Aktieägarna i Bergs Timber AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Bergs Timber AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den
26 oktober 2015 klockan 14:00 på Campus Hultsfred (Metropol), Transportgatan 4,
577 39 Hultsfred.

Anmälan och registrering

För att få delta på bolagsstämman ska aktieägare vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken den 20 oktober 2015. Aktieägare som låtit
förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget
namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd den 20 oktober 2015. Aktieägare
bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av
aktierna.
Vidare ska aktieägare som önskar delta på bolagsstämman anmäla detta till
bolaget senast den 20 oktober 2015. Anmälan om deltagande sker

  · per post: Bergs Timber AB (publ), att: Jörgen Karlsson, Bergs väg 13, 570 84
Mörlunda;
  · per e-post: info@bergstimber.se;
  · per telefon: 010-199 85 00; eller
  · per telefax: 0495-231 29.

I anmälan uppges namn, person- alternativt organisationsnummer, postadress,
telefon dagtid och aktieinnehav samt uppgift om eventuella ombud eller biträden.
Aktieägare får medföra högst två biträden under förutsättning att de anmäls
enligt ovan.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt
för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för
stämman, om inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år
från utfärdandet. Fullmakten i original samt registreringsbevis inte äldre än
ett år och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare bör vara
bolaget tillhanda på ovan angiven adress senast den 20 oktober 2015. Blankett
för fullmakt finns att hämta på www.bergstimber.com.

Rätt att begära upplysningar
Aktieägare erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.

Antal aktier och röster
Per dagen för denna kallelse finns totalt 113 449 259 registrerade aktier och
röster i bolaget.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande;
 2. Val av ordförande vid stämman;
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 4. Godkännande av dagordningen;
 5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet;
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter;
 8. Val av styrelseledamöter;
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen;
10. Stämmans avslutande.

Valberedningens förslag till beslut

Förslag från valberedningen om ändring av styrelsens sammansättning och om
styrelsearvode (ärende 7-9)
Valberedningens föreslår att styrelsens sammansättning ändras på så sätt att
antalet styrelseledamöter i bolaget minskas från sju (7) till fem (5), utan
några suppleanter. Därutöver föreslås att styrelseledamöterna Åke Bergh och Lars
Gustafsson omväljs samt att Tord Johansson, Tage Andersson och Sune Lantz
nyväljes för tiden intill nästa årsstämma (se vidare nedan). Valberedningen
föreslår vidare att Tord Johansson väljs till styrelsens ordförande för tiden
intill nästa årsstämma. Slutligen föreslås att nuvarande styrelsearvoden
kvarstår oförändrade, innebärande enligt beslut på årsstämman 2014, att arvode
till styrelsens ordförande utgår med 3,0 prisbasbelopp och att till övriga
årsstämmovalda externa ledamöter utgår 1,25 prisbasbelopp.

Tord Johansson
Tord Johansson är svensk medborgare, född 1955. Tord Johansson har en utbildning
från Tekniska högskolan i Linköping. Tord Johansson har varit VD för ITAB
Industrier och är styrelseordförande i XANO Industri AB och Kieryd Gård AB. Han
är även styrelseledamot i Blue Wall Construction AB, Eolus Vind AB m. fl.

Tage Andersson
Tage Andersson är svensk medborgare, född 1929. Tage Andersson har en utbildning
inom trä från Folkskola. Tage Andersson grundade ATA Timber AB på 1950-talet och
är ordinarie styrelseledamot sedan 2012. Tage är även ordförande eller ledamot i
ATA Holding Sweden ABs dotterbolagsstyrelser.

Sune Lantz
Sune Lantz är svensk medborgare, född 1953. Sune Lantz har en utbildning inom
ekonomi och revision. Sune Lantz har varit VD för Xano Industri AB, ITAB
Industri AB samt revisor och banktjänsteman. Sune Lantz är styrelseordförande i
AGES Industri AB och styrelseledamot i XANO Industri AB m. fl.

_____________

Mörlunda i oktober 2015
Bergs Timber AB (publ)
Styrelsen