Scandi Standards årsstämma 2015

Scandi Standards årsstämma hölls den 21 maj 2015 i Stockholm.

Utdelning
Den föreslagna utdelningen om 1,30 kronor per aktie godkändes av stämman.
Avstämningsdag för utdelning är torsdagen den 25 maj. Utbetalning från Euroclear
Sweden AB beräknas ske den 28 maj.

Fastställande av resultat- och balansräkningar
Stämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2014.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2014.

Styrelsen
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Per Harkjaer som
styrelseordförande. Kate Briant, Ulf Gundemark, Michael Parker, Karsten Slotte
och Helene Vibbleus omvaldes som styrelseledamöter och Asbjörn Reinkind valdes
som ny styrelseledamot.

Styrelsearvode
Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om årligt arvode till
styrelsens ordförande om 550 000 kronor (tidigare 440 000 kronor) och till
övriga icke anställda, bolagsstämmovalda styrelseledamöter om 275 000 kronor
vardera. Arvode för utskottsarbete till icke anställda, bolagsstämmovalda
ledamöter i utskotten beslutades enligt följande: 200 000 kronor (tidigare 100
000 kronor) till revisionskommitténs ordförande och 50 000 kronor vardera till
övriga medlemmar av revisionskommittén, 50 000 till ersättningskommitténs
ordförande och 25 000 vardera till övriga medlemmar av ersättningskommittén.

Revisor
Stämman beslutade utse PricewaterhouseCoopers AB som revisor för tiden intill
slutet av årsstämman 2016.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman riktlinjerna för ersättning
till bolagets ledande befattningshavare.

Långsiktigt rörligt incitamentsprogram
I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman att implementera LTIP (Long
Term Incentive Plan) 2015 för ledande befattningshavare.

Bemyndigande att förvärva egna aktier
I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman att bemyndiga styrelsen att,
vid ett eller flera tillfällen och fram till nästa årsstämma, förvärva maximalt
448 712 aktier i bolaget och maximalt 10 procent av det totala antalet aktier,
att förvärv får ske genom handel på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie som
ryms inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien samt att betalning
för förvärvade aktier skall erläggas kontant.

Överlåtelse av egna aktier
I enlighet med styrelsens förslag godkände stämman om överlåtelse av högst 390
184 aktier i bolaget för att möjliggöra leverans av aktier till deltagarna i
LTIP 2015 på i huvudsak följande villkor:

  · Rätt att erhålla aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt, tillkomma deltagarna i LTIP 2015. Vidare skall dotterbolag inom
Scandi Standard-koncernen ha rätt att vederlagsfritt erhålla aktier, varvid
sådana dotterbolag ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt överlåta aktier
till deltagarna i LTIP 2015 enligt villkoren för programmet.

  · Deltagares rätt att erhålla aktier förutsätter att villkoren för LTIP 2015
uppfylls.

  · Överlåtelse av aktierna skall ske under den tidsperiod som följer av
villkoren för LTIP 2015.

  · Aktierna ska överlåtas vederlagsfritt.

  · Antalet aktier som kan komma att överlåtas till deltagarna i LTIP 2015 kan
komma att omräknas till följd av nyemission, aktiesplit, sammanläggning av
aktier och/eller andra liknande händelser i enlighet med villkoren för LTIP
2015.