Årsstämma i Wallenstam AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Wallenstam AB (publ) den 28 april 2015 fattades beslut om
bland annat utdelning, styrelsearvode, riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare, bemyndigande om förvärv/överlåtelse av egna aktier samt
uppdelning av bolagets aktier (aktiesplit 2:1). Årsstämman beslutade även om
ändring av bolagsordningen, fastställde resultat- och balansräkningar för 2014
samt beviljade styrelsens ledamöter och vd ansvarsfrihet.
Wallenstams årsstämma fastställde styrelsens förslag till utdelning för
räkenskapsåret 2014 med 2,25 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen
fastställdes till torsdagen den 30 april 2015 och utdelning från Euroclear
Sweden AB beräknas ske onsdagen den 6 maj 2015.

Stämman omvalde enligt valberedningens förslag Christer Villard (ordförande)
samt Ulrica Jansson Messing, Agneta Wallenstam, Anders Berntsson och Erik
Åsbrink som styrelseledamöter. Det beslutades att arvode till styrelsen ska utgå
med totalt 1 330 000 kronor, varav 670 000 kronor till styrelsens ordförande,
240 000 kronor till vice ordförande och
140 000 kronor till vardera övriga ledamöter. Beloppen inkluderar ersättning för
utskottsarbete.

Dick Brenner (ordf), Christer Villard, Lars-Åke Bokenberger och Hans Wallenstam
omvaldes som ledamöter i valberedningen intill slutet av årsstämman 2016. Det
beslutades även att valberedningen får i uppdrag att förbereda förslag på
valberedning inför årsstämman 2016. Stämman beslutade om omval av revisorn
Harald Jagner som bolagets revisor samt Pernilla Lihnell som bolagets
revisorssuppleant, båda vid Deloitte AB, intill slutet av årsstämman 2016.

Årsstämman beslutade att enligt styrelsens förslag öka antalet aktier i bolaget
genom att varje nuvarande aktie delas upp i två aktier av samma slag (aktiesplit
2:1). Bolaget kommer efter genomförd uppdelning av aktier att ha sammanlagt
340.000.000 utestående aktier, varav 34.500.000 aktier av serie A och
305.500.000 aktier av serie B.Som avstämningsdag för uppdelningen beslutades den
26 maj 2015.

Årsstämman beslutade vidare att ändra bolagsordningen avseende styrelsens
sammansättning (§6), kallelse (§9) samt årsstämma (§10).

Årsstämman bemyndigade styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller
flera tillfällen, fatta beslut om förvärv på Nasdaq Stockholm av högst så många
egna B-aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent
av samtliga aktier i bolaget. Förvärvet ska ske till ett pris inom det vid var
tid registrerade kursintervallet (d v s intervallet mellan högsta köpkurs och
lägsta säljkurs).

Årsstämman bemyndigade även styrelsen att fram till nästa årsstämma – med eller
utan företrädesrätt för aktieägarna – fatta beslut om överlåtelse av egna aktier
på annat sätt än på Nasdaq Stockholm. Överlåtelse får ske mot kontant betalning,
mot vederlag i annan egendom än kontanter eller genom kvittning av skuld på
grund av bolagets överlåtelse mot fordran på bolaget. Styrelsens beslut om
överlåtelse ska verkställas inom den tid styrelsen bestämmer. Överlåtelse får
uppgå till högst det antal egna aktier som vid tiden för överlåtelsen innehas av
bolaget.

Denna information är sådan som Wallenstam AB (publ) ska offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2015
klockan 18:40
För ytterligare information:
Elisabeth Vansvik, kommunikationsdirektör Wallenstam AB (publ) tel. 0705-17 11
38
www.wallenstam.se
Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och
utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg och
Stockholm. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 30 miljarder kronor och
kundbasen utgörs av drygt 7 600 hushåll och 1 000 företag. Den totala
uthyrningsbara ytan är cirka 1 miljon kvm. Wallenstam är genom bolaget Svensk
NaturEnergi självförsörjande på förnybar energi med drygt 67 egna vind- och
vattenkraftverk i drift. Bolagets B-aktier finns noterade på Nasdaq Stockholm
sedan 1984.