Aktieägarna i Rottneros AB (publ), org nr 556013-5872, kallas till extra
bolagsstämma onsdagen den 16 december 2015 klockan 14.00 på Sheraton
Stockholm Hotel, Hagasalongen 4, Tegelbacken 6, i Stockholm.
Registrering till bolagsstämman börjar klockan 13.30.
Registrering och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska
* vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen
den 10 december 2015, och
* anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 10 december 2015. Anmälan
kan göras på Rottneros hemsida, www.rottneros.com. Anmälan kan också
göras skriftligen till Rottneros AB, Extra bolagsstämma, Box 144, 826
23 Söderhamn eller per e-post: info@rottneros.com. Vid anmälan
vänligen uppge namn och personnummer eller firma och
organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella
biträden.
Förvaltarregistrerade aktier
Förutom att anmäla sig måste aktieägare som har sina aktier
förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, för att få
delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt vara registrerad för
aktierna i eget namn i aktieboken torsdagen den 10 december 2015.
Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före detta
datum.
Fullmakt
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet.
Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska kopia av
registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling om
registreringsbevis inte finns) bifogas. För att underlätta
registreringen till bolagsstämman bör fullmakt i original och eventuella
behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående
postadress senast fredagen den 11 december 2015. Fullmaktsformulär finns
på bolagets hemsida, www.rottneros.com.
Dagordning
1. Bolagsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid bolagsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två personer att justera bolagsstämmans protokoll.
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om extra utdelning, s k efterutdelning, till aktieägarna.
8. Bolagsstämmans avslutande.
Punkt 7 – Extra utdelning, s k efterutdelning, till aktieägarna
Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman beslutar om en extra
utdelning, s k efterutdelning, om 0,40 kronor per aktie, totalt 61 028
770 kronor.
Efter det senast fattade beslutet om vinstutdelning, vid årsstämman den
20 maj 2015, finns 261 828 219 kronor kvar av disponibelt belopp enligt
17 kap 3 § 1 st aktiebolagslagen. Det finns därmed full täckning för
bolagets egna kapital. Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 §
aktiebolagslagen om utdelningens försvarlighet kommer att hållas
tillgängligt på sätt som anges nedan, tillsammans med övriga handlingar.
Styrelsen föreslår att fredagen den 18 december 2015 ska vara
avstämningsdag för erhållande av utdelningen. Beslutar extra
bolagsstämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen utbetalas
genom Euroclear Sweden AB:s försorg onsdagen den 23 december 2015.
Handlingar
Styrelsens förslag till beslut om extra utdelning enligt punkt 7 finns
på Rottneros huvudkontor, Vallviks Bruk i Vallvik, Söderhamn, och på
bolagets hemsida, www.rottneros.com, innefattande även styrelsens
yttrande avseende utdelningens försvarlighet, styrelsens redogörelse för
väsentliga händelser efter det att årsredovisningen för 2014 lämnades
liksom yttrande av bolagets revisor. Årsredovisningen och
revisionsberättelsen för 2014 finns sedan tidigare tillgängliga hos
bolaget och på bolagets hemsida.
Kopior av nämnda handlingar skickas till de aktieägare som begär det och
som uppger sin postadress. Sådan begäran kan göras på telefon 0270-622
45. Handlingarna kommer även att finnas på bolagsstämman.
Aktier och röster
I bolaget finns 153 393 890 aktier med en röst vardera. Bolagets innehav
av egna aktier uppgår till 821 965.
Upplysningar vid bolagsstämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär
det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för
bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på
bedömningen av ett ärende på dagordningen.
Vallvik i november 2015 Styrelsen i Rottneros AB
För ytterligare information vänligen kontakta:
Per Lundeen, VD Rottneros AB, +46 70 518 33 47
Krister Lindgren, tf CFO Rottneros AB, +46 72 715 06 50
Rottneros offentliggör denna information enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 november
2015 klockan 15:30.
Rottneros är en oberoende producent av avsalumassa. Koncernen består av
moderbolaget Rottneros AB, börsnoterat på NASDAQ Stockholm, med
dotterbolagen Rottneros Bruk AB och Vallviks Bruk AB, verksamma inom
produktion och försäljning av avsalumassa. I koncernen ingår även
råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Koncernen har
cirka 250 anställda och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under
verksamhetsåret 2014.
