AB LESTO (toliau – LESTO, Bendrovė), kodas 302577612, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 26, Vilnius. Bendras AB LESTO išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 603 944 593; ISIN kodas – LT0000128449.
AB „Energijos skirstymo operatorius“, numatomas registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, LT-03212, Vilnius. Juridinio asmens kodas bus suteiktas ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ įstatinis kapitalas bus suformuotas įregistravus AB „Energijos skirstymo operatorius“ Juridinių asmenų registre, o ISIN kodas bus suteiktas AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų emisiją įregistravus Centriniame vertybinių popierių depozitoriume.
1. Atsižvelgiant į tai, kad nėra pagrindų keisti ir (ar) koreguoti viešai paskelbtas AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sąlygas ar atskiras jų nuostatas, ir vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, 2015 m. lapkričio 10 d. AB LESTO valdybos iniciatyva ir sprendimu šaukiamas neeilinis AB LESTO visuotinis akcininkų susirinkimas.
2. 2015 m. lapkričio 10 d. AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ valdybų iniciatyva ir sprendimais taip pat šaukiamas po AB LESTO bei akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo veiklą pradėsiančios AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotinis akcininkų susirinkimas (iki AB „Energijos skirstymo operatorius“ įstatų įregistravimo Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre dienos AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ akcininkai yra laikomi AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininkais, o jų turimų balsų skaičius AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotiniame akcininkų susirinkime bus apskaičiuojamas taikant reorganizavimo sąlygose nustatytas AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ akcijų keitimo į AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijas taisykles).
3. AB LESTO neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks 2015 m. gruodžio 3 d. 8.00 val., adresu Aguonų g. 26, LT-03212, Vilnius, 117 salėje. Akcininkų registracijos pradžia – 7.25 val., akcininkų registracijos pabaiga – 7.55 val.
4. Po reorganizavimo veiksiančios AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotinis akcininkų susirinkimas įvyks 2015 m. gruodžio 3 d. 10.00 val., adresu Aguonų g. 24, LT-03212, Vilnius, 207 salėje. Akcininkų registracijos pradžia – 9.25 val., akcininkų registracijos pabaiga – 9.55 val.
5. AB LESTO ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotinių akcininkų susirinkimų apskaitos diena – 2015 m. lapkričio 26 d.
6. Dalyvauti ir balsuoti AB LESTO visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra AB LESTO akcininkais AB LESTO visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje. Dalyvauti ir balsuoti AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ akcininkais AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
7. 2015 m. lapkričio 10 d. AB LESTO valdybos sprendimu buvo patvirtinta tokia AB LESTO neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bei siūlomas toks sprendimo projektas:
7.1. AB LESTO neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
7.1.1. AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimas sujungimo būdu, įsteigiant AB „Energijos skirstymo operatorius“.
7.1.2. Dėl įgaliojimų įgyvendinti priimtus sprendimus suteikimo.
7.2. Siūlomas AB LESTO neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektas pirmuoju darbotvarkės klausimu:
7.2.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 4 dalimi bei AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sąlygomis, reorganizuoti AB LESTO ir akcinę bendrovę „Lietuvos dujos“ sujungimo būdu, sujungiant AB LESTO su akcine bendrove „Lietuvos dujos“, kurios po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridiniai asmenys, į AB „Energijos skirstymo operatorius“, kuri pradės veiklą po reorganizavimo ir kuriai po reorganizavimo pereis AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ turtas, teisės ir pareigos, t. y. nustojusių egzistuoti AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ pagrindu atsiras ir veiklą toliau tęs naujas juridinis asmuo – AB „Energijos skirstymo operatorius“.
7.2.2. Patvirtinti AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sąlygas (pridedama), pagal kurias reorganizuojant AB LESTO ir akcinę bendrovę „Lietuvos dujos“ sujungimo būdu, reorganizavimo sąlygose nustatytomis sąlygomis sukuriama tos pačios teisinės formos nauja bendrovė AB „Energijos skirstymo operatorius“, kuri po reorganizavimo tęs AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ vykdytą veiklą ir kuriai po reorganizavimo pereis AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ turtas, teisės ir pareigos reorganizavimo sąlygose nustatyta tvarka.
7.2.3. Patvirtinti AB „Energijos skirstymo operatorius“, kuri po AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo pradės savo veiklą, įstatus (pridedama).
7.3. Siūlomas AB LESTO neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektas antruoju darbotvarkės klausimu:
7.3.1. Įgalioti AB LESTO generalinį direktorių p. Aidą Ignatavičių pasirašyti AB „Energijos skirstymo operatorius“ įstatus.
7.3.2. Pavesti AB LESTO ir (arba) akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ generaliniams direktoriams bei po AB „Energijos skirstymo operatorius“ įregistravimo AB „Energijos skirstymo operatorius“ generaliniam direktoriui (kiek taikoma) (tiek veikiant kartu, tiek kiekvienam atskirai) įgyvendinant teisės aktų reikalavimus pateikti notarui, Juridinių asmenų registrui, Lietuvos bankui ir kitiems subjektams AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sąlygas bei kitą reikiamą informaciją ir dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti visus reikiamus veiksmus dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ įregistravimo Juridinių asmenų registre, teikti paraišką dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų įtraukimo į AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių prekybos sąrašą, taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio sprendimo bei AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo įgyvendinimu, suteikiant teisę aukščiau nurodytiems atstovams (tiek veikiant kartu, tiek kiekvienam atskirai) perįgalioti kitus asmenis atlikti šiame sprendime nurodytus veiksmus pilna apimtimi.
8. 2015 m. lapkričio 10 d. AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ valdybų sprendimais buvo patvirtinta tokia AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė bei siūlomas toks sprendimo projektas:
8.1. AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:
8.1.1. AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos narių rinkimas.
8.1.2. Dėl sutarčių su AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos nariais sąlygų tvirtinimo.
8.1.3. Dėl įgaliojimų įgyvendinti priimtus sprendimus suteikimo.
8.2. Atsižvelgiant į 2015 m. lapkričio 9 d. „Lietuvos energija“, UAB, kuriai priklauso 94,39 proc. AB LESTO akcijų ir 96,64 proc. akcinės bendrovės “Lietuvos dujos” akcijų, raštą Nr. KONF_SR_2015-106, kuriuo pateiktos kandidatūros į AB “Energijos skirstymo operatorius” stebėtojų tarybos narius, siūlomas AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektas pirmuoju darbotvarkės klausimu:
8.2.1. AB „Energijos skirstymo operatorius“, kuri po AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo pradės savo veiklą, stebėtojų tarybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti žemiau nurodytus asmenis:
- Dalių Misiūną (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);
- Iloną Daugėlaitę (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami);
- Petrą Povilą Čėsną (nepriklausomą narį) (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami).
8.2.2. Nustatyti, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos nariai pradeda savo veiklą pasibaigus juos išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui.
8.3. Siūlomas AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektas antruoju darbotvarkės klausimu:
8.3.1. Patvirtinti konfidencialios informacijos apsaugos sutarties su stebėtojų tarybos nariais sąlygas (pridedama).
8.3.2. Patvirtinti sutarties dėl stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas (pridedama).
8.3.3. Patvirtinti sutarties dėl nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklos sąlygas (pridedama).
8.3.4. Nustatyti nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui 43,44 EUR (keturiasdešimt trys eurai ir keturiasdešimt keturi centai) valandinį atlygį (neatskaičius mokesčių) už faktiškai vykdomą nepriklausomo stebėtojų tarybos nario veiklą.
8.3.5. Nustatyti, kad mėnesinis atlygis nepriklausomam stebėtojų tarybos nariui yra apribotas maksimalia 1014 EUR (vienas tūkstantis keturiolika eurų) (neatskaičius mokesčių) suma.
8.4. Siūlomas AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektas trečiuoju darbotvarkės klausimu:
8.4.1. Pavesti AB LESTO ir (arba) akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ generaliniams direktoriams bei po AB „Energijos skirstymo operatorius“ įregistravimo AB „Energijos skirstymo operatorius“ generaliniam direktoriui (kiek taikoma) (tiek veikiant kartu, tiek kiekvienam atskirai) įgyvendinant teisės aktų reikalavimus pateikti notarui, Juridinių asmenų registrui, Lietuvos bankui ir kitiems subjektams AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo sąlygas bei kitą reikiamą informaciją ir dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti visus reikiamus veiksmus dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ įregistravimo Juridinių asmenų registre, teikti paraišką dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcijų įtraukimo į AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių prekybos sąrašą, taip pat atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šio sprendimo bei AB LESTO ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ reorganizavimo įgyvendinimu, suteikiant teisę aukščiau nurodytiems atstovams (tiek veikiant kartu, tiek kiekvienam atskirai) perįgalioti kitus asmenis atlikti šiame sprendime nurodytus veiksmus pilna apimtimi.
8.4.2. Įgalioti AB LESTO generalinį direktorių p. Aidą Ignatavičius pasirašyti su AB „Energijos skirstymo operatorius“ stebėtojų tarybos nariais sutartis, kurių sąlygos nurodytos aukščiau šio sprendimo 1 – 3 punktuose, suteikiant teisę keisti neesmines sutarčių sąlygas.
9. Akcininkas, dalyvaujantis AB LESTO ar AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Akcininkams suteikiamos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatytos turtinės ir neturtinės akcininkų teisės. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti minėtuose akcininkų susirinkimuose, turi teisę raštu įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu šiame pranešime nurodytuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Toks rašytinis įgaliojimas turi būti patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka ir turi būti pristatytas adresu Aguonų g. 26, Vilnius (AB LESTO visuotinis akcininkų susirinkimas) ir (ar) Aguonų g. 24, Vilnius (AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotinis akcininkų susirinkimas) ne vėliau kaip iki atitinkamo visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Akcininkai, turintys teisę dalyvauti AB LESTO ir (ar) AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose taip pat turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniuose akcininkų susirinkimuose. Elektroninių ryšių priemonėmis išduotas įgaliojimas pripažįstamas, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@lesto.lt (jeigu toks įgaliojimas išduodamas atstovauti AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininkų susirinkime, apie tai galima pranešti ir elektroniniu paštu ld@lietuvosdujos.lt) ne vėliau kaip iki 2015 m. lapkričio 30 darbo dienos pabaigos (16 val. 30 min). Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas (nebent įgaliotiniui išduotas įgaliojimas ar įstatymai numato siauresnes įgaliotinio teises). Akcininko teisė dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose taip pat apima teisę klausti. AB LESTO nėra patvirtinusi specialios įgaliojimo formos nė vienam iš minėtų visuotinių akcininkų susirinkimų.
10. AB LESTO ar AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės gali būti pildomos AB LESTO akcininkų, kuriems priklausančios AB LESTO akcijos AB LESTO akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. AB „Energijos skirstymo operatorius“ darbotvarkė taip pat gali būti papildyta ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ akcininkų, kuriems akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ akcijos akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti atitinkamo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 kalendorinių dienų iki atitinkamo visuotinio akcininkų susirinkimo. Akcininkai, kuriems priklausančios AB LESTO akcijos AB LESTO visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki AB LESTO ar AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotinių akcininkų susirinkimų ar atitinkamo susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į AB LESTO ar AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkes. Teisę siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę taip pat turi ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ akcininkai, kuriems akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ akcijos akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų. Pasiūlymai dėl atitinkamos darbotvarkės papildymo ar atitinkamų sprendimų projektai pateikiami raštu AB LESTO adresu Aguonų g. 26, Vilnius, arba elektroniniu paštu info@lesto.lt (pasiūlymai dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo ar atitinkamų sprendimų projektai gali būti teikiami ir akcinei bendrovei „Lietuvos dujos“, adresu Aguonų g. 24, Vilnius, arba elektroniniu paštu ld@lietuvosdujos.lt).
11. AB LESTO akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su 2015 m. gruodžio 3 d. vyksiančių AB LESTO ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkių klausimais, o akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ akcininkai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@lesto.lt arba ld@lietuvosdujos.lt (dėl AB LESTO akcininkų susirinkimo – tik adresu info@lesto.lt) arba pristatomi AB LESTO arba akcinei bendrovei „Lietuvos dujos“ (dėl AB LESTO akcininkų susirinkimo – tik AB LESTO) adresu Aguonų g. 26, Vilnius, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinių akcininkų susirinkimų.
12. AB LESTO ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkių klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, AB LESTO ne vėliau kaip likus 10 dienų iki AB LESTO ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotinių akcininkų susirinkimų neatlygintinai išsiunčia atitinkamą bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai (dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininkų susirinkimo bendrojo balsavimo biuletenio taip pat galima kreiptis ir į akcinę bendrovę „Lietuvos dujos“). Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas ir pasirašytas balsavimo biuletenis gali būti pateikiamas registruotu laišku arba pristatytas adresu Aguonų g. 26, Vilnius, ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo pradžios (AB „Energijos skirstymo operatorius“ akcininkų susirinkimo bendrojo balsavimo biuletenis taip pat gali būti pateiktas ir akcinei bendrovei „Lietuvos dujos“ adresu Aguonų g. 24). Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, yra gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios. Nei viename iš aukščiau nurodytų visuotinių akcininkų susirinkimų nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.
13. Su AB LESTO ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkėmis susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvienos darbotvarkės klausimų projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti kiekvienam visuotiniam akcininkų susirinkimui, kita informacija, susijusia su šiame pranešime nurodytų akcininko teisių įgyvendinimu akcininkai gali susipažinti nuo šio skelbimo dienos AB LESTO interneto tinklalapyje http://www.lesto.lt/ (su AB „Energijos skirstymo operatorius“ visuotiniu akcininkų susirinkimu susijusia informacija ir dokumentais galima susipažinti ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ internetiniame tinklalapyje http://www.lietuvosdujos.lt/), taip pat AB LESTO centrinėje buveinėje (Aguonų g. 26, Vilniuje) darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.) ir akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ centrinėje buveinėje (Aguonų g. 24, Vilniuje) darbo valandomis (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.).
Informacija nekonfidenciali.
Atstovas ryšiams su visuomene Martynas Burba, tel. (8~5) 251 4516.
