Valberedningens förslag till styrelseledamöter m m i Castellum AB (publ)

Valberedningen i Castellum, som utsågs i enlighet med beslut av årsstämman 2015,
består av Johan Strandberg (ordförande) representerande SEB Fonder, Rutger van
der Lubbe representerande Stichting Pensioenfonds ABP, Björn Franzon
representerande familjen Szombatfalvy och Global Challenges Foundation, samt
Castellums styrelseordförande Charlotte Strömberg.

Till styrelseledamöter föreslås:

  · Charlotte Strömberg, ordförande (omval)
  · Per Berggren (omval)
  · Anna-Karin Hatt (omval)
  · Christer Jacobson (omval)
  · Nina Linander (omval)
  · Johan Skoglund (omval)
  · Christina Karlsson Kazeem (nyval)

Styrelseledamoten Jan Åke Jonsson har avböjt omval.

Christina Karlsson Kazeem, född 1965, är civilingenjör från KTH och är sedan
2012 verksam som VD för B2B-byrån, Hilanders, med kontor i Stockholm och
Shanghai samt sedan hösten 2015 som styrelseord­förande för Tomorrow China, med
säte i Hongkong och huvudkontor i Shanghai. Bolagen ingår i
kommunika­tionskoncernen Intellecta AB (publ) och erbjuder varumärkesutveckling
och strategisk kommunikation för en global marknad till ett flertal av Sveriges
största exportföretag. Dessförinnan var Christina Karlsson Kazeem
kommunikationschef på Niscayah Group. Mellan 1999 och 2012 hade hon en rad
operativa ledarroller på digitala byråer som Razorfish och Creuna. Under åren
1991 till 1998 arbetade hon inom stadsutveckling och exploatering på Stockholms
Gatu- och Fastighetskontor.

Styrelsen i Castellum har löpande förnyats men med bevarad kontinuitet. Bland
annat baserat på den styrelseutvärdering valberedningen tagit del av, gör
valberedningen bedömningen att styrelsearbetet i Castellum fungerar mycket väl.
Med det förslag till styrelse som valberedningen nu lämnar fortlöper den
kontinuerliga förnyelseprocessen inom styrelsen samtidigt som styrelsen
förstärks med viktiga kompetenser enligt nedan och en jämn könsfördelning i
styrelsen befästs.

Valberedningen anser att styrelsen i Castellum sammantaget har god kompetens och
omfattande erfarenhet beträffande fastighetsfrågor i vid bemärkelse,
hållbarhetsfrågor, infrastrukturfrågor och samhällsplanering,
kapitalmarknadsfrågor och finansieringsfrågor, kundförståelse och insikt om
transformationstrender hos såväl privata som offentliga samarbetspartners samt
styrelsearbete i allmänhet. I arbetet med att hitta en ersättare till Jan Åke
Jonsson i styrelsen har kravprofilen tagit sikte på en kandidat med god
förståelse för kundservice och förändrade kundbeteenden, trendanalys, digital
omvandling och modernisering av traditionell affärsverksamhet och inom
internationella organisationer samt kommunikation och marknadsföring.

Valberedningen gör bedömningen att Christina Karlsson Kazeem besitter den
kompetens och erfarenhet som ovan beskrivits såsom önskvärd för en ny
styrelseledamot i Castellum. Att hon därtill har arbetat med frågor rörande
urbana trender, infrastrukturprojekt, samhällsplanering och strategisk
varumärkesutveckling är en fördel. Vidare anser valberedningen att Christina
Karlsson Kazeem ihop med övriga föreslagna styrelseledamöter kommer att bilda en
styrelse som sammantaget har den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet
och bakgrund som erfordras med hänsyn till Castellums verksamhet,
utvecklings­skede och förhållanden i övrigt. Valberedningens förslag innebär att
fyra av sju styrelseledamöter i bolaget är kvinnor. Ytterligare information om
de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.castellum.se.

Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå enligt följande (2015 års arvode
inom parentes).

  · Styrelsens ordförande: 720 000 kronor (640 000 kronor).
  · Envar av övriga styrelseledamöter: 315 000 kronor (300 000 kronor).
  · Ledamot i styrelsens ersättningsutskott, inklusive ordföranden: 30 000
kronor (30 000 kronor).
  · Ordföranden i styrelsens revisions- och finansutskott: 50 000 kronor (50 000
kronor).
  · Envar av övriga ledamöter i styrelsens revisions- och finansutskott: 35 000
kronor (35 000 kronor).

Föreslaget styrelsearvode, inklusive ersättning för utskottsarbete, uppgår
således till 2 820 000 kronor (2 650 000 kronor) under förutsättning att antalet
utskottsledamöter är oförändrat.

Valberedningen föreslår att en ny valberedning inrättas inför 2017 års årsstämma
genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre största ägarregistrerade eller
på annat sätt kända ägarna per den sista dagen för aktiehandel i augusti 2016
och ber dem utse en ledamot vardera. De tre ledamöter som utses jämte styrelsens
ordförande utgör valberedningen. Valberedningen utser ordförande inom sig.

Valberedningens fullständiga förslag, inklusive motiverat yttrande och
redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete, finns på
www.castellum.se.

Informationen är sådan som Castellum AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information kontakta
Johan Strandberg, valberedningens ordförande, mobil 0705-54 38 86
Charlotte Strömberg, styrelsens ordförande, mobil 0702-77 04 03

www.castellum.se

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige.
Fastigheternas värde uppgår till 41 miljarder kronor och utgörs av lokaler för
kontor/butik och lager/industri med en uthyrningsbar yta om 3,4 miljoner kvm.
Fastigheterna ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag med en stark och
tydlig närvaro inom fem tillväxtregioner: Storgöteborg, Öresundsregionen,
Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland.

Castellum har under 2015 tilldelats två utmärkelser för sitt hållbarhetsarbete,
dels World Green Building Councils främsta utmärkelse Business Leadership in
Sustainability, dels ”Green Star 2015” av GRESB vilket innebär att bolaget är
ett av de högst rankade i världen i fastighetssektorn.

Castellum aktien är noterad på Nasdaq Stockholm AB Large Cap.

Castellum AB (publ), Box 2269, SE-403 14 Göteborg | Org nr/Corp Id no SE 556075
-5550   | Tel +46 31 60 74 00 Fax +46 31 13 17 55