Bestyrelsen i STYLEPIT A/S, CVR-nr. 27 43 99 77, (”Selskabet”) indkalder hermed til ordinær generalforsamling
mandag den 5. oktober 2015, kl. 10.00
på Selskabets adresse, Laplandsgade 4a, 2300 København S, med følgende dagsorden og fuldstændige forslag:
1. Beretning om Selskabets virksomhed
Bestyrelsen foreslår, at beretningen tages til efterretning.
2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
Bestyrelsen foreslår, at årsrapporten godkendes.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsen foreslår, at årets negative resultat overføres til næste regnskabsår.
4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2014/15
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen foreslår genvalg af:
- N. E. Nielsen
- Christian Bjerre Kusk
- Stein Lande
- Ulrik Hjorth
Ledelseshverv om disse personer er gengivet i Selskabets 2014/15 årsrapport samt Bilag 1.
6. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
---
Adgang til oplysninger
Denne indkaldelse til generalforsamling med dagsorden og fuldstændige forslag sker på Selskabets hjemmeside www.stylepit.com og i øvrigt pr. e-mail til hver navnenoteret aktionær, som har fremsat begæring derom.
På Selskabets hjemmeside www.stylepit.com findes desuden oplysninger om generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2014/15, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, samt fuldmagts- og stemmeblanket til brug for generalforsamlingen.
Adgangskort, fuldmagt og brevstemme
I henhold til vedtægternes punkt 7.1 fastlægges en aktionærs ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som er 1 uge før datoen for generalforsamlingens afholdelse, dvs. mandag den 28. september 2015. Adgang til generalforsamlingen kræver tillige, at aktionæren har løst adgangskort for sig selv (eller en fuldmægtig) og eventuel medfølgende rådgiver.
Adgangskort kan rekvireres via aktionærportalen på Selskabets hjemmeside www.stylepit.com eller ved henvendelse til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, pr. mail til gf@computershare.dk eller pr. fax på 45 46 09 98, i begge tilfælde senest torsdag den 1. oktober 2015, kl. 23.59.
De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på grundlag af oplysningerne om aktionærens aktiebesiddelse i Selskabets ejerbog samt meddelelser om ejerforhold, som Selskabet forinden har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i denne.
Aktionærer, der ikke forventer at kunne være til stede på generalforsamlingen, kan stemme skriftligt (brevstemme) eller afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en af aktionæren udpeget person, der deltager på generalforsamlingen.
Aktionærer, der ønsker at møde ved fuldmagt eller brevstemme, kan gøre dette via aktionærportalen eller ved anvendelse af de relevante blanketter, der er tilgængelige på Selskabets hjemmeside www.stylepit.com .
Aktionærer kan på fuldmagtsblanketten vælge at:
· give fuldmagt til navngiven tredjemand. Fuldmægtigen vil fra Computershare A/S få tilsendt adgangskort, som skal medbringes til generalforsamlingen,
· give fuldmagt til bestyrelsen,
· give afkrydsningsfuldmagt til bestyrelsen ved at afkrydse, hvordan stemmerne ønskes afgivet.
Aktionærer kan på brevstemmeblanketten vælge at afgive skriftlig brevstemme.
Det bemærkes, at brevstemmer ikke kan tilbagekaldes.
Såfremt aktionæren vælger at give fuldmagt til bestyrelsen, kan dette ske via aktionærportalen på Selskabtes hjemmeside www.stylepit.com eller ved at returnere fuldmagtsblanketten til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, pr. e-mail til gf@computershare.dk eller pr. fax på 45 46 09 98, således at blanketten er Computershare A/S i hænde senest torsdag den 1. oktober 2015, kl. 23.59.
Brevstemmer kan afgives via aktionærportalen på Selskabtes hjemmeside www.stylepit.com eller sendes til Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte pr. e-mail til gf@computershare.dk eller pr. fax på 45 46 09 98, således at brevstemmen er Computershare A/S i hænde senest fredag den 2. oktober 2015, kl. 23.59.
Øvrige oplysninger
Aktionærer kan forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v. til brug for generalforsamlingen. STYLEPIT A/S’ aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet DKK 78.722.670. Hvert aktiebeløb på DKK 0,1,- giver 1 stemme på generalforsamlingen.
Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til bestyrelsesformand N. E. Nielsen på mobil nr. +45 42 43 33 43 eller til adm. direktør Marc Jeilman på mobil nr. +45 20 35 25 80.
Med venlig hilsen
STYLEPIT A/S
