Aktieägarna i Intrum Justitia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen
den 20 april 2016 klockan 15.00 i bolagets lokaler på Hesselmanstorg 14 i Nacka,
Stockholm. Kaffe serveras från klockan 14.00.
Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska
dels vara registrerad i eget namn (ej förvaltarregistrerad) i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken, torsdagen den 14 april 2016;
dels anmäla sitt deltagande vid årsstämman till bolaget senast torsdagen den
14 april 2016.
Anmälan ska ske antingen per brev till Intrum Justitia AB, ”Årsstämma”, 105 24
Stockholm, per e-post till agm@intrum.com eller per telefon 08-616 77 00. Vid
anmälan ska följande uppgifter uppges:
· namn
· person-/organisationsnummer
· telefonnummer (dagtid)
· registrerat aktieinnehav
· uppgift om eventuella biträden (högst två)
· i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud
Sker deltagandet med stöd av fullmakt ska den skriftliga, daterade och av
aktieägaren undertecknade fullmakten skickas till bolaget i original i god tid
före årsstämman. Utfärdas fullmakten av juridisk person ska bestyrkt kopia av
registreringsbevis som visar behörighet att utfärda fullmakten också bifogas.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.intrum.com.
Aktieägare som har låtit förvaltarregistrera sina aktier måste direktregistrera
aktierna i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att få delta på stämman. Sådan
omregistrering måste vara verkställd per torsdagen den 14 april 2016. Detta
innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan om
detta till förvaltaren. Sådan registrering kan vara tillfällig.
Personuppgifter som hämtas från anmälningar, fullmakter och från den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken kommer att användas för erforderlig
registrering och upprättande av röstlängd för årsstämman.
Aktieägarna erinras om rätten att vid årsstämman ställa frågor till styrelsen
och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
Bolaget har vid tiden för utfärdande av kallelsen totalt 73.421.328 aktier,
motsvarande lika många röster. Bolaget ägde vid dagen för fastställande av
kallelsen 1.073.602 egna aktier.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av justeringspersoner (tillika rösträknare)
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. a) Redogörelse för styrelsens och styrelseutskottens arbete
b) Verkställande direktörens anförande
8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2015
9. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om resultatdisposition
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör för
2015 års förvaltning
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. I
anslutning härtill, redogörelse för hur valberedningens arbete bedrivits
13. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor
14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt styrelseordförande
15. Val av revisor
16. Beslut om valberedning inför årsstämman 2017
17. Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för
ledande befattningshavare
18. Styrelsens förslag till beslut om att
a) Minska aktiekapitalet genom indragning av återköpta egna aktier
b) Öka aktiekapitalet genom fondemission
19. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna
aktier
20. Stämmans avslutande
Valberedning
Valberedningen har bestått av:
- Johan Strandberg (ordförande), SEB Fonder
- Hans Hedström, Carnegie Fonder
- Katja Bergqvist, Handelsbanken Fonder
- Mats Gustafsson, Lannebo Fonder
- Tomas Flodén, AMF & AMF Fonder
Styrelsens ordförande Lars Lundquist har adjungerats till valberedningen.
Valberedningens förslag
Punkt 2 Föreslås att Lars Lundquist utses till ordförande vid stämman.
Punkt 12 Styrelsen föreslås bestå av sju (7) ledamöter utan styrelsesuppleanter.
Punkt 13 Arvode till styrelsen och ersättning för utskottsarbete (till
bolagsstämmovalda ledamöter) föreslås utgå med sammanlagt 3.715.000 kr
(3.605.000) enligt följande:
· 890.000 kr till styrelsens ordförande (865.000)
· 370.000 kr till var och en av de övriga styrelseledamöterna (360.000)
· 170.000 kr till ordföranden i revisionsutskottet (oförändrat)
· 90.000 kr vardera till de övriga två ledamöterna i revisionsutskottet
(85.000)
· 85.000 kr vardera till de tre ledamöterna i ersättningsutskottet (80.000)
Förslaget innebär att arvodet höjs med 3,1%.
Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.
Punkt 14 Föreslås omval av Lars Lundquist, Synnöve Trygg, Fredrik Trägårdh,
Ragnhild Wiborg och Magnus Yngen samt nyval av Tore Bertilsson och Ulrika
Valassi, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Matts Ekman och Charlotte Strömberg har avböjt omval.
Vidare föreslår valberedningen omval av Lars Lundquist som styrelsens ordförande
för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Punkt 15 Föreslås omval av revisionsfirman Ernst & Young AB, med den
auktoriserade revisorn Erik Åström som huvudansvarig revisor, för tiden intill
slutet av nästa årsstämma.
Punkt 16 Valberedningen föreslår att årsstämman godkänner följande principer för
utseende av en valberedning inför årsstämman 2017 och om valberedningens arbete:
att styrelsens ordförande ska sammankalla de fem största aktieägarna i bolaget
baserat på de vid utgången av augusti kända röstetalen, vilka sedan äger utse en
ledamot var till valberedningen. Om så befinnes önskvärt äger valberedningen
adjungera ytterligare en ledamot. Om någon av de fem aktieägarna avstår sin rätt
att utse ledamot till valberedningen, eller om en ledamot avgår från
valberedningen utan att ersättas av en ny ledamot vilken utsetts av samma
aktieägare, ska nästa aktieägare i storleksordning (efter de fem största)
beredas tillfälle att utse ledamot av valberedningen. Om flera aktieägare avstår
från sin rätt att utse ledamot till valberedningen, behöver inte fler än de åtta
största aktieägarna tillfrågas;
att om en ägarförändring kommer till valberedningens kännedom före den 1
november 2016 så att en eller flera av de ägare som utsett ledamöter till
valberedningen inte längre tillhör den grupp av ägare som haft rätt att utse
representanter, ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser
till förfogande. Den eller de aktieägare som har tillkommit bland de största
ägarna ska äga utse varsin ledamot. Kommer en ägarförändring till
valberedningens kännedom efter den 1 november 2016 ska ändringar i
valberedningens sammansättning inte göras annat än om valberedningen beslutar
att så ska ske. Valberedningen får även, om så befinns lämpligt, adjungera en
ledamot utsedd av en nytillkommen större ägare;
att valberedningen ska ledas av en av dess ledamöter. Högst två av
valberedningens ledamöter får vara styrelseledamöter i bolaget. Styrelsens
ordförande ska för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens
arbete som kan vara av betydelse för valberedningens arbete, inkluderande, i
relevanta delar, bl.a. en utvärdering av styrelsens arbete samt krav och
särskild kompetens vilka ska representeras av styrelseledamöterna;
att enskilda aktieägare i bolaget (inom den tid som bestäms och meddelas bl.a.
på bolagets webbplats) ska kunna lämna förslag på styrelseledamöter till
valberedningen för vidare utvärdering inom ramen för dess arbete;
att information om valberedningens sammansättning publiceras på bolagets
webbplats senast sex månader före årsstämman 2017;
att valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för rekrytering
om det bedöms erforderligt för att få ett lämpligt urval av kandidater till
styrelsen;
att valberedningen, i enlighet med reglerna därom i Svensk kod för
bolagsstyrning, ska, i anslutning till att kallelse till bolagsstämma utfärdas,
på bolagets webbplats lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till
styrelse;
att valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas
årsstämman 2017 för beslut:
1. förslag till ordförande vid årsstämma
2. förslag till antal styrelseledamöter
3. förslag till ledamöter i styrelsen
4. förslag till styrelseordförande
5. förslag till revisor
6. förslag till arvode till styrelsens ordförande, till var och en av
styrelsens övriga ledamöter samt till bolagets revisor
7. förslag till ersättning för utskottsarbete, till det berörda utskottets
ordförande samt till var och en av utskottets övriga ledamöter
8. förslag till kriterier för hur ny valberedning ska utses, samt
att valberedningen i samband med sitt uppdrag i övrigt ska fullgöra de uppgifter
som enligt aktiebolagslagen, Nasdaq Stockholms Regelverk för emittenter, Svensk
kod för bolagsstyrning och andra tillämpliga regler ankommer på valberedningen.
Valberedningens uppdrag ska fortlöpa tills ny valberedning konstitueras.
Styrelsens förslag
Punkt 10 Beslut om resultatdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de till stämmans förfogande
stående vinstmedlen, innefattande överkursfond om 111.255.873 kr, fond för
verkligt värde om -878.677.989 kr, balanserat resultat om 1.405.133.486 kr samt
årets resultat om 1.090.346.933 kr, totalt 1.728.068.303 kr, disponeras så att
8,25 kr per aktie, motsvarande sammanlagt 596.868.740 kr, utdelas till
aktieägarna och att återstående belopp motsvarande 1.131.199.563 kr balanseras i
ny räkning.
Styrelsen föreslår fredagen den 22 april 2016 som avstämningsdag. Beslutar
stämman i enlighet med förslaget, beräknas utdelningen utbetalas genom Euroclear
Sweden AB onsdagen den 27 april 2016.
Punkt 17 Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för
ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att följande riktlinjer godkänns av stämman att gälla för
tiden intill årsstämman 2017. Det fullständiga förslaget bereds av styrelsen och
av styrelsens ersättningsutskott och kommer att hållas tillgängligt på bolagets
webbplats senast den 30 mars 2016.
Intrum Justitia är beroende av att dess anställda uppnår högt ställda
målsättningar i en krävande omgivning. Vidare uppmuntras och främjas beteenden
och prestationer som på bästa sätt stödjer koncernens affärsstrategier och
säkerställer att koncernen kan attrahera de kompetenser som behövs för att vara
framgångsrik. Ersättningsnivåerna ska reflektera individernas kompetens, ansvar
och prestation och vara konkurrenskraftiga jämfört med liknande bolag i liknande
branscher i samma geografiska område.
Kostnaden för kortsiktiga rörliga löneprogram till verkställande direktören och
andra ledande befattningshavare för 2016 beräknas komma att uppgå till högst 11
miljoner kr, exklusive sociala avgifter.
Punkt 18 Minskning av aktiekapital genom indragning av återköpta egna aktier och
ökning av aktiekapital genom fondemission
a) Minskning av aktiekapital genom indragning av återköpta egna aktier
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att minska aktiekapitalet med totalt
23.322 kr. Minskningen ska genomföras genom indragning av 1.073.602 aktier som
bolaget återköpt med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2015 för avsättning
till fond att användas enligt punkt b nedan.
b) Ökning av aktiekapitalet genom fondemission
I syfte att återställa aktiekapitalet efter den föreslagna minskningen av
aktiekapitalet enligt ovan föreslår styrelsen att stämman samtidigt beslutar om
att aktiekapitalet ska ökas genom fondemission med 23.322 kr, genom en
överföring av 23.322 kr från bolagests fria egna kapital. Fondemissionen ska
genomföras utan utgivande av nya aktier.
Styrelsen eller den styrelsen därtill utser ska äga rätt att vidta de smärre
ändringar i besluten ovan som kan visas erforderliga för registrering av
besluten hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB och i övrigt vidta de
åtgärder som fordras för verkställande av besluten.
Beslut fattade av stämman i enlighet med punkt 18 a)-b) ovan ska antas som ett
gemensamt beslut. För att vara giltigt måste stämmans beslut biträdas av
aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier
som är företrädda vid stämman.
Punkt 19 Bemyndigande till styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av
egna aktier
För att ge styrelsen flexibilitet att under tiden fram till nästa årsstämma
besluta om förändringar i bolagets kapitalstruktur och därmed bidra till ökat
aktieägarvärde föreslår styrelsen i huvudsak följande:
att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma,
vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att återköpa sammanlagt så många
aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga
aktier i bolaget. Återköp av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och får då
endast ske till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet,
varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs; samt
att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma,
vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om överlåtelse av bolagets egna
aktier för eller i samband med eller till följd av förvärv av bolag,
verksamheter eller skuldportföljer.
För att vara giltigt måste stämmans beslut biträdas av aktieägare med minst två
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid
stämman.
__________________
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2015,
valberedningens fullständiga förslag avseende ärendena 14, 15 och 16, styrelsens
fullständiga förslag avseende ärendena 17, 18 och 19, styrelsens motiverade
yttranden enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen, styrelsens
redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen samt revisorns yttranden enligt
20 kap. 14 § samt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen om huruvida styrelsens riktlinjer
för ersättning till ledande befattningshavare har följts kommer senast från och
med den 30 mars 2015 att hållas tillgängliga hos bolaget, Hesselmans Torg 14 i
Nacka, på bolagets webbplats www.intrum.com samt sändas till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress.
_____________________
Stockholm i mars 2016
Styrelsen för Intrum Justitia AB (publ)
Intrum Justitia är Europas ledande företag inom Credit Management Services och
erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som
ska bidra till att förbättra kassaflöde och lönsamhet för företagets kunder.
Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 3 850 anställda i 20 länder.
Koncernens omsättning uppgick 2015 till ca 5,6 miljarder kronor. Intrum Justitia
AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer information finns på
www.intrum.com.
