Buitengewone algemene vergadering van 30 september 2015

Op 30 september 2015 werd een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden.

De agenda van de buitengewone vergadering bevatte, samengevat, de volgende punten:

• Coördinatie van de statuten - wijziging aantal aandelen, vorm van de aandelen, deelname aan de algemene vergadering;
• Kapitaalvermindering ter aanzuivering van verliezen, gevolgd door kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie ten belope van hetzelfde bedrag;
• Kapitaalvermindering - uitkering van €0,29 per aandeel aan de aandeelhouders;
• Hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal;
• Annulering van de VVPR-strips;
• Hernieuwing van de machtiging van de raad van bestuur tot verkrijging van eigen effecten indien de verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap; en
• Inkoopplan eigen aandelen - verlenging van het mandaat gegeven door de Algemene Vergadering in 2011.

Alle punten van de buitengewone algemene vergadering werden goedgekeurd.

Voor meer details over de buitengewone algemene vergadering wordt verwezen naar het proces-verbaal van de vergadering, beschikbaar op http://www.realdolmen.com/nl/about/agenda-shareholders

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Assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2015

L'Assemblée générale extraordinaire s'est tenue le 30 septembre 2015.

À l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire figurait, en résumé, les points suivants :

• Coordination des statuts - modification d'un certain nombre d'actions, forme des actions, participation à l'assemblée générale ;
• Réduction de capital en vue d'apurer des pertes et l'augmentation de capital par l'incorporation d'une prime d'émission d'un même montant;
• Réduction de capital - distribution aux actionnaires de €0,29 par action;
• Renouvellement de l'autorisation faite au conseil d'administration d'augmenter le capital dans les limites du capital autorisé ;
• Annulation des strips VVPR ;
• Renouvellement de l'autorisation du conseil d'administration d'acquérir des titres propres lorsque l'acquisition est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent ;
• Plan d'achat d'actions propres - prorogation de l'autorisation accordée par l'Assemblée Générale de 2011.

Tous les points à l'agenda de l'assemblée extraordinaire ont été approuvés.

Pour plus de détails concernant l'Assemblée extraordinaire, nous vous renvoyons au procès-verbal de la réunion, disponible sur http://www.realdolmen.com/fr/about/agenda-shareholders.

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Extraordinary General meeting of 30 September 2015

On 30 September 2015, the Extraordinary General Shareholder's Meeting was held.

The agenda of the Extraordinary Meeting contained, in summary, the following items:

• Restatement of the articles of association - amendment of the number of shares, form of the shares, participation to the general shareholders meeting;
• Capital reduction by incorporation of losses and capital increase by incorporation of issue premium in the same amount;
• Reduction of the share capital - distribution to the shareholders of €0.29 per share;
• Renewal of the authorisation of the board of directors to increase the share capital in the framework of the authorised capital;
• Cancellation of the VVPR-strips;
• Renewal of the authorisation of the board of directors to acquire own shares when such acquisition is required to prevent serious imminent harm to the company;
• Mandate to purchase own shares - renewal of 2011 mandate by General Meeting.

All items on the agenda of the Extraordinary General Meeting were approved.

For more details about the Extraordinary General Meeting we refer to the official report of the meeting, available on http://www.realdolmen.com/en/about/agenda-shareholders

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Thierry de Vries
Secretary-general
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