Kallelse till extra bolagsstämma i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Aktieägarna i NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), org.nr 556595-6538 (”Bolaget”)
kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 31 mars 2016 kl. 10.00 på
Grand Hotel Lund, Bantorget 1 i Lund, med insläpp för registrering från kl.
9.30.
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

  · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den
23 mars 2016, och
  · dels anmäla sig till Bolaget senast onsdagen den 23 mars 2016 skriftligen
till NeuroVive Pharmaceutical AB, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund.
Anmälan kan också göras per telefon 046-275 62 20, per fax 046-888 83 48 eller
per e-post info@neurovive.com.

Vid anmälan ska aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller
motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om
eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om
ställföreträdare eller ombud uppges.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att
delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd
onsdagen den 23 mars 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag
måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad
och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmaktens giltighet får
anges till längst fem år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet
också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling
för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på Bolagets hemsida www.neurovive.se och
skickas med post till aktieägare som kontaktar Bolaget och uppger sin adress.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i
Bolaget till 31 473 685. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om a) ändring av bolagsordningen, samt b) godkännande av styrelsens
beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (Units) med företrädesrätt
för befintliga aktieägare
 7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Beslut om a) ändring av bolagsordningen, samt b) godkännande av
styrelsens beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (Units) med
företrädesrätt för befintliga aktieägare

a) Beslut om ändring av bolagsordningen

För att möjliggöra nyemissionen av aktier och teckningsoptioner med
företrädesrätt för befintliga aktieägare enligt punkt b) nedan behöver
bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier justeras.

Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman beslutar om att bolagsordningens
gränser för aktiekapitalet ändras från lägst 591 000 kronor och högst 2 364 000
kronor till lägst 1 500 000 och högst 6 000 000 kronor. Om bolagsstämman
beslutar i enlighet med förslaget får bolagsordningens § 4 följande lydelse:

”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.”

Styrelsen föreslår vidare att stämman beslutar om att bolagsordningens gränser
för antalet aktier ändras från lägst 11 820 000 och högst 47 280 000 till lägst
30 000 000 och högst 120 000 000. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med
förslaget får bolagsordningens § 5 följande lydelse:

”Antalet aktier skall vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000 stycken.”

b) Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier och
teckningsoptioner (Units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut av
den 28 februari 2016, att öka Bolagets aktiekapital med högst 899 248 kronor
genom nyemission av högst 17 984 960 aktier.

Styrelsen föreslår vidare att bolagsstämman beslutar att godkänna styrelsens
beslut av den 28 februari 2016, att emittera högst 2 248 120 teckningsoptioner
av serie 2016/2017:1 berättigande till teckning av totalt 2 248 120 aktier i
Bolaget, varmed aktiekapitalet kan komma att öka med högst 112 406 kronor genom
utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie 2016/2017:1, och att
emittera högst 2 248 120 teckningsoptioner av serie 2016/2017:2 berättigande
till teckning av totalt 2 248 120 aktier i Bolaget, varmed aktiekapitalet kan
komma att öka med högst 112 406 kronor genom utnyttjande av de utgivna
teckningsoptionerna av serie 2016/2017:2.

Emissionerna ska behandlas som ett beslut och genomföras i form av utgivande av
s.k. Units (”Emissionen”). Emissionen ska ske med företrädesrätt för befintliga
aktieägare enligt följande villkor.

Rätt att teckna Units i Emissionen ska med företrädesrätt tillkomma de som på
avstämningsdagen för Emissionen är registrerade som aktieägare i Bolaget. Varje
aktieägare äger företrädesrätt att teckna Units i förhållande till det antal
aktier innehavaren förut äger.

En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) Uniträtt. Fjorton (14) Uniträtter
berättigar till teckning av en (1) Unit bestående av åtta (8) nya aktier, en (1)
teckningsoption av serie 2016/2017:1 och en (1) teckningsoption av serie
2016/2017:2. En (1) teckningsoption av serie 2016/2017:1 berättigar till
teckning av en (1) aktie i Bolaget och en (1) teckningsoption av serie
2016/2017:2 berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget. Teckningskursen
per Unit är 42 kronor, motsvarande en teckningskurs om 5,25 kronor per aktie.
Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.

För det fall inte samtliga Units tecknas med Uniträtter, dvs. företrädesrätt,
ska styrelsen, inom ramen för Emissionens högsta belopp, besluta om fördelning
av Units som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första
hand ske till tecknare som tecknat Units med stöd av Uniträtter, oavsett om de
var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i
förhållande till det antal Units som sådana personer tecknat i Emissionen och, i
den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till
övriga som tecknat Units utan stöd av Uniträtter och, vid överteckning, i
förhållande till det antal Units som sådana personer anmält för teckning, och i
den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska tilldelning kunna
ske till garanter pro rata i förhållande till garanterat belopp.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med
företrädesrätt teckna Units ska vara fredagen den 8 april 2016.

Teckning av Units med stöd av Uniträtter ska ske genom kontant betalning under
tiden från och med den 18 april 2016 till och med den 2 maj 2016. Styrelsen ska
äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Teckning av Units utan
stöd av Uniträtter ska ske under den tid som anges ovan. Teckning ska i sådana
fall ske på särskild teckningslista. Betalning för Units som tecknats utan stöd
av företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande
av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av Units. Styrelsen ska äga
rätt att förlänga dels tiden för teckning, dels tiden för betalning. Teckning
såvitt är fråga om eventuell teckning av garant ska ske på särskild
teckningslista senast fem (5) bankdagar efter teckningstidens utgång. Betalning
för sålunda tecknade och tilldelade Units ska erläggas kontant senast tre (3)
bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning
av Units. Styrelsen ska äga rätt att förlänga dels tiden för teckning dels tiden
för betalning.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att Emissionen har
registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear
Sweden AB. De nya aktier som utges efter teckning med stöd av teckningsoptioner
av serie 2016/2017:1 och serie 2016/2017:2 ska medföra rätt till vinstutdelning
första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det
de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i den av Euroclear
Sweden AB förda aktieboken.

En (1) teckningsoption av serie 2016/2017:1 berättigar innehavaren till teckning
av en (1) ny aktie i Bolaget och teckningskursen ska vara 6,50 kronor.

En (1) teckningsoption av serie 2016/2017:2 berättigar innehavaren till teckning
av en (1) ny aktie i Bolaget och teckningskursen ska motsvara 70 procent av den
volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under 15
handelsdagar före teckningsperiodens början, dock lägst 8 kronor.

Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2016/2017:1
kan äga rum under perioden från och med den 2 januari 2017 till och med den 28
februari 2017.

Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2016/2017:2
kan äga rum under perioden från och med den 1 juni 2017 till och med den 30 juni
2017.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de
smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av
beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Bolagsstämmans beslut enligt punkt a)-b) ovan ska antas som ett beslut. Sådant
beslut förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen.

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar
enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget på adress
Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund samt på Bolagets webbsida www.neurovive.se
senast från och med den 10 mars 2016, och skickas till de aktieägare som begär
det och uppger sin postadress.

Om NeuroVive
NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell
medicin, fokuserar på utveckling av målinriktade läkemedelskandidater som
bevarar mitokondriernas integritet och funktion för indikationer där det finns
stort medicinskt behov. NeuroVives affärsfokus drivs av värdeskapande samarbeten
med ledande forskningsinstitutioner inom mitokondriell medicin och kommersiella
partners över hela världen. NeuroVives portfölj består av två projekt i klinisk
utvecklingsfas för akut njurskada (AKI) och traumatisk hjärnskada (TBI) med
läkemedelskandidater i klinisk och preklinisk utveckling och två
läkemedelsutvecklingsplattformar. NeuroSTAT®-produkten har särläkemedelsstatus i
Europa och USA för behandling av måttlig till allvarlig traumatisk hjärnskada
och utvärderas för närvarande i CHIC-studien. Cyklosporin utvärderas i den
pågående CiPRICS-studien för akut njurskada i samband med större kirurgiska
ingrepp. NeuroVive är noterat på Nasdaq Stockholm.

Media- samt Investor Relations-relaterade frågor hänvisas till:

Christine Tadgell, Tel: 046-275 62 21 respektive  ir@neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ)

Medicon Village, SE-223 81 Lund

Tel: 046-275 62 20 (växel), Fax: 046-888 83 48

info@neurovive.com, www.neurovive.com

NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra informationen i
detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen
lämnades för offentliggörande den 29 februari 2016, kl. 08.40 CET