IC GROUP A/S
REFERAT FRA GENERALFORSAMLING
IC Group A/S afholdte i dag sin ordinære generalforsamling, hvor følgende blev
vedtaget:
*
Årsrapporten for perioden 1. juli 2014 - 30. juni 2015 blev godkendt, og
generalforsamlingen besluttede, som foreslået af bestyrelsen, at udbetale et
udbytte svarende til DKK 4,00 pr. udbytteberettiget aktie.
*
Henrik Heideby, Anders Colding Friis, Niels Martinsen, Annette Brøndholt
Sørensen, Michael Hauge Sørensen og Ole Wengel blev genvalgt til bestyrelsen.
*
Det foreslåede vederlag til bestyrelsen for indeværende regnskabsår blev
vedtaget. Bestyrelsens samlede vederlag udgør således DKK 4.190.000, hvoraf DKK
395.000 udgør særskilt vederlag til hhv. revisionsudvalget og
operationsudvalget, mens DKK 200.000 udgør særskilt vederlag til
vederlagsudvalget.
*
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som
selskabets revisor.
*
Sletning af henvisning til selskabets tidligere hjemmeside www.iccompanys.com i
selskabets vedtægter § 7, 3. afsnit, § 11, 2. afsnit og § 11, 4. afsnit blev
vedtaget.
*
Ophævelse af selskabets vedtægter §§ 5 B og 5 C samt bilag 1 samt sidste afsnit
i vedtægterne §§ 5 D, 5 E og 5 F blev vedtaget.
*
Selskabets reviderede Vederlagspolitik blev godkendt.
*
Bestyrelsen blev bemyndiget til i tiden indtil næste ordinære generalforsamling
for selskabet at erhverve egne aktier inden for 10% af aktiekapitalen til den
på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10%.
Den fulde ordlyd af de vedtagne forslag fremgår af den tidligere
offentliggjorte dagsorden.
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Henrik Heideby som
formand og Anders Colding Friis og Niels Martinsen som næstformænd.
Den på generalforsamlingen aflagte beretning vil blive offentliggjort på
selskabets hjemmeside.
IC GROUP A/S
Henrik Heideby
Bestyrelsesformand
HENVENDELSER VEDRØRENDE DENNE MEDDELELSE BEDES RETTET TIL:
Jens Bak-Holder
IR Manager
Telefon: 21 28 58 32
