Fondsbørsmeddelelse 2016/01
Til aktionærer i Land & Leisure A/S
04. januar 2016
Ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S.
I henhold til vedtægternes § 6 indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling.
torsdag den 28. januar 2016 - kl. 14.00 på
Hotel Scandic Eremitage
Lyngby Storcenter 62
Klampenborgvej 230 - 2800 Kgs. Lyngby
Dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af revisor
6. Eventuelt
De sidste 3 uger inden generalforsamlingen vil følgende være fremlagt på selskabets kontor, Lyngbyvej 20, 2100 København Ø og på selskabets hjemmeside, www.landleisure.dk :
- Indkaldelsen med dagsordenen
- Oplysning om det samlede antal kapitalandele/aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, herunder det samlede antal for hver klasse.
- De dokumenter og forslag, der skal fremlægges på generalforsamlingen
- De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt
Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har aktionærer, der ved henvendelse til selskabets kontor (tlf. 33 63 02 29 eller e-mail: lis.romme@landleisure.dk) har rekvireret adgangskort senest mandag den 25. januar 2016.
Selskabskapitalen udgør kr. 228.000.000 fordelt på kr. 225.217.761 i A-kapitalandele og kr. 2.782.239 i B-kapitalandele fordelt i kapitalandele på kr. 3,-, svarende til i alt 76.000.000 stk. kapitalandele - fordelt på 75.072.587 stk. A-kapitalandele og 927.413 stk. B-kapitalandele.
Aktionærer/kapitalejere har ret til at fremsætte spørgsmål i henhold til Selskabslovens § 102, stk. 4 til de på selskabets kontor og hjemmeside www.landleisure.dk ovenfor nævnte fremlagte dokumenter. Besvarelsen vil ske efter retningslinierne i samme bestemmelse.
Adgangskortet udstedes for det antal kapitalandele, hvormed De er registreret i selskabets ejerbog den 21. januar 2016 (registreringsdatoen), idet hver kapitalandel (pålydende kr. 3,-) giver én stemme. Kun personer, der på denne dato er kapitalejere, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen.
Såfremt De måtte være forhindret i at deltage i generalforsamlingen, har De mulighed for at give bestyrelsen eller en anden person bemyndigelse til på Deres vegne at stemme for de fremsatte forslag ved at fremsende fuldmagt til selskabets kontor. Fuldmagten findes på selskabets hjemmeside.
Med venlig hilsen
Land & Leisure A/S
Bestyrelsen
