Enligt beslut vid Investment AB Öresund (publ) (”Öresund” eller ”Bolaget”):s årsstämma 2015 skall följande principer gälla för utseende av valberedning: Valberedningen skall bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i Bolaget. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. Det åligger valberedningens ordförande att sammankalla valberedningen. Om aktieägare avstår från att delta i valberedningen eller inte längre tillhör de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i Bolaget skall dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som står näst i tur skall erbjudas plats i valberedningen. Marginella förändringar behöver dock ej beaktas. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras. Enligt ovan kommer valberedningen att bestå av: · Mats Qviberg, representerande Mats Qviberg med familj · Sten Dybeck, representerande Sten Dybeck med familj · Magnus Hybbinette, representerande Elsa och Harry Gabrielssons Stiftelse · Bertil Villard, representerande H&Q Särskilda Pensionsstiftelse Mats Qviberg har utsetts till ordförande i valberedningen. Mats Qviberg är i dag ordförande i Bolagets styrelse. Valberedningen avviker från ”Svensk kod för bolagsstyrning” vad gäller att styrelsens ordförande även är ordförande i valberedningen. Anledningen till denna avvikelse är att deltagande i valberedningen är en central del i utövandet av ägande. Valberedningens uppgifter är att föreslå bolagsstämman: · Styrelse och ordförande i styrelsen samt eventuell vice ordförande i styrelsen · Instruktion för valberedningen · Ordförande vid bolagsstämman · Arvoden för styrelsens medlemmar · Revisor och arvodering av revisor Valberedningen har för avsikt att i god tid före årsstämman, måndagen den 18 april 2016, presentera förslag avseende val av styrelse samt övriga frågor valberedningen har att behandla. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det via e-post till: info@oresund.se eller med post till: Valberedningen, Investment AB Öresund, Box 7621, 103 94 STOCKHOLM. Stockholm den 30 september 2015 Valberedningen i Öresund Mats Qviberg Ordförande i valberedningen Frågor besvaras av Mats Qviberg, telefon 08 – 402 33 00. Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.
Öresunds valberedning inför årsstämman 2016
| Source: Investment AB Öresund