Kallelse till extra bolagsstämma i Vigmed Holding AB (publ)

Aktieägarna i Vigmed Holding AB kallas härmed till extra bolagsstämma

torsdagen den 12 november 2015 klockan 15.00 på bolagets huvudkontor,
Garnisonsgatan 10, Helsingborg.
DELTAGANDERÄTT OCH ANMÄLAN

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken fredagen den 6 november 2015, dels anmäla sig och
eventuella biträden som aktieägaren avser att ta med senast fredagen den 6
november 2015 kl. 14.00. Anmälan kan lämnas per telefon (042 280090), per e-post
(finance@vigmed.com) eller per post till Vigmed Holding AB, Garnisonsgatan 10,
254 66 Helsingborg. Märk kuvertet med ”Extra bolagsstämma”.

Vid anmälan ska namn, adress, telefonnummer och person- eller
organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Anmälan om deltagande i
extra bolagsstämman samt uppgifter om ombud och biträden registreras i Vigmed
Holdings bolagsstämmosystem i syfte att skapa en röstlängd vid stämman.
Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och lämnas senast på stämman och i
förekommande fall tillsammans med registreringsbevis. Fullmaktsformulär finns
tillgängliga på bolagets hemsida www.vigmed.com.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks
notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste tillfälligt låta registrera
aktierna i eget namn för att kunna delta i stämman. Sådan tillfällig
ägarregistrering ska vara verkställd senast fredagen den 6 november 2015. Detta
innebär att aktieägare i god tid dessförinnan måste meddela förvaltaren sin
önskan om tillfällig ägarregistrering.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. 1.   Stämmans öppnande
 2. 2.   Val av ordförande vid stämman
 3. 3.   Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. 4.   Godkännande av dagordning
 5. 5.   Val av en eller två justeringsmän att justera protokollet
 6. 6.   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. 7.   Beslut om nyemission av aktier
 8. 8.   Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

PUNKT 2 VAL AV ORDFÖRANDE PÅ STÄMMAN

Förslag att Mikael Karlsson väljs till ordförande på stämman.

PUNKT 7 BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en nyemission av högst 21 916
666 aktier innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 442 340,06 kronor.
Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i
förhållande till det antal aktier de förut äger, varvid två (2) befintliga
aktier ska berättiga till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen för varje
ny aktie ska vara 2,60 kronor.

För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av företrädesrätt kommer
styrelsen att besluta hur tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt ska
ske. Tilldelning ska därvid ske i första hand till personer som tecknat aktier
med stöd av teckningsrätter oavsett om sådana personer var aktieägare per
avstämningsdagen eller inte och vid överteckning ska tilldelning ske pro rata i
förhållande till det antal teckningsrätter som sådana personer har utnyttjat för
teckning av aktier. Eventuella återstående aktier tilldelas de personer som
tecknat aktier utan företrädesrätt och vid överteckning ska tilldelning ske pro
rata i förhållande till deras teckning. I den mån detta inte kan ske, ska
tilldelning ske genom lottning. Eventuella därefter återstående aktier ska
tilldelas dem som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i
proportion till sådant garantiåtagande.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 19
november 2015. Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom
samtidig kontant betalning under perioden från och med den 23 november 2015 till
och med den 7 december 2015. Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter
ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för nya aktier
som tecknas utan stöd av teckningsrätter ska erläggas kontant senast tredje
bankdagen efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning
av aktier. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har
registrerats vid Bolagsverket.

TILLGÄNGLIGA HANDLINGAR OCH FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om nyemission under punkt 7 på
dagordningen samt övriga handlingar som ska hållas tillgängliga enligt
aktiebolagslagen finns från och med den 29 oktober 2015 till aktieägarnas
påseende på bolagets huvudkontor, Garnisonsgatan 10 i Helsingborg, samt på
Vigmeds hemsida www.vigmed.com. Kopior av angivna handlingar sänds på begäran
till aktieägare.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det
och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid
bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen
av ett ärende på dagordningen.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Antal registrerade aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsen till
totalt 43 833 332 representerande 43 833 332 röster. Bolaget innehar inga egna
aktier.

Helsingborg, 27 oktober 2015

Vigmed Holding AB (publ)
För vidare information kontakta:

Styrelseordförande, Lennart Holm, 070 630 8562 eller VD, Henrik Olsen, 076 349
7364
Vigmed är ett svenskt medicinteknologiskt bolag vars mission är att eliminera
nålssticksskador och risken för smittspridning av farliga blodburna
infektionssjukdomar genom att erbjuda marknaden unika nålskyddade
stickprodukter. Vigmed har sitt huvudkontor i Helsingborg. Vigmeds aktie handlas
på NASDAQ OMX First North under kortnamnet VIG och har cirka 5 500 aktieägare.
Remium Nordic AB är bolagets Certified Advisor. Ytterligare information om
bolaget återfinns på Vigmeds hemsida: www.vigmed.com/investor