Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Advenica AB (publ) Organisationsnummer 556468-9957 kallas till
årsstämma måndagen den 25 april 2016 klockan 15.00 i bolagets lokaler på Stora
Råby Byaväg 88, Lund.
Rätt att delta på årsstämman

Aktieägarare som önskar delta vid årsstämman ska

  ·
dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken
avseende förhållandena måndagen den 18 april 2016,

  · dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 18 april 2016. Anmälan kan
göras via e-post, ir@advenica.com, per telefon 046-38 60 50 eller per post
Advenica AB, Box 11 065, SE-220 11 Lund. Vid anmälan ska uppges namn,
person/organisationsnummer, antal aktier samt adress och telefonnummer. Om en
aktieägare vill ha med sig biträden vid bolagsstämman ska antalet biträden
(högst två) anges i anmälan.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, genom förvaltares
omsorg, registrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.
Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd måndagen den
18 april 2016.

Ombud

Aktieägarare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet.
Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas.
Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före
stämman insändas per brev till bolaget. Fullmaktsformulär finns tillgängligt att
ladda ner på bolagets webbplats, www.advenica.com

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande på stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av minst en justeringsman

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Anförande av verkställande direktör

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisonsberättelse

9. Beslut

a) Om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) Om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen

c) Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

11. Beslut om antal

a) ordinarie styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

b) revisorer och revisorssuppleanter

12. Val av

a) Styrelse och styrelseordförande

b) Revisorer

13. Fastställande av principer för utseende av valberedning

14. Fastställande av styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare

15. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman

Anna Söderblom föreslås till ordförande på stämman.

Punkt 9b: Dispositionen av bolagets resultat

I det expansionsskede som bolaget befinner sig i med större
marknadsinvesteringar och fortsatta utvecklingsprojekt föreslår styrelsen att
ingen utdelning sker, utan till förfogande stående medel balanseras i ny
räkning.

Punkt 10: Arvode till var och en av styrelseledamöterna och till revisorn

Till styrelsens ordförande föreslås ett arvode om 250 000 (2015: 200 250) SEK
och till övriga ledamöter i styrelsen ett arvode om 150 000 SEK (2015: 133 500)
SEK. Arvode till styrelseledamot som är anställd i Advenica, eller är större
aktieägare, utgår inte. Ingen särskild ersättning ska utgå för eventuellt
utskottsarbete. Styrelseledamot skall äga rätt att fakturera styrelsearvodet
genom eget bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Advenica.

Arvode till revisorn föreslås utgå för utfört arbete enligt godkänd räkning.

Punkterna 12: Val av styrelse, styrelseordförande och revisor

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anna Söderblom, Mikael
Sandberg och Eva-Lotta Kraft, nyval av Andreas Linde och Peter Gille som
styrelseledamöter, samt nyval av Ove Linde som styrelsesuppleant.

Valberedningen föreslår omval av Anna Söderblom som styrelseordförande.
Information om de föreslagna ledamöterna finns på bolagets hemsida,
www.advenica.com.

Valberedningen föreslår omval av revisionsfirman Ernst & Young AB för en
mandatperiod som sträcker sig fram till t om slutet av årsstämman 2017. Det
noterades Ernst & Young har meddelat att, för det fall Ernst & Young utses till
revisor, den auktoriserade revisorn Göran Neckmar kommer att utses till
huvudansvarig revisor.

Punkt 13: Principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att ge styrelsens ordförande i
uppdrag att kontakta de tre (3) röstmässigt största aktieägarna eller
ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som
förvaltarregistrerade aktieägare) i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s
utskrift av aktieboken per den siste september och övrig tillförlitlig
information som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt, och uppmana dem att
utse en representant vardera att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning
för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. För det fall någon av de tre
största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse en representant ska den
fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill
dess att valberedningen består av fyra ledamöter.

Uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen ska lämnas senast sex månader
före årsstämman på Bolagets webbplats. Om ledamot lämnar valberedningen innan
dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att
ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna
ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken
snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat valberedningen och övrig
tillförlitlig information som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt.
Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen ska inför årsstämman 2017 arbeta fram förslag till: (i)
ordförande vid årsstämman 2017, (ii) antal styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter, (iii) arvodering av styrelseledamöter och
styrelseordförande, (iv) arvodering av revisorer, (v) val av styrelseledamöter
och styrelseordförande, (vi) val av revisorer, samt (vii) principer för
valberedningens sammansättning inför årsstämman 2018.

Punkt 14: Förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att årsstämman 2016 i Advenica AB (publ) beslutar om följande
riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare för tiden fram till
nästa årsstämma.

Advenica ska erbjuda villkor som bidrar till att bolaget kan rekrytera och
behålla ledande befattningshavare. Kretsen av befattningshavare som omfattas av
riktlinjerna är den verkställande direktören och övriga medlemmar i ledningen.

Ersättningen kan bestå av fast och variabel lön samt pension. Delarna avser
skapa ett välbalanserat ersättnings- och förmånsprogram som återspeglar
individens prestationer och ansvar samt bolagets resultatutveckling. Den fasta
lönen, som är individuell och differentierad utifrån individens prestationer och
ansvar fastställs utifrån marknadsmässiga principer och revideras årligen.
Eventuella variabla löner ska vara prestationsbaserade och utgå från individens
ansvarsområde. Den variabla lönen ska högst uppgå till 35 procent av den fasta
lönen. Arbetstagaren kan själv välja att sätta av del av den variabla lönen till
pension.

Uppsägningstiden från den anställdes sida ska normalt följa av lag och vid
uppsägning från bolaget ska uppsägningstiden generellt vara maximalt 12 månader.
Avgångsvederlag därutöver ska inte tillämpas. Utöver ovan kan ledande
befattningshavare erbjudas att delta i aktierelaterade incitamentsprogram. Alla
sådana incitamentsprogram är underställda bolagsstämmas beslut.

Styrelsen får frångå dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns skäl för
det.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningshandlingarna samt fullständiga förslag enligt ovan kommer från
och med senast den 4 april 2016 att hållas tillgängliga på bolagets kontor samt
på bolagets webbplats www.advenica.com. Handlingar skickas till de aktieägare
som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Lund i mars 2016
Styrelsen i Advenica AB (publ)

Advenica AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med
Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 17
mars 2016.
Om Advenica

Advenica är en ledande europeisk leverantör av cybersäkerhet. Företaget
utvecklar, tillverkar och säljer avancerade cybersäkerhetslösningar som
förhindrar intrång, stöld och dataläckage vid informationsutbyten och möjliggör
därmed samverkan mellan och inom nationer, organisationer och system med höga
säkerhetskrav. www.advenica.com

Advenica AB är ett publikt bolag listat på Nasdaq OMX First North Premier med
kortnamnet ADVE. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. www.penser.se