Kallelse till årsstämma 2016 i Hemfosa Fastigheter

Aktieägarna i Hemfosa Fastigheter AB (publ) ("Hemfosa") kallas härmed till
årsstämma tisdagen den 19 april 2016 kl. 15.00 på Hotel Rival, Mariatorget 3 i
Stockholm. Inregistrering inleds kl. 14.00.
ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska

dels           vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
onsdagen den 13 april 2016,

dels           anmäla sitt deltagande i stämman till Hemfosa senast onsdagen den
13 april 2016. Anmälan ska ske skriftligen per post till Hemfosa Fastigheter AB
(publ), c/o Euroclear Sweden AB, "Årsstämma 2016", Box 191, 103 98 Stockholm,
eller per telefon 08-402 92 96. Anmälan om deltagande kan också ske via Hemfosas
hemsida, www.hemfosa.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller
organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal
biträden (dock högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i
stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn.
Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 13
april 2016. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste
underrätta förvaltaren om detta.

Om deltagande sker genom ombud eller företrädare för juridiska personer bör
fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar i god
tid före stämman sändas till bolaget på ovanstående adress. Ett
fullmaktsformulär finns att ladda ner från bolagets hemsida, www.hemfosa.se.
Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid årsstämman på distans.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två justerare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Styrelseordförandens redogörelse för styrelsens arbete
 9. Verkställande direktörens presentation
10. Beslut om

(a)                fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

(b)               dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen och

(c)                ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande
direktören

 1. Fastställande av arvode åt styrelse och revisor
 2. Val av styrelse och revisor
 3. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av stamaktier med
företrädesrätt för stamaktieägarna
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av
stamaktier
 5. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 6. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Wilhelm Lüning ska väljas till ordförande
vid årsstämman.

Punkt 10 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den
fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till stamaktieägarna,
fram till nästkommande årsstämma, om totalt 4,20 kronor per stamaktie med
utbetalning kvartalsvis om 1,05 kronor per stamaktie. Som avstämningsdagar för
den kvartalsvisa utdelningen på stamaktier föreslår styrelsen den 21 april 2016,
10 juli 2016, 10 oktober 2016 och 10 januari 2017. För det fallet sådan dag inte
är en bankdag ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utdelningen
beräknas kunna utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den tredje vardagen
efter respektive avstämningsdag.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om utdelning till
preferensaktieägarna, fram till nästkommande årsstämma, om totalt 10,00 kronor
per preferensaktie med utbetalning kvartalsvis om 2,50 kronor per
preferensaktie. Som avstämningsdagar för den kvartalsvisa utdelningen på
preferensaktier föreslår styrelsen den 10 juli 2016, 10 oktober 2016, 10 januari
2017 och 10 april 2017. För det fallet sådan dag inte är en bankdag ska
avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag. Utdelningen beräknas kunna
utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den tredje vardagen efter
respektive avstämningsdag.

Sammanlagt uppgår den föreslagna utdelningen enligt ovan till totalt 662 048 864
kronor.

Styrelsen har vidare fattat beslut om nyemission av stamaktier med
företrädesrätt för stamaktieägarna under förutsättning av bolagsstämmans
godkännande (dagordningens punkt 13). Styrelsen föreslår att de nya stamaktier
som kan komma att emitteras enligt styrelsens beslut om nyemission ska ge rätt
till utdelning i enlighet med ovan, från och med den dag de blivit införda i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Under förutsättning att årsstämman
godkänner styrelsens beslut om nyemission ska en utdelning för tillkommande
stamaktier kunna uppgå till högst 105 000 000 kronor.

Styrelsen har vidare föreslagit att årsstämman ska bemyndiga styrelsen att fatta
beslut om nyemission av stamaktier (dagordningens punkt 14). Styrelsen föreslår
att de nya stamaktier som kan komma att emitteras med stöd av bemyndigandet ska
ge rätt till utdelning i enlighet med ovan, från och med den dag de blivit
införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Vid ett maximalt
utnyttjande av bemyndigandet ska en utdelning för tillkommande stamaktier kunna
uppgå till högst 51 903 666 kronor.

Styrelsen föreslår att resterande vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 11 – Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att ett årligt arvode ska utgå med 400 000 kronor
(tidigare 350 000 kronor) till styrelsens ordförande samt med 180 000 kronor
(tidigare 175 000 kronor) till var och en av de övriga bolagsstämmovalda
ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Valberedningen har vidare
föreslagit att för arbete i revisionsutskottet ska ett årligt arvode utgå med 60
000 kronor (oförändrat) till utskottets ordförande samt med 35 000 kronor
(oförändrat) till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i
ersättningsutskottet ska inget arvode utgå. Förutsatt att det är
kostnadsneutralt för bolaget ska arvode kunna faktureras genom av
styrelseledamot helägt bolag.

Valberedningen föreslår att arvode åt bolagets revisor ska utgå enligt godkänd
räkning.

Punkt 12 – Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och att Bengt
Kjell, Jens Engwall, Anneli Lindblom, Caroline Sundewall och Ulrika Valassi ska
omväljas till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma, samt
att inga suppleanter ska väljas. Till ny ledamot föreslås Per-Ingemar Persson.
Magnus Eriksson och Daniel Skoghäll har avböjt omval.

Valberedningen bedömer det som önskvärt att framöver eftersträva att styrelsen
ska bestå av sju ledamöter. Då valberedningen endast kort före offentliggörande
av kallelsen till årsstämman informerades om att Magnus Eriksson avböjer omval
så har valberedningen, inför denna årsstämma, valt att föreslå att styrelsen ska
bestå av sex ledamöter, vilket bedöms utgöra ett erforderligt antal ledamöter.

Valberedningen föreslår vidare att Bengt Kjell omväljs till styrelsens
ordförande.

En redogörelse för valberedningens förslag samt information om samtliga
föreslagna ledamöter finns på Hemfosas hemsida, www.hemfosa.se.

Valberedningen föreslår vidare omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG
AB som revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. KPMG AB har meddelat
att Björn Flink kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av
stamaktier med företrädesrätt för stamaktieägarna

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner styrelsens beslut från den 14 mars
2016 att öka aktiekapitalet genom nyemission av stamaktier med företrädesrätt
för stamaktieägarna enligt villkoren nedan. Nyemissionen ska avse en
emissionslikvid om cirka 1 800 MSEK, före emissionskostnader. Syftet är att
använda emissionslikviden till finansiering av fastighetsförvärv som bolaget
kontinuerligt utvärderar som en del i den löpande verksamheten samt
investeringar i befintliga fastigheter.

Styrelsen kommer senast den 14 april 2016 att besluta om vilket belopp som
bolagets aktiekapital ska ökas med, det antal stamaktier som ska ges ut samt
vilken teckningskurs som ska betalas för varje ny stamaktie.

Rätt till teckning, avstämningsdag och tilldelning

Samtliga stamaktieägare i bolaget ska ha företrädesrätt att teckna de nya
stamaktierna i förhållande till det antal stamaktier de äger. Rätt att få
teckningsrätter ska tillkomma den som den 21 april 2016 (avstämningsdagen för
nyemissionen) är registrerad som aktieägare av stamaktier i bolaget. Teckning av
stamaktier ska även kunna ske utan stöd av teckningsrätter. Om inte samtliga
stamaktier tecknats med stöd av teckningsrätter (primär företrädesrätt), ska
styrelsen besluta om tilldelning av stamaktier tecknade utan teckningsrätter.
Tilldelning ska därvid ske enligt följande. I första hand ska aktier som inte
tecknas med primär företrädesrätt erbjudas samtliga aktieägare till teckning
(subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den
teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan
tecknarna i förhållande till det sammanlagda antal aktier de förut äger i
bolaget, oavsett huruvida deras aktier är stamaktier eller preferensaktier. I
den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, ska fördelningen
ske genom lottning. I andra hand ska tilldelning ske till personer som tecknat
utan företrädesrätt och, vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal
aktier som tecknats och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Teckningstid och betalning

Teckning av nya stamaktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant
betalning under tiden från och med den 26 april 2016 till och med den 10 maj
2016. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på teckningslista under
perioden som angivits ovan. Stamaktier som tecknats utan stöd av teckningsrätt
ska betalas senast tre bankdagar efter besked om att tilldelning har skickats
till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden och tiden för
betalning.

Rätt till utdelning

De nya stamaktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den
avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att stamaktierna
registrerats hos Bolagsverket.

Bemyndigande

Bolagets verkställande direktör, eller den som han utser, bemyndigas att vidta
de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med
registreringen av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller
på grund av andra formella krav.

Punkt 14 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
av stamaktier

Bolagets styrelse och ledning ser fortsatt goda möjligheter att genomföra
fastighetsförvärv för att öka bolagets tillväxt och förbättra resultatet samt
kassaflödet och på så sätt tillvarata aktieägarnas intressen. Även med beaktande
av styrelsens förslag att årsstämman ska godkänna styrelsens beslut om
nyemission av stamaktier med företrädesrätt för stamaktieägarna (punkt 13 på
dagordningen) föreslår därför styrelsen ett begränsat emissionsbemyndigande för
att ha hög beredskap att utnyttja förvärvstillfällen som bedöms gynnsamma för
bolaget.

Styrelsen föreslår således att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett
eller flera tillfällen för tiden till slutet av nästa årsstämma, med eller utan
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av
stamaktier, i den mån sådan emission kan ske utan ändring av bolagsordningen.
Det totala antalet stamaktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst
motsvara sammanlagt tio procent av det totala antalet stamaktier i Hemfosa vid
tidpunkten för utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission med stöd av
bemyndigandet ska ske till marknadsmässig teckningskurs och betalning ska,
förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt är att emissioner ska kunna ske för att finansiera förvärv av
fastigheter eller fastighetsbolag, eller del av fastighet eller fastighetsbolag,
eller för att finansiera investeringar i nya eller befintliga fastigheter.

Verkställande direktören, eller den person som verkställande direktören utser,
föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som
kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos
Bolagsverket.

Punkt 15 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om riktlinjer för ersättning till
bolagets ledande befattningshavare enligt följande.

Hemfosa ska tillämpa de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras
för att kunna rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens och kapacitet
att nå uppställda mål. Ersättningsformerna ska motivera ledande
befattningshavare att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas
intressen.

Ersättningsformerna ska därför vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga. De
ska vidare vara enkla, långsiktiga och mätbara. Ersättningen till ledande
befattningshavare kan bestå av en fast och en rörlig del. Den fasta lönen för
ledande befattningshavare ska vara marknadsanpassad och baseras på kompetens,
ansvar och prestation. En rörlig del ska belöna tydligt målrelaterade resultat
och förbättringar i enkla och transparenta konstruktioner samt vara maximerad.
Ett utfall ska relateras till uppfyllelsen av i förväg uppställda målsättningar
avseende resultat, kassaflöde och tillväxt. Rörlig ersättning till respektive
ledande befattningshavare ska inte överstiga fyra månadslöner och ska inte vara
pensionsgrundande. Den rörliga lönen för hela gruppen av ledande
befattningshavare i koncernen kan sammantaget uppgå till maximalt tre miljoner
kronor. Beträffande rätt och möjlighet att erhålla rörlig ersättning exkluderas
koncernens VD och CFO för vilka någon rörlig ersättning inte ska utgå.

Ledande befattningshavares icke-monetära förmåner ska underlätta ledande
befattningshavares arbetsutförande och motsvara vad som kan anses rimligt i
förhållande till praxis på den marknad där respektive ledande befattningshavare
är verksam.

Ledande befattningshavare kan erbjudas incitamentsprogram vilka i huvudsak ska
vara aktie- eller aktiekursrelaterade. Ett incitamentsprogram ska säkerställa
ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling och implementeras på
marknadsmässiga villkor. Aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska
beslutas av bolagsstämma.

Ledande befattningshavares pensionsvillkor ska baseras på avgiftsbestämda
pensionslösningar och följa eller motsvara allmän pensionsplan, i Sverige ITP1
-planen. Uppsägningslön och avgångsvederlag för en ledande befattningshavare ska
sammantaget inte överstiga 18 månadslöner vid uppsägning från bolagets sida och
sex månader vid uppsägning från ledande befattningshavare. Med ledande
befattningshavare förstås i detta sammanhang VD, CFO och övriga medlemmar av
koncernledningen.

Styrelsen ska äga rätt att frångå ovanstående riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare om det i enskilda fall finns särskilda skäl. Om
styrelsen gör avsteg från riktlinjerna för ersättning till ledande
befattningshavare ska detta redovisas vid nästkommande årsstämma.

ÖVRIG INFORMATION

Antal aktier och röster

I Hemfosa finns, vid tidpunkten för kallelsens utfärdande, totalt 142 440 207
aktier varav 131 440 208 stamaktier och 10 999 999 preferensaktier. Varje
stamaktie berättigar till en röst och varje preferensaktie berättigar till en
tiondels röst, motsvarande totalt 132 540 208 röster. Bolaget har inga aktier i
eget förvar.

Majoritetskrav

För giltigt beslut av stämman under punkten 14 krävs att beslutet biträds av
aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna
som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna
upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på
dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller
dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat
koncernföretag samt koncernredovisningen.

Handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorns yttrande om huruvida de
av stämman antagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare
följts samt fullständiga beslutsförslag enligt ovan tillsammans med därtill
hörande handlingar såsom styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 §
aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Hemfosa på adress Hästholmsvägen 28 i
Nacka och på Hemfosas hemsida, www.hemfosa.se, senast från och med tisdagen den
29 mars 2016 samt sänds till de aktieägare som begär det hos Hemfosa och uppger
sin adress. Samtliga ovan nämnda handlingar kommer att läggas fram på stämman.

_________________

Nacka i mars 2016
Hemfosa Fastigheter AB (publ)
Styrelsen

Övrigt

Program vid årsstämman:

Kl. 14.00 – Entrén till stämmolokalen öppnas.

Kl. 15.00 – Årsstämman öppnas.

Non-Swedish speaking shareholders

A translation of this notice to attend the Annual General Meeting of Hemfosa
Fastigheter AB (publ) to be held on Tuesday 19 April 2016 at 3.00 p.m. CET in
Hotel Rival's premises, Mariatorget 3 in Stockholm, Sweden, is available on
www.hemfosa.se.

_________________
Om Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden.
Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt skapar
Hemfosa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den 31
december 2015 ägde Hemfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka
32,6 miljarder SEK, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i joint
ventures. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien
sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.