Information från MSCs årsstämma 2015

MSC Konsult AB (publ):s årsstämma hölls den 12 maj 2015.

Årsstämman har tagit följande beslut i sammandrag:

Fastställande av resultaträkningar och balansräkningar

Stämman fastställde den i årsredovisningen intagna resultaträkningen,
balansräkningen och koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen per den
31 december 2014.

Aktieutdelning

Stämman beslutade att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014 samt att
resultatet balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören.

Styrelse

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra stämmovalda ordinarie
ledamöter utan suppleanter. Vidare omvaldes Pia Hofstedt, Marika Philipson,
Peter Gustafson och Muazzam Choudhury. Peter Gustafson valdes till ordförande i
styrelsen.

Arvode till de av stämman utsedda ordinarie ledamöterna skall utgå om sammanlagt
255 tkr att fördelas med 75 tkr till ordföranden och 60 tkr vardera till
styrelsens övriga ledamöter.

Revisor

Stämman valde KPMG AB till bolagets revisor. Auktoriserade revisorn Per
Gustafsson kommer att utses som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn
skall utgå enligt offert och godkänd räkning.

Valberedning

Årsstämman godkände valberedningens förslag avseende nomineringsprocedur vid val
av valberedningen. Vidare utsågs valberedningen som skall arbeta fram förslag
inför beslut om styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, revisor,
revisorsarvode och ordförande vid årsstämman 2016. Valberedning inför årsstämman
2016 blir Matz Borsch, Muazzam Choudhury och Jenny Kjelvik.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Stämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
innebärande bl a att ersättning till VD och ledande befattningshavare skall
fastställas till marknadsmässiga nivåer och skall bestå av fast lön, eventuell
rörlig lön, pension samt eventuella övriga förmåner.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Stämman beslutade om förnyat bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen intill nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier för förvärv av
bolag inom den bransch, i vilken bolaget är verksamt.

Fullständiga förslag och beslut

Stämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram
inför årsstämman. Förslagen framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse
till årsstämman liksom besluten av årsstämmans protokoll som kommer att
publiceras på bolagets webbplats.

För ytterligare information kontakta:
Matz Borsch, VD, 073-917 16 61, matz.borsch@msc.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2015 klockan 18.00.