Kallelse till årsstämma i Midway Holding AB

Aktieägarna i Midway Holding AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 27
april 2016 kl. 16.00 på Hotell Scandic S:t Jörgen, Stora Nygatan 35, Malmö.

Av kallelsen till årsstämman framgår att styrelsen föreslår att ingen utdelning
ska lämnas och att valberedningen föreslagit omval av styrelsen.

Kallelsen återfinns på bolagets hemsida www.midwayholding.se. Att kallelse skett
kommer att annonseras i Svenska Dagbladet den 21 mars 2016 och kallelsen i sin
helhet kommer att återfinnas i Post- och Inrikes Tidningar den 21 mars 2016.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Midway Holding AB (publ)
Aktieägarna i Midway Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den
27 april 2016 kl 16.00 på Hotell Scandic S:t Jörgen, Stora Nygatan 35, Malmö.

Rätt till deltagande
Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av
Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena torsdagen den 21
april 2016, dels senast torsdagen den 21 april 2016 kl 12.00 till bolaget
anmäler sin avsikt att delta i stämman.

En aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i
stämman. Sådan registrering måste vara verkställd torsdagen den 21 april 2016.
Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan
härom till förvaltaren.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande i stämman görs på bolagets hemsida (www.midwayholding.se),
genom e-post till midway@midwayholding.se, skriftligen under adress Midway
Holding AB, Gustav Adolfs Torg 47, 211 39 Malmö eller per telefon 040 – 30 12
10. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisations­nummer, antal
aktier, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst
två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas
av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan.
Fullmakts­­formulär tillhandahålles på bolagets webbplats www.midwayholding.se.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Verkställande direktörens anförande
 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter samt antalet
revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelse och styrelseordförande
15. Val av revisorer
16. Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattnings­havare
17. Förslag till beslut om utseende valberedning
18. Avslutning

Utdelning (punkt 10)
Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning ska lämnas.

Styrelse m m (punkterna 2, 12, 13, 14 och 15)
Den av förra årets årsstämma utsedda valberedningen, vilken bestått av Jan
Bengtsson, Anders Bergstrand och Mats Nilstoft, har lämnat följande förslag:

Ordförande vid stämman: Lars Frithiof
Styrelseledamöter: omval av Jan Bengtsson, Anders Bergstrand, Lars Frithiof,
Nina Peters och Anders Pålsson (dvs fem ordinarie ledamöter utan suppleanter).
Styrelseordförande: omval av Lars Frithiof
Styrelsearvode: 600 000 kr, att fördelas med 200 000 kr till styrelsens
ordförande och med 100 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter. Arvode
till styrelseledamot får efter överenskommelse med Midway Holding faktureras
genom bolag, varvid det fakturerade arvodet ska justeras så att
kostnadsneutralitet för Midway Holding åstadkoms.
Revisorer: omval av det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB
med auktoriserade revisorn Magnus Willfors som huvudansvarig revisor
Revisorsarvode: enligt godkänd räkning inom ramen för lämnad offert

Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida
www.midwayholding.se.

Styrelsens förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare (punkt 16)

Styrelsens förslag, som innehåller riktlinjer avseende lön, pension och andra
anställningsvillkor för ledande befattningshavare, återfinns i
förvaltningsberättelsen i bolagets årsredovisning.

Valberedning (punkt 17)
Aktieägaren Tibia Konsult AB har föreslagit att årsstämman utser en valberedning
bestående av tre ledamöter. Till ledamöter i valberedningen har Tibia Konsult AB
föreslagit omval av Jan Bengtsson, Anders Bergstrand och Mats Nilstoft.
Valberedningen ska ha de uppgifter som följer av Svensk kod för bolagsstyrning.
Om någon av valberedningens ledamöter skulle avgå innan valberedningen slutfört
sitt arbete, ska valberedningen ha rätt att utse en ersättare för den avgående
ledamoten.

Dokumentation m m
Årsredovisning, revisionsberättelse och revisorernas yttrande enligt 8 kap 54 §
aktiebolagslagen samt övrigt beslutsunderlag hålls tillgängliga hos bolaget och
på dess hemsida, www.midwayholding.se, senast tre veckor före stämman och sänds
till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress eller e-postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 §
aktiebolagslagen.

I Midway Holding AB finns totalt 24 508 392 aktier, varav 8 438 563 A-aktier och
16 069 829 B-aktier. Dessa aktier berättigar till sammanlagt 100 455 459 röster.

Malmö i mars 2016

Styrelsen för Midway Holding AB (publ)