Aktieägarna i Sportamore AB (publ), org. nr 556788-8614 ("Bolaget"), kallas
härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 23 september 2015 kl. 17.00.
Bolagsstämman kommer att hållas i Bolagets lokaler på Bangatan 19 i Solna.
Rätt att delta vid bolagsstämman m.m.
Aktieägare som vill delta på bolagsstämman skall dels i) vara införd i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast per torsdagen den 17 september 2015,
dels ii) senast den 17 september 2015 anmäla sig för deltagande på bolagsstämman
hos Bolaget via e-post till petter@sportamore.se.
För att ha rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit
förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare, tillfälligt
inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som
önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid
före torsdagen den 17 september 2015, då sådan omregistrering skall vara
verkställd.
Vid anmälan skall uppges namn, personnummer/organisationsnummer, antal aktier
och, i förekommande fall, antal biträden.
För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med
anmälan. Fullmakten skall vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmakten i
original skall medtas till bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt
på Bolagets webbplats www.sportamore.se/ir och skickas utan kostnad för
mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e
-postadress. Den som företräder en juridisk person skall även bifoga kopia av
registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig
firmatecknare.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av protokollförare
6. Val av protokolljusterare
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Beslut om att utge teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram
9. Stämmans avslutande
Förslag till beslut
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Valberedningen föreslår att Jan Friedman utses till ordförande på bolagsstämman.
Förslag till beslut att utge teckningsoptioner avsedda för incitamentsprogram
(punkt 8)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att utge teckningsoptioner i Bolaget
på i huvudsak följande villkor.
Högst 308.000 teckningsoptioner skall utges till ledande befattningshavare och
vissa andra nyckelpersoner som är eller kan komma att bli anställda i Bolaget.
Det antal teckningsoptioner som de ledande befattningshavarna och
nyckelpersonerna skall ha rätt att förvärva framgår av styrelsens fullständiga
förslag som hålls tillgängligt enligt nedan. Det fullständiga förslaget
innehåller ramar för fördelning inom vilka maximal tilldelning inte kan
garanteras.
Teckningsoptionerna förvärvas mot betalning av en premie motsvarande 24 procent
av marknadsvärdet vid tidpunkten för förvärvet. Premien fastställs av styrelsen
enligt vedertagna beräkningsmodeller.
Varje teckningsoption skall medföra en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget
till en teckningskurs som motsvarar 110 procent av dagskursen för Bolagets
aktier den 23 september 2015. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för
teckningsoptionerna skall kunna ske under perioden från och med den 1 november
2018 till och med den 15 november 2018. Vid fullt utnyttjande av
teckningsoptionerna ökar Bolagets aktiekapital med högst 42.482,77 kronor
fördelat på 308.000 aktier vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 3,48
procent av Bolagets utestående antal aktier och röster. Utspädningseffekten om
samtliga i Bolaget utestående teckningsoptioner utnyttjas blir maximalt cirka
4,95 procent.
Sedvanliga omräkningsvillkor skall gälla för teckningsoptionerna.
Skälet till förslaget att utge teckningsoptionerna utan företrädesrätt för
Bolagets aktieägare är att teckningsoptionerna skall ingå i ett
incitamentsprogram som riktas till vissa av de anställda i Bolaget, detta i
syfte att Bolaget skall kunna behålla och rekrytera kompetent och engagerad
personal.
Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier
Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna
kallelses utfärdande var
8.539.278 stycken. Samtliga aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna
aktier.
Majoritetskrav
Beslut enligt punkten 8 (teckningsoptioner) är giltigt endast om det har
biträtts av aktieägare
företrädande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som
är företrädda vid
bolagsstämman.
Handlingar
Fullständiga förslag till beslut enligt ovan hålls tillgängliga hos Bolaget
(adress enligt ovan) samt på Bolagets webbplats, www.sportamore.se/ir, minst tre
veckor före bolagsstämman. Nämnda handlingar skickas till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.
Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på
bolagsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören lämnar
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen. Upplysningar skall lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för
Bolaget.
* * * * * *
Stockholm i augusti 2015
Styrelsen i Sportamore AB (publ)
För ytterligare information, besök www.sportamore.se/ir eller kontakta:
Johan Ryding, VD
Telefon: 0705 56 22 26
Jan Friedman, styrelseordförande
Telefon: 0705 61 24 22
Om Sportamore
Sportamore AB (publ) är Nordens största och snabbast växande sportbutik på
nätet. Bolaget grundades under 2009 och hade sin första handelsdag på nätet 1
maj 2010. I maj 2015 noterades bolaget på NASDAQ Stockholm och under 2013
attraherade Sportamore över 20 miljoner besökare och blev utnämnda till Årets e
-handel av såväl Internetworld som på Nordic eCommerce Awards. Under 2015 har
Bolaget fortsatt vinna priser och blivit utsedda till Årets Kundtjänst på Nordic
E-Commerce Awards, ett pris Bolaget även fick 2014 då man även vann Årets
Nätbutik i kategorin Sport och Outdoor av Prisjakts medlemmar. Sportamore säljer
cirka 15 000 produkter från cirka 300 olika varumärken representerande mer än 30
olika sporter. Bolaget har sedan starten fokuserat på att ha ett mycket
attraktivt kunderbjudande genom fri frakt, fria returer, 30 dagars öppet köp
samt prisgaranti.
För mer information www.sportamore.se
Kallelse till extra bolagsstämma i Sportamore AB (publ)
| Source: Sportamore AB