Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Advenica AB (publ) Organisationsnummer 556468-9957 kallas till
årsstämma onsdagen den 20 maj klockan 15.00 i bolagets lokaler på Stora Råby
Byaväg 88, Lund.
Rätt att delta på årsstämman

Aktieägarare som önskar delta vid årsstämman ska

  · dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken avseende förhållandena onsdagen den 13 maj 2015,
  · dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 13 maj 2015. Anmälan kan
göras via e-post, ir@advencia.com, per telefon 046-38 60 50 eller per post
Advenica AB, Box 11 065, SE-220 11 Lund. Vid anmälan ska uppges namn,
person/organisationsnummer, antal aktier samt adress och telefonnummer. Om en
aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden
(högst två) anges i anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, genom förvaltares
omsorg, registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.
Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd onsdagen den
13 maj 2015.

Ombud

Aktieägarare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet.
Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas per brev till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att
ladda ner på bolagets webbplats, www.advenica.com.

Förslag till dagordning

1.    Stämmans öppnande
2.    Val av ordförande på stämman.
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd
4.    Godkännande av dagordning
5.    Val av minst en justeringsman
6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7.    Anförande av verkställande direktör
8.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisonsberättelse.
9.    Beslut
a)    Om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b)    Om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen,
c)    Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
10.    Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
11.    Val av
a)    Styrelse och styrelseordförande,
b)    Revisorer.
12.    Fastställande av instruktioner för valberedningen.
13.    Fastställande av styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.
14.    Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Lars Grönberg föreslås till ordförande på stämman.

Punkt 9b: Dispositionen av bolagets resultat

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att förlusten balanserar i
ny räkning och att ingen utdelning sker.

Punkt 10-12: Valberedningens förslag kommer att finnas tillgänglig på bolagets
hemsida senast den 29 april 2015.

Punkt 13: Styrelsens förslag kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida
senast den 29 april 2015.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningshandlingarna samt fullständiga förslag enligt ovan kommer från
och med senast den 29 april 2015 att hållas tillgängliga på bolagets kontor samt
på bolagets webbplats www.advenica.com. Handlingar skickas till de aktieägare
som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Lund i april 2015
Styrelsen i Advenica AB (publ)
Advenica AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med
Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 21
april 2015.
Address: Advenica
P.O. Box 11065
SE-220 11 Lund
Sweden
Visiting address: Advenica
Stora Råby Byaväg 88
SE-224 78 Lund Phone: 46 46 38 60 50 Fax: 46 46 38 60 55
Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget
utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som
förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör
därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga
säkerhetskrav.