Kommuniké från årstämma i Matse Holding AB (publ)

Årsstämman den 26 maj 2015 i Matse Holding AB (publ) beslutade att fastställa
resultat- och balansräkningar för 2014. Styrelsen och den verkställande
direktören beviljades ansvarsfrihet för  2014. Gustaf Brandberg och Ingrid
Jonasson Blank valdes till nya styrelseledamöter. Årsstämman fattade beslut om
bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av konvertibler samt
förvärv och överlåtelse av egna aktier.
Val av styrelse
Ludwig Mattsson, Micael Dahlen, Kimmo Björnsson, Mikael Andersson, omvaldes till
styrelseledamöter till nästa årsstämma och Gustaf Brandberg och Ingrid Jonasson
Blank valdes till nya styrelseledamöter för samma tid. Ludwig Mattsson omvaldes
till styrelsens ordförande.
Val av revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes till revisor till nästa årsstämma.
Arvode
Årsstämman beslutade om arvode åt styrelsens ledamöter med 50 000 SEK till
Ludwig Mattsson, 25 000 SEK Gustaf Brandberg och 75 000 SEK åt övriga ledamöter.
Arvode åt ledamot som är anställd i Matse Holding AB ska inte utgå. Revisorns
arvode ska utgå enligt godkänd räkning.
Inrättande av valberedning
Årsstämman beslutade att inrätta en valberedning med uppgift att till nästa
bolagsstämma lämna förslag till styrelseledamöter, styrelsens ordförande och
revisor samt arvode till dessa. Valberedningen ska bestå av styrelsens
ordförande samt ytterligare fyra ledamöter, som utses av de tre aktieägare som
röstmässigt har de största aktieinnehaven i Matse Holding AB den 31 augusti
2015.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner
eller konvertibler
Stämman beslutade att ge bemyndigande till styrelsen att vid ett eller flera
tillfällen före nästa årsstämma och med eller utan företrädesrätt fatta beslut
om att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler mot kontant
betalning, kvittning eller apport. Vid beslut om emissioner utan företrädesrätt
för aktieägarna får emissionerna avse högst 10 procent av nuvarande
aktiekapital, vilket motsvarar 1 925 000 aktier.
För ytterligare information kontakta:
Måns Danielson, VD
Tel: 0705-92 67 37
E-post: mans@mat.se

Ludwig Mattsson, Styrelseordförande
Tel: 0732-00 76 66
E-post: ludwig@gaviafoodholding.se
Matse Holding AB består av Matse AB, Cold Cargo Sweden AB, Kokaihop Media AB.
Matse AB driver en fullsortimentsbutik på nätet, Mat.se, med hemleverans av
varor av hög kvalitet.
Kokaihop Media AB skapar glädje i köket med inspiration och recept från
matsajterna Kokaihop.se och Spisa.nu.
Cold Cargo Sweden AB erbjuder kostnadseffektiva hemleveranser som möter dagens
och framtidens krav.

Matse Holding ABs aktie är listad på Nasdaq First North med kortnamn
MAT. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015
50. Mer information om verksamheten finns på www.mat.se/investor.