Valberedningens förslag till val av styrelse och revisorer i Haldex

Valberedningen

En valberedning bestående av Göran Carlson som representerar eget innehav,
Elisabet Jamal Bergström som är utsedd av Handelsbanken Fonder, Anders Algotsson
som är utsedd av AFA Försäkring och Nils Bolmstrand som är utsedd av Nordea
Fonder utsågs i oktober 2015.

Förutom löpande kontakter har valberedningen har haft 5 möten. Ingen ersättning
har utgått till valberedningens medlemmar.

Valberedningen i Haldex Aktiebolag (publ) kommer att framlägga följande förslag
till Haldex bolagsstämma:

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av 6 (6) ledamöter utan
suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av följande ledamöter: Göran Carlson, Magnus
Johansson, Annika Sten Pärson, Staffan Jufors och Carina Olson. Vidare föreslås
nyval av Anders Nielsen. Göran Carlson föreslås som styrelsens ordförande. Arne
Karlsson har avböjt omval.

Valberedningen har lagt stor vikt vid att sätta sig in i hur styrelsearbetet
fungerar samt bolagets strategi och framtida utveckling, detta för att kunna
bedöma vilken kompetens och erfarenhet som behövs i bolagets styrelse. Som
underlag för sitt arbete har valberedningen bl. a haft en utvärdering av
styrelsen och dess arbete samt genomfört egna intervjuer med styrelseledamöter.

Mot bakgrund av att styrelsen saknar djupare kompetens från produktion och
logistik har valberedningen specifikt sökt komplettera med denna kompetens.

Anders Nielsen, född 1962, är idag Chef för affärsutveckling inom Volkswagen
Truck & Bus med varumärkena MAN och SCANIA. Efter att ha läst Industriell
Ekonomi vid Linköpings Tekniska Högskola anställdes Anders på Scania 1987. Under
tidigare år har han innehaft tjänster som Produktionschef för växellådor och
hytter samt Teknisk direktör för Latinamerika. Under senare år har Anders varit
globalt ansvarig för produktion och logistik inom Scania innan han 2012
tillträdde som verkställande direktör för MAN Truck & Bus.

Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har
valberedningen funnit att de uppfyller de krav på oberoende som uppställs i
svensk kod för bolagsstyrning.

Förslag till styrelsearvoden

Valberedningen föreslår en mindre höjning av styrelsearvoden men föreslår
oförändrade utskottsersättningar.

Valberedningen föreslår en höjning av det totala arvodet till 1,66 Mkr (1,62
Mkr). Arvoden till de enskilda ledamöterna ökar med ca 2,5 % medan ersättningar
för utskottsarbete är oförändrade.

Valberedningens förslag är att arvodet fördelas enligt följande: styrelsens
ordförande med 554 000 (540 000) kr och övriga ledamöter med 220 000 (215 000)
kr vardera. Därutöver föreslås att ersättningar för utskottsarbetet är
oförändrade och skall utgå enligt följande: ordförande i revisionsutskottet 100
000 kr, ledamot i revisionsutskottet 50 000 kr, ordförande i
ersättningsutskottet 50 000 kr och ledamot i ersättningsutskottet 25 000 kr.

Förslag till val av revisor

På uppdrag av 2014 års valberedning genomförde revisionsutskottet en
upphandlings-process för att ta fram en rekommendation till revisionsbyrå för
Haldex avseende år 2015 – 2017. Revisionsutskottets eniga rekommendation var att
ge PwC förnyat förtroende att fortsätta som revisorer för Haldex. Ansvarig
revisor är Bror Fridh.

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Göran Carlson väljs till ordförande vid årsstämman.

Valberedningen i

Haldex Aktiebolag (publ)
För ytterligare information, besök www.haldex.com eller kontakta:

Catharina Paulcén, SVP Corporate Communications, catharina.paulcen@haldex.com
eller 0418-476157

Denna information är sådan som Haldex AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen
om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 12 februari 2016 kl.9:00.
Om Haldex

Mer än 100 år av kraftfullt fokuserad innovation ger Haldex oöverträffad
expertis när det gäller bromssystem och luftfjädringssystem för tunga lastbilar,
släpvagnar och bussar. Vi lever och andas vår verksamhet med målet att leverera
robusta och tekniskt överlägsna lösningar som grundas i en djup insikt i våra
kunders verklighet. Genom att fokusera på våra kärnkompetenser och den passion
vi alla delar uppnår vi den snabbhet och flexibilitet som marknaden kräver.
Innovationssamarbete utgör kärnan inte bara i våra produkter, utan även vår
filosofi. Våra 2200 anställda, spridda över fyra kontinenter, utmanar dagligen
det konventionella för att säkerställa att de produkter vi levererar skapar ett
unikt värde för våra kunder och alla slutanvändare. Vi är listade på Nasdaq
Stockholmsbörsen och omsätter cirka 4 miljarder SEK