This is a correction of the announcement from 11:23 10.06.2015 CEST. Reason for the correction: Fejl i link til beskrivelse af Marc de Jongs baggrund og væsentlige erhverv nu rettet
Selskabssmeddelelse 8/2015
Bestyrelsen i LM Group Holding A/S (CVR nr. 25 71 17 77) indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse den
25. juni 2015, kl. 10.00 CET på selskabets adresse, Jupitervej 6, 6000 Kolding
med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår valg af General Counsel i LM-gruppen, Peder Toft Nielsen, som dirigent på generalforsamlingen.
2. Valg af medlem til bestyrelsen.
Som følge af Leendert Matheus Schots fratræden som direktør i selskabet er denne ligeledes fratrådt som bestyrelsesmedlem, og bestyrelsen fremsætter i den forbindelse forslag om valg af Marc de Jong som nyt medlem af bestyrelsen.
En beskrivelse af baggrund og væsentlige erhverv for Marc de Jong kan ses på http://cws.huginonline.com/L/160830/PR/201506/1926843_5.html
3. Beslutning om decharge for Leendert Matheus Schot.
Bestyrelsen foreslår at meddele decharge for Leendert Matheus Schot for perioden frem til dennes fratræden som bestyrelsesmedlem for selskabet.
4. Eventuelt.
Der er ikke fremsat forslag under dette punkt.
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslår valg af General Counsel i LM-gruppen, Peder Toft Nielsen, som dirigent på generalforsamlingen.
2. Valg af medlem til bestyrelsen.
Som følge af Leendert Matheus Schots fratræden som direktør i selskabet er denne ligeledes fratrådt som bestyrelsesmedlem, og bestyrelsen fremsætter i den forbindelse forslag om valg af Marc de Jong som nyt medlem af bestyrelsen.
En beskrivelse af baggrund og væsentlige erhverv for Marc de Jong kan ses på http://cws.huginonline.com/L/160830/PR/201506/1926843_5.html
3. Beslutning om decharge for Leendert Matheus Schot.
Bestyrelsen foreslår at meddele decharge for Leendert Matheus Schot for perioden frem til dennes fratræden som bestyrelsesmedlem for selskabet.
4. Eventuelt.
Der er ikke fremsat forslag under dette punkt.
Oplysning om kapitalforhold samt deltagelse på generalforsamlingen, m.v.
Den samlede aktiekapital i selskabet, DKK 69.964.987, ejes af LM WP Holdings A/S.
Af praktiske grunde bedes deltagelse på generalforsamlingen meddelt senest den 22. juni 2015 ved kontortids ophør til General Counsel, Peder Toft Nielsen på email ptn@lmwindpower.com eller ved brev til Peder Toft Nielsen, LM Group Holding A/S, Jupitervej 6, 6000 Kolding, Danmark. Manglende underretning udelukker ikke fra deltagelse på generalforsamlingen.
Denne indkaldelse udgør også de fuldstændige forslag til generalforsamlingen.
Kolding, den 10. juni 2015
Bestyrelsen