KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ADDVISE GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i ADDvise Group AB (publ), org. nr 556363-2115, (”Bolaget”)
kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 3 februari 2016
klockan 16.00 i Bolagets lokaler på Tegeluddsvägen 76 i Stockholm.


Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman måste:

1.  dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på
    avstämningsdagen, som är torsdagen den 28 januari 2016. Aktieägare
    som låtit förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan
    förvaltare måste tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att
    få delta i stämman. Sådan omregistrering måste vara verkställd
    senast torsdagen den 28 januari 2016. Detta innebär att aktieägaren
    i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till
    förvaltaren.
2.  dels anmäla deltagandet till Bolaget senast torsdagen den 28 januari
    2016. Anmälan om deltagande i stämman görs per telefon, 08-564 851
    80, via e-post till johanna.nielsen@addvisegroup.se alternativt via
    brev till ADDvise Group AB (publ), Box 27047, 102 51 Stockholm.
    Anmälan skall omfatta fullständigt namn, person- eller
    organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande
    fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare
    vill låta sig representeras av ombud måste en skriftlig fullmakt
    ställd till ombudet vara Bolaget tillhanda före stämman. Om
    fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av
    registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen
    bifogas.

 

Förslag till dagordning

1.  Öppnande av stämman.
2.  Val av ordförande vid stämman.
3.  Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.  Val av justeringsperson.
5.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.  Godkännande av dagordning.
7.  Val av styrelse.
8.  Beslut om styrelsearvode till valda styrelseledamöter.
9.  Stämmans avslutande.

 

Förslag till beslut:

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att stämman väljer Staffan Torstensson till
ordförande vid stämman.

Punkt 7: Val av styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem stycken ledamöter
utan suppleanter och att Meg Tivéus samt Fredrik Celsing ska väljas som
nya ordinarie styrelseledamöter. Övriga styrelseledamöter är Staffan
Torstensson, Rikard Akhtarzand och Kenneth Lindqvist.

Punkt 8: Beslut om styrelsearvode till valda styrelseledamöter

I enlighet med de principer som fastställdes av årsstämman 2015 föreslås
att styrelsearvode skall utgå med ett belopp om 75 000 kronor till var
och en av de nyvalda ledamöterna. Noteras att det totala styrelsearvodet
ökar med 150 000 kronor då styrelsen utökas med två ledamöter.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse
till totalt 15 238 878 aktier fördelat på 7 619 439 A-aktier medförande
7 619 439 röster och 7 619 439 B-aktier medförande 761 943 röster. Det
totala antalet röster i Bolaget uppgår till 8 381 382  röster. Bolaget
innehar inga egna aktier.

Övrig information

Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos Bolaget på adress enligt ovan
och på Bolagets hemsida, www.addvisegroup.se, senast två (2) veckor före
extra bolagsstämman och sänds till de aktieägare som så begär och uppger
sin e-post- eller postadress. Valberedningens fullständiga förslag till
beslut hålls tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets hemsida senast två
(2) veckor före stämman och sänds även de till de aktieägare som så
begär och uppger sin e-post- eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära
upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med
7 kap 32 § aktiebolagslagen.

 

Stockholm i januari 2016

ADDvise Group AB (publ)

Styrelsen

 

För vidare upplysningar:

Rikard Akhtarzand, VD, +46 765-25 90 71

rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

www.addvisegroup.se

 

Om ADDvise Group AB

ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen
IM-Medico Svenska AB, KEBO Inredningar Sverige AB, ADDvise Tillquist AB,
Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc och Surgical Tables Inc.
erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till
sjukvårds- och forskningsenheter. ADDvise-koncernens kunder finns både
inom privat och offentlig sektor. Bolagets aktie är listad på First
North Premier och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är Bolagets
Certified Adviser och likviditetsgarant.