Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Advenica AB (publ) Organisationsnummer 556468-9957 kallas till
extra bolagsstämma torsdagen den 10 december klockan 16.00 i bolagets lokaler på
Stora Råby Byaväg 88, Lund.
Rätt att delta på årsstämman

Aktieägarare som önskar delta vid årsstämman ska

  · dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken avseende förhållandena fredagen den 4 december 2015
  · dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 4 december 2015. Anmälan
kan göras via e-post, ir@advenica.com, per telefon 046-38 60 50 eller per post
Advenica AB, Box 11 065, SE-220 11 Lund. Vid anmälan ska uppges namn,
person/organisationsnummer, antal aktier samt adress och telefonnummer. Om en
aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden
(högst två) anges i anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, genom förvaltares
omsorg, registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.
Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd fredagen den
4 december 2015.

Ombud

Aktieägarare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet.
Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas per brev till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att
ladda ner på bolagets webbplats, www.advenica.com.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande på stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av minst en justeringsman
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Val av styrelse och styrelseordförande.
 8. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Anna Söderblom väljs till ordförande vid stämman.
Punkt 7: Val av styrelse och styrelseordförande

Efter det att Einar Lindquist tillträtt som verkställande direktör för Advenica
och i samband därmed avgått ur styrelsen består Advenicas styrelse idag av
ledamöterna Lars Grönberg, Mikael Sandberg, Ove Linde och Anna Söderblom. Mot
bakgrund av ovanstående föreslår valberedningen att styrelsen ska utökas med en
ledamot och därmed bestå av fem ordinarie ledamöter, utan suppleanter, samt att
Eva-Lotta Kraft ska väljas till ny ledamot i styrelsen. Valberedningen föreslår
vidare att Anna Söderblom ska väljas till ny ordförande i styrelsen.
Information om Eva-Lotta Kraft: Född 1951. Civilingenjör och MBA. Tidigare
regionchef Alfa Laval, divisionschef Siemens-Elema, strategi- och marknadschef
FOI. Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i NIBE Industrier AB och Xano AB.
Lund i november 2015
Styrelsen i Advenica AB (publ)
Advenica AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med
värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 18
november 2015, kl. 08.45.
Address: Advenica
P.O. Box 11065
SE-220 11 Lund
Sweden
Visiting address: Advenica
Stora Råby Byaväg 88
SE-224 78 Lund

Phone: 46 46 38 60 50
Fax: 46 46 38 60 55
Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget
utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som
förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör
därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga
säkerhetskrav. www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med
kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se