Kommuniké från Ortivus AB (publ) årsstämma den 29 april 2015

Aktieägarna i Ortivus AB (publ) höll årsstämma onsdagen den 29 april 2015 i
Danderyd. Här följer ett sammandrag av de viktigaste besluten som fattades på
stämman.
Årsredovisning
Årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse lades fram och resultat- och balansräkningar för
moderbolaget och koncernen fastställdes.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

Arvoden
Stämman beslutade om att ett arvode om sammanlagt 750.000 kronor (f.å 880.000
kronor) skulle utgå till styrelsen att fördelas med 300.000 kronor till
ordföranden (f.å. 400.000 kronor) och med 150.000 kronor vardera till övriga
styrelseledamöter (f.å. 150.000 kronor). Arvodet till revisionsbolaget
fastställdes att utgå enligt skälig kostnadsräkning.

Styrelse och styrelsens ordförande
Stämman beslutade om omval av Anna Söderblom, Peter Edwall och Crister
Stjernfelt samt nyval av Björn Nordenvall. Crister Stjernfelt omvaldes till
styrelsens ordförande.
Björn Nordenvall, som är född 1952, är docent och kirurg utbildad vid Karolinska
Institutet. Björn har närmast (2002-2013) varit verksam i den finska Private
Equity firman CapMan med ansvar för Life Science-investeringar. Där medverkade
han bl.a. till uppbyggnaden och försäljningen av vårdkoncernen Proxima till
Aleris samt försäljningen av Med Tech bolaget Jolife AB till Medtronic.
Dessförinnan var Björn VD för det noterade bolaget Oxigene (1995-2002) samt
Sophiahemmet (1987-1996). Björn har även startat det medicinsktekniska bolaget
Carnegie Medicine AB (1982-1985) som avyttrades till Nobelgruppen. Förutom
ordförandeskapet i Temabo-koncernen har Björn varit verksam i bl.a Life
Sciencebolagen Curato A/S, SciBase AB samt Sensia Hälsovård AB. Han har idag
styrelseuppdrag för Aleris Group AB och Sirela Sweden AB.

Revisor
Stämman beslutade om omval av KPMG AB som revisionsbolag med auktoriserade
revisorn Joakim Thilstedt såsom huvudansvarig revisor.

Valberedning
Stämman beslutade att en valberedning skall inrättas inför nästa års årsstämma
enligt samma principer som föregående år, bl.a. genom att bolagets tre största
aktieägare utser var sin representant, som tillsammans med styrelsens ordförande
skall utgöra valberedning. Valberedningens sammansättning skall kommuniceras
senast sex månader före årsstämman 2016.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till
verkställande direktören och övriga befattningshavare som ingår i
koncernledningen.

Anförande av verkställande direktören
I sitt anförande kommenterade Ortivus AB:s VD Carl Ekvall bl.a. utvecklingen
under det gångna verksamhetsåret 2014 samt även utvecklingen under det första
kvartalet 2015.


För ytterligare information kontakta:
Carl Ekvall, VD, tel. + 46 (0)703 832 012
Crister Stjernfelt, styrelsens ordförande, tel. +46 (0)733 980 004

eller se www.ortivus.com

Ortivus AB (publ)
Styrelsen