Fastställande av resultaträkningar och balansräkningar
Årsstämman fastställde resultaträkningarna och balansräkningarna för
moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2014.
Utdelning
Årsstämman fastställde styrelsens förslag om en ordinarie utdelning på
0,20 kronor per aktie samt en extra utdelning hänförlig till
likviditetstillskottet i samband med försäljningen av
Utansjöanläggningen på 0,20 kronor per aktie (sammanlagt 0,40 kronor)
för räkenskapsåret 2014.
Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade styrelseledamöter och verkställande direktörers
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.
Styrelsen
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att
styrelsens ledamöter ska vara oförändrat fyra och omvalde
styrelseledamöterna Roger Asserståhl, Rune Ingvarsson och Per Skoglund
samt nyvalde Marie S. Arwidson. Rune Ingvarsson omvaldes som
styrelseordförande.
Marie S. Arwidson är född 1951 och är civilekonom från Handelshögskolan
i Stockholm. Marie är styrelseordförande i Andra AP-fonden och ledamot i
IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Hon har en lång och bred
erfarenhet från skogsindustrin, senast som verkställande direktör för
Skogsindustrierna. Marie har vidare arbetat inom Svenska Cellulosa- och
Pappersbruksföreningen, innefattande position som Vice-President
International med fokus på EU-frågor, samt som verkställande direktör på
CEPI, Confederation of European Paper Industries i Bryssel, där hon
representerade den europeiska pappersindustrin gentemot de europeiska
institutionerna.
Styrelsearvode
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om arvode
till styrelsens ordförande om 550 000 kronor och 275 000 kronor vardera
till övriga styrelseledamöter. Beslutades vidare att
arbetstagarrepresentanterna ska få ett inläsningsarvode om 27 500 kronor
per person.
Revisor
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att bolaget
ska som revisor ha ett registrerat revisionsbolag och omvalde Ernst
& Young Aktiebolag för perioden till slutet av årsstämman 2016.
Auktoriserade revisorn Erik Sandström kommer att utses till
huvudansvarig för revisionen tills vidare. Revisorsarvode ska utgå
enligt av verkställande direktören godkänd räkning.
Valberedning inför årsstämman 2016
Årsstämman godkände valberedningens förslag till riktlinjer för utseende
av valberedning inför årsstämman 2016.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare.
Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ändra
bolagsordningen så att bolagsstämma i Rottneros AB inte längre ska kunna
hållas i Gävle och Vallvik.
Fullständiga förslag och beslut
Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen
lagt fram inför årsstämman. Förslagen framgår i sin helhet av tidigare
publicerad kallelse till årsstämman liksom besluten av årsstämmans
protokoll som kommer att publiceras på bolagets webbplats.
Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av
moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med
dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom
produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även
råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har
cirka 250 anställda och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under
verksamhetsåret 2014.
