Välkommen  till årsstämma i Swedol AB (publ) den 20 maj 2015

Aktieägarna i Swedol AB (publ), 556127-6188, kallas härmed till årsstämma
onsdagen den 20 maj 2015 kl.18.00 i Näringslivets hus (lokal: Wallenbergaren),
adress: Storgatan 19 i Stockholm. Lättare förtäring serveras från kl.17.15.
Inregistreringen börjar kl.17.30
Anmälan

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall

  · dels onsdagen den 13 maj 2015 vara införd som aktieägare i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken,
  · dels senast fredagen den 15 maj 2015 kl.16.00 ha anmält sitt deltagande i
stämman till bolaget.

Anmälan kan ske på något av följande sätt:

a) per post: märkt ”Årsstämma” till bolagets adress Swedol AB, Box 631, 135 26
Tyresö,

b) per fax: 08-742 09 52

c) per telefon: 08-712 00 00 på vardagar mellan klockan 09.00 och 16.00,

d) per e-post: info@swedol.se, eller

e) på bolagets hemsida: www.swedol.se.

Vid anmälan uppges namn/firma, personnummer/organisationsnummer, antal aktier,
adress, telefonnummer och eventuella biträden (högst två). Om deltagande sker
med stöd av fullmakt bör fullmakten och, i förekommande fall, registreringsbevis
och andra behörighetshandlingar inges tillsammans med anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att
delta i stämman. Sådan omregistrering ska vara bokförd senast onsdagen den 13
maj 2015 och aktieägaren bör alltså i god tid dessförinnan kontakta förvaltaren
och begära omregistrering.

Ombud

Aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sin
rösträtt genom ombud med skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad
fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i
fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, som dock längst får vara fem
år från utfärdandet. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär
för detta ändamål. Fullmaktsformuläret kan erhållas

a)   på bolagets huvudkontor (besöksadress: Vindkraftsvägen 2, 135 70 Tyresö),

b)  på bolagets hemsida www.swedol.se,

c)   per telefon på 08-712 00 00, vardagar kl 09.00 – 16.00, eller

d)  per fax 08-742 09 52.

Fullmakten i original bör i god tid före stämman insändas till bolaget på den
adress som är angiven under rubriken anmälan. Om fullmakten utfärdats av
juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska
personen eller motsvarande behörighetshandlingar bifogas.

Observera att särskild anmälan om aktieägares deltagande vid stämman skall ske
även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickat
fullmaktsformulär gäller inte som anmälan till stämman.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande och val av ordförande.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två personer att justera protokollet.

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Godkännande av dagordning.

6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen, koncernredovisningen
och koncernrevisionsberättelsen samt anförande av styrelsens ordförande och av
verkställande direktören.

7. Beslut om:

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) disposition beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
och av-stämningsdag för utdelning,

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt revisorer och
revi-sorssuppleanter.

9. Fastställande av arvode åt styrelseledamöterna och revisorerna.

10. Val av styrelseledamöter och revisor.

11. Beslut om riktlinjer för tillsättande av valberedning inför årsstämma 2016.

12. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

13. Stämmans avslutande.

Valberedning

I enlighet med beslut på årsstämman 2014 har en valberedning inrättats bestående
av

Mats Andersson (valberedningens ordförande), Nordea Småbolagsfond Norden, Johan
Lannebo, Lannebo Fonder, Rolf Zetterberg, Aktiebolaget Zelda, och John
Zetterberg, styrelseordförande i Swedol AB.

Beslutsförslag

Punkt 1;

Valberedningen föreslår att advokaten Henrik Wetzenstein utses att som
ordförande leda årsstämman.

Punkt 7b;

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att vinstutdelning för räkenskapsåret
2014 lämnas med 0,35 kronor per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla
utdelning föreslås fredagen den 22 maj 2015. Om stämman beslutar enligt
förslaget beräknas utbetalning genom Euroclear Sweden AB ske onsdagen den 27 maj
2015.

Punkt 8;

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall uppgå till fem utan
suppleanter.

Punkt 9;

Valberedningen föreslår att styrelsearvoden skall utgå med totalt 835 000
kronor, förutsatt att styrelsens revisionsutskott kommer att uppgå till tre
ledamöter. Arvodet ska fördelas med 195 000 kronor till styrelsens ordförande
och med 145 000 kronor till var och en av övriga stämmovalda ledamöter. Ledamot
av revisionsutskottet skall erhålla ett tilläggsarvode med 20 000 kronor. Vidare
föreslås att arvode till bolagets revisorer skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10;

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Gert Karnberger, Lotta
Lundén, John Zetterberg, Rolf Zetterberg samt nyval av Christina Åqvist. Jon
Pettersson har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås John
Zetterberg.

Uppgifter om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida: www.swedol.se

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Öhrlings
PriceWaterhouseCoopers med Jeanette Cranning som huvudansvarig revisor.

Punkt 11;

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för
inrättande av en valberedning med uppgift att inför årsstämman år 2016 framlägga
förslag till

1. Ordförande vid årsstämma.

2. Styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.

3. Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande, övriga ledamöter och eventuell
ersättning för utskottsarbete.

4. Arvodering av revisorer.

5. Valberedning inför årsstämma 2017.

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att valberedningen inför
årsstämman 2016 ska utgöras av representanter för de enligt röstetalet i bolaget
tre största aktieägarna enligt Euroclear Sweden ABs register per den sista
bankdagen i september 2015 samt styrelsens ordförande, som skall vara
sammankallande. Valberedningen utser ordförande inom sig. Styrelsens ordförande
eller annan styrelseledamot skall inte vara ordförande för valberedningen. Om
representant lämnar valberedningen eller vid en ägarförändring som innebär att
representerad aktieägare inte längre tillhör de största aktieägarna bör, om
valberedningen finner det lämpligt, dess sammansättning ändras på sätt som
valberedningen beslutar. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så
snart representanterna och valberedningens ordförande utsetts. Ersättning för
arbete i valberedningen skall ej utgå. Mandatet för den nuvarande valberedningen
ska vara gällande tills den nya är utsedd enligt ovanstående kriterier.

Punkt 12:

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare. Med ledande befattningshavare avses
verkställande direktören, vice verkställande direktören och de övriga
befattningshavare som ingår i bolagets ledningsgrupp. Ersättning till ledande
befattningshavare skall vara konkurrenskraftig och marknadsmässig samt skall för
den enskilde befattningshavaren grundas på befattning, kompetens och prestation.
Ersättningen består av fast lön, övriga förmåner och avgiftsbestämd pension samt
kan därutöver bestå av en rörlig lön baserad på kvantitativa och kvalitativa
mål, därvid den rörliga lönen kan uppgå till maximalt 30 % av den totala
årslönen om full måluppfyllelse uppnås. Med övriga förmåner avses normala icke
-monetära ersättningar såsom bilförmån och företagshälsovård. Vid uppsägning
från bolagets sida bör normalt gälla tre till sex månader och från
befattningshavarens sida tre månader, undantagsvis upp till sex månader.
Avgångsvederlag bör inte förekomma. Frågor om ersättning till ledande
befattningshavare skall behandlas och beredas av ersättningsutskottet, som är
ett utskott inom bolagets styrelse, och beslutas av styrelsen. Styrelsen ska i
undantagsfall ha rätt att avvika från riktlinjerna om det i ett enskilt fall
finns särskilda skäl för det.

Övrig information

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse jämte övriga handlingar hålls
tillgängliga hos bolaget på adress Vindkraftsvägen 2, Tyresö och även på
bolagets hemsida www.swedol.se senast från och med onsdagen den 29 april 2015
samt skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det
kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels
förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels
förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags
ekonomiska situation, eller bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår till 64 000 000 aktier, varav 6 400
000 A-aktier och       57 600 000 B-aktier, motsvarande sammanlagt 121 600 000
röster. A-aktier berättigar till tio röster och B-aktier till en röst.
Uppgifterna avser förhållandena vid kallelsens utfärdande.

Stockholm i april 2015

Swedol AB (publ)

Styrelsen