2015 m. balandžio 30 d. šaukiamo AB „Agrowill Group“ (įmonės kodas 126264360, buveinės adresas: Smolensko g. 10, Vilnius) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė papildyta šiais klausimais:
7. Stebėtojų tarybos nario atšaukimas.
8. Naujo stebėtojų tarybos nario išrinkimas.
2015 m. balandžio 30 d. šaukiamo AB „Agrowill Group“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai susirinkimo darbotvarkės klausimais:
1. Bendrovės 2014 m. konsoliduotas metinis pranešimas ir Bendrovės auditoriaus pranešimas.
- Išklausyta
2. Bendrovės 2014 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
- Patvirtinti Bendrovės 2014 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinį.
3. Bendrovės 2014 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
- Palikti nepaskirstytus 2014 m. rezultatus, nurodytus Bendrovės 2014 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinyje.
4. Bendrovės įstatų keitimas ir naujos įstatų redakcijos tvirtinimas.
- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo nuostatomis, pagal nustatytą oficialų lito ir euro santykį, pagal kurį 1 Eur atitinka 3,45280 Lt, konvertuoti Bendrovės akcijų nominalią vertę ir įstatinį kapitalą į eurus, nustatant, kad Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra 54 350 713, 08 Eur (penkiasdešimt keturi milijonai trys šimtai penkiasdešimt tūkstančių septyni šimtai trylika eurų 8 euro centai), vienos akcijos nominali vertė 0,29 Eur (dvidešimt devyni euro centai).
Taip pat perskaičiuoti visas Bendrovės įstatuose nurodytas pinigines vertes į eurus.
Atsižvelgiant į priimtus sprendimus, pakeisti Bendrovės įstatus ir patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją.
5. Bendrovės restruktūrizavimo plano pabaigos akto tvirtinimas.
- Patvirtinti Bendrovės restruktūrizavimo plano pabaigos aktą.
6. Įgaliojimų suteikimas.
- Įgalioti Bendrovės akcininką Vladą Bagavičių kaip akcininkų įgaliotą asmenį pasirašyti Bendrovės restruktūrizavimo plano pabaigos aktą.
- Įgalioti (su teise perįgalioti) Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją, taip pat atlikti visus veiksmus bei pasirašyti visus dokumentus dėl naujų Bendrovės įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre.
7. Stebėtojų tarybos nario atšaukimas.
- Atšaukti Bendrovės stebėtojų tarybos narį [_______________].
8. Naujo stebėtojų tarybos nario išrinkimas.
- Nauju stebėtojų tarybos nariu išrinkti [_______________].
Pastaba- Bendrovės 2014 m. konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir Bendrovės metinis pranešimas, pabaigus auditą, bus paskelbti atskirai iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.
Pridedama: bendrasis balsavimo biuletenis ir įstatų naujos redakcijos projektas
Vladas Bagavičius,
valdybos narys,
tel. 8 5 233 5340
