslås det totala styrelsearvodet uppgå till 35 000 euro.

Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och, om tillämpligt, revisor (punkt 10)

Föreslås omval av styrelseledamöterna Jens von Bahr, Joel Citron, Jonas Engwall,
Ian Livingstone och Fredrik Österberg samt omval av Joel Citron som styrelsens
ordförande för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2016. För
information om föreslagna ledamöter hänvisas till uppgift om föreslagna
styrelseledamöter på bolagets webbsida, www.evolutiongaming.com.

Det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB utsågs i
samband med bolagets bildande i november 2014 som bolagets revisor för tiden
intill slutet av den årsstämma som hålls 2018.

Beslut om valberedning (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman 2015 beslutar att utse en valberedning enligt
följande. Styrelseordföranden ska kontakta de tre största aktieägarna baserat på
Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista
bankdagen i augusti. De tre största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse
varsin representant, att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill
dess en ny valberedning har utsetts. Om någon av dessa aktieägare väljer att
avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare
som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet. Ordförande i
valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som
röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelseordföranden ska dock
inte vara valberedningens ordförande. Arvode ska inte utgå till valberedningens
ledamöter.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras genom separat
pressmeddelande så snart valberedningen utsetts och senast sex månader före
årsstämman. Informationen ska även återfinnas på bolagets webbplats, där det
även ska anges hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Ledamot i
valberedningen ska ställa sin plats till förfogande om aktieägaren som utsett
denne ledamot inte längre är en av de tre största aktieägarna, varefter ny
aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas möjlighet att utse ledamot,
dock behöver endast tio aktieägare i turordning tillfrågas. Om inte särskilda
skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning
om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar
senare än tre månader före årsstämman. Om en ledamot av valberedningen självmant
avgår från uppdraget innan dess arbete är avslutat ska den aktieägare som utsåg
den avgående ledamoten utse en efterträdare, förutsatt att aktieägaren
fortfarande är en av de tre röstmässigt starkaste ägarna. Valberedningen har
rätt att om så bedöms lämpligt adjungera ledamot som utses av aktieägare som
efter det att valberedningen konstituerats kommit att ingå bland de tre
aktieägare som har de största aktieinnehaven i bolaget och som inte redan är
representerad i valberedningen. Sådan adjungerad ledamot deltar inte i
valberedningens beslut.

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende
antal styrelseledamöter, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, eventuell
ersättning för utskottsarbete, val av revisorer och revisorsarvoden samt
ordförande på stämma. Valberedningen ska också framlägga förslag till årsstämman
avseende process för inrättande av nästa års valberedning. Valberedningens
förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets webbplats.

HANDLINGAR

Årsredovisningen, fullständiga beslutsförslag och övriga handlingar som ska
tillhandahållas inför stämman enligt aktiebolagslagen kommer att hållas
tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.evolutiongaming.com,
senast från och med torsdagen den 16 april 2015 samt kommer även att skickas
kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin
postadress.

Stockholm i april 2015

Evolution Gaming Group AB (publ)

Styrelsen

English-speaking shareholders

This notice regarding the annual general meeting of Evolution Gaming Group AB
(publ), to be held on Thursday, 7 May 2015 at 3.00 pm CEST at Hitechbuilding,
Sveavägen 9, Stockholm, Sweden can also be obtained in English. Please contact
the company on its address Evolution Gaming Group AB (publ), Hitechbuilding,
Sveavägen 9, 111 57 Stockholm, Sweden or ir@evolutiongaming.com or find the
notice on the company’s website www.evolutiongaming.com.
För ytterligare information, kontakta:
Adrian Westman, IR Manager
46 735 090 400, awestman@evolutiongaming.com
Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar,
marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till
speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en
ledande B2B-aktör på den europeiska marknaden. Bland Evolutions kunder finns
drygt 70 speloperatörer. Koncernen har idag cirka 1 300 anställda varav
merparten återfinns i Lettland och Malta. Moderbolaget är baserat i Sverige och
noterat på Nasdaq First North Premier med ticker EVO. Besök
www.evolutiongaming.com för mer information.