Beslut av Nordeas årsstämma 2016

Vid dagens årsstämma i Nordea Bank AB (publ) fastställdes resultat- och
balansräkningar för 2015 och beslutades om utdelning om 0,64 euro per aktie och
den 21 mars 2016 som avstämningsdag för utdelning. Styrelsen och den
verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2015. Samtliga
styrelseledamöter omvaldes och Björn Wahlroos omvaldes till styrelsens
ordförande. Årsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om emission av
konvertibler samt godkände fusionsplaner mellan Nordea och dotterbankerna Nordea
Bank Danmark, Nordea Bank Finland respektive Nordea Bank Norge.
Val av styrelse
Björn Wahlroos, Marie Ehrling, Tom Knutzen, Robin Lawther, Lars G Nordström,
Sarah Russell, Silvija Seres, Kari Stadigh och Birger Steen omvaldes till
styrelseledamöter till nästa årsstämma. Björn Wahlroos omvaldes till styrelsens
ordförande.
Vid det efterföljande konstituerande styrelsesammanträdet valdes Marie Ehrling
till styrelsens vice ordförande samt informerades om att följande personer är
arbetstagarledamöter: Kari Ahola, Toni H. Madsen, Lars Oddestad (suppleant) och
Hans Christian Riise.
Val av revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisor till nästa årsstämma.
Arvode
Årsstämman beslutade om arvode åt styrelsens ledamöter med 287 400 euro åt
ordföranden, 136 500 euro åt vice ordföranden och 88 850 euro åt övriga
ledamöter. Arvode för arbete i styrelsens tre utskott ska därutöver utgå med 36
050 euro åt utskottsordförandena och 25 750 euro åt övriga ledamöter. Arvode åt
ledamot som är anställd i Nordeakoncernen ska inte utgå.
Revisorns arvode ska utgå enligt godkänd räkning.
Inrättande av valberedning
Årsstämman beslutade att inrätta en valberedning med uppgift att till nästa
bolagsstämma lämna förslag till styrelseledamöter, styrelsens ordförande och
revisor samt arvode till dessa. Valberedningen ska bestå av styrelsens
ordförande samt ytterligare fyra ledamöter, som utses av de fyra aktieägare som
röstmässigt har de största aktieinnehaven i Nordea den 31 augusti 2016.
Emission av konvertibler
Styrelsen bemyndigades att före nästa årsstämma fatta beslut om emission av
konvertibler i bolaget, vilket innebär att aktiekapitalet ska kunna ökas med
maximalt tio procent av aktiekapitalet. Emission av konvertibler med stöd av
bemyndigandet får ske med eller utan företrädesrätt för aktieägarna och ska ske
på marknadsmässiga villkor.
Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra en flexibel och effektiv anpassning
av bolagets kapitalstruktur till kapitaltäckningsreglerna.
Förvärv av egna aktier i värdepappersrörelsen
Årsstämman beslutade att Nordea löpande får förvärva egna aktier för att
underlätta värdepappersrörelsen. Innehavet av sådana aktier får inte vid något
tillfälle överstiga en procent av samtliga aktier i Nordea.
Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
(koncernchef, ställföreträdande koncernchef och övriga medlemmar av
koncernledningen). Nordea ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor
som erfordras för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med
kompetens och kapacitet att genomföra strategin och nå de uppsatta målen så att
Nordea kan bli en ”great European bank”.
Årlig ersättning består av fast lön och rörlig lön. De ledande
befattningshavarna kommer att erbjudas rörlig lön i form av ett Executive
Incentive Programme 2016 (GEM EIP 2016), vilket belönar uppfyllelsen av i förväg
överenskomna mål på koncernnivå, affärsområdes-/koncernfunktionsnivå och
individuell nivå. Hur resultatet påverkas på lång sikt ska beaktas när målen
beslutas. GEM EIP 2016 har en resultatmätningsperiod om ett år och utfallet ska
inte överstiga den fasta lönen. Utfallet från GEM EIP 2016 betalas över en
femårsperiod i form av kontant ersättning och är föremål för justering av
uppskjuten ersättning, indexering till Nordeas totalavkastning (TSR) samt
förfoganderestriktioner enligt Finansinspektionens föreskrifter om
ersättningssystem, med beaktande av lokala regler och förhållanden när detta är
relevant. De ledande befattningshavarna erbjöds liknande program för 2013, 2014
och 2015.
Godkännande av fusionsplaner
Som kommunicerades i delårsrapporten för andra kvartalet 2015 arbetar Nordea med
att förenkla sin legala struktur genom att göra om dotterbankerna Nordea Bank
Danmark A/S, Nordea Bank Finland Abp och Nordea Bank Norge ASA till filialer
till Nordea. Årsstämman godkände idag de fusionsplaner avseende
gränsöverskridande fusioner som Nordeas styrelse och styrelserna för vart och
ett av dotterföretagen har beslutat om. Fusionerna beräknas äga rum i början av
2017.
Verkställandet av fusionerna är bland annat villkorat av att godkännanden,
tillstånd, samtycken och andra beslut av myndigheterna i varje land, däribland
eventuella bedömningar och förhandsbesked av berörda skattemyndigheter, har
erhållits på villkor som är godtagbara för Nordea och dotterbankerna; och att
respektive fusion inte är förbjuden eller, enligt Nordeas styrelses bedömning,
förhindras, helt eller delvis, av eventuella tillämpliga lagar och förordningar,
eventuella förändringar i berörda myndigheters eller domstolars praxis
(däribland ändringar i tolkningen och förändringar av berörda lagar och
förordningar) eller något annat skäl som bedöms som väsentligt av Nordeas
styrelse.
Fusionerna får endast begränsad effekt på Nordeas kapitalisering.
Konsolideringen av kapitalbasen eller nivån på kapitalkraven påverkas inte.
Nordea räknar inte med att förändringen får någon betydande inverkan på den
bolagsskatt som Nordeakoncernen betalar, och Nordea fortsätter att betala skatt
i de länder där banken har verksamhet. Dock kan de övergripande finansiella
konsekvenserna av ett slutförande av fusionerna leda till ytterligare ej
obetydliga nettokostnader, beroende på regelverkens slutliga utformning. Den
föreslagna uppbyggnaden av den svenska avvecklingsfonden under de närmaste 4-5
åren kan komma att medföra ytterligare kostnader på upp till 200 mn euro per år,
men det råder stor osäkerhet om det slutliga utfallet. Det råder också stor
osäkerhet om den samlade nettoeffekten av de regulatoriska kostnaderna. Det är
emellertid Nordeas övertygelse att de långsiktiga fördelarna med
filialstrukturen uppväger kostnaderna, och Nordea kommer framöver att fokusera
särskilt på att säkerställa likvärdiga förutsättningar i hela Norden.


För ytterligare information:
Emma Rheborg, Kommunikationschef Sverige, +46 733 802 263
Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, +46 101 562 960


Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordea ska offentliggöra
enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden.