Kallelse till årsstämma i NOTE AB (publ) den 19 april 2016

Aktieägarna kallas härmed till årsstämma i NOTE AB (publ), 556408-8770, tisdagen
den 19 april 2016
kl. 14.00 i Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.
Närvaroregistreringen vid
årsstämman kommer att påbörjas klockan 13.15.
Rätt att deltaga vid stämman
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman skall
-   dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast
torsdagen den 13 april 2016,
-   dels anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 13 april 2016. Anmälan kan
göras via e-post,
info@note.eu, eller per telefon 08-568 990 00. Anmälan kan också göras
skriftligen till NOTE AB,
Box 711, 182 17 DANDERYD. Vid anmälan skall uppges namn eller företag, person-
eller
organisationsnummer, antalet aktier samt adress och telefonnummer. Aktieägare
som önskar
medföra ett eller två biträden anmäler dessa på samma vis.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier bör i god tid före den 13
april 2016, genom
förvaltarens försorg, tillfälligt registrera aktierna i eget namn för att ha
rätt att delta vid stämman.
Antalet aktier och röster i bolaget uppgår per denna dag till 28 872 600
stycken.
Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombudet.
Om fullmakten
utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller
motsvarande för den
juridiska personen bifogas. Registreringsbeviset får inte vara äldre än sex
månader. Fullmakten i
original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev
till bolaget.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt att ladda ner på bolagets webbplats,
www.note.eu.
FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1.  Stämmans öppnande.
2.  Val av ordförande och protokollförare på stämman.
3.  Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.  Godkännande av styrelsens förslag till dagordning.
5.  Val av en eller två justeringsmän.
6.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.  Redogörelse för styrelsens arbete.
8.  Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse.
9.  Beslut
a)  om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt
koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning,
b)  om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda
balansräkningen,
c)  om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet på årsstämman valda styrelseledamöter och
revisorer.
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
12. Val av
a)  styrelse,
b)  revisorer.
13. Fastställande av valberedningens förslag till instruktion för valberedning.
14. Fastställande av styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.
15. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse
av egna aktier.
16. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
17. Avslutande av stämman.
Valberedningen
Valberedningen i NOTE har utgjorts av Bruce Grant (Garden Growth Capital LLC),
Johan Hagberg
(eget innehav), Jonas Hagströmer (Creades AB) samt Peter Svanlund (Banque
Carnegie Luxembourg
S.A. för Museion Förvaltnings räkning). Ordförande i valberedningen har varit
Jonas Hagströmer.
Valberedningens förslag (punkt 2, 10, 11, 12 och 13)
2. Kristian Teär föreslås till ordförande på stämman.
10. Föreslås att styrelsen skall bestå av sju ordinarie ledamöter utan
suppleanter.
Föreslås att ett revisionsbolag utses som revisor.
11. Styrelsens arvode för tiden fram till och med nästa årsstämma föreslås utgå
med sammanlagt
960 000 kronor, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Styrelsens
arvode föreslås
fördelas enligt följande: arvode för ordförande 300 000 kronor samt arvode för
övriga ledamöter
100 000 kronor per ledamot. Dessutom föreslås 60 000 kronor att fördelas till
ledamöter i utskott
enligt styrelsens ordförandes beslut. Styrelseledamot äger fakturera arvodet
från bolag förutsatt
att det är kostnadsneutralt för NOTE jämfört med att uppbära ersättningen som
inkomst av tjänst.
Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.
12. a)   Omval föreslås av följande styrelseledamöter: Kjell-Åke Andersson,
Bruce Grant,
Bahare Hederstierna, Stefan Johansson, Henry Klotz, Daniel Nyhrén Edeen och
Kristian Teär. Till styrelseordförande föreslås Kristian Teär.
b)  Omval föreslås av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC)
för
tiden intill slutet av nästkommande årsstämma. PwC har meddelat att för det fall
PwC
väljs, kommer PwC att utse Niklas Renström till huvudansvarig revisor.
13. Valberedningen skall bildas genom att de fyra största aktieägarna, eller
aktieägargrupperna,
som önskar delta, minst sex månader före årsstämman utser var sin ledamot, med
bolagets
styrelseordförande som sammankallande. Där en eller flera aktieägare avstår sin
rätt, skall
storleksmässigt nästkommande aktieägare beredas motsvarande möjlighet. Namnen på
de
fyra ledamöterna skall offentliggöras så snart de utsetts.

Majoriteten av valberedningens ledamöter skall inte vara styrelseledamöter och
verkställande
direktören eller annan person från bolagsledningen skall inte vara ledamot av
valberedningen.
Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat, vara den
ledamot
som röstmässigt representerar den störste aktieägaren. Styrelseledamot skall
dock inte vara
valberedningens ordförande. Valberedningens mandat löper till dess att ny
valberedning
utsetts.
Om ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna eller
aktieägargrupperna i bolaget ska
dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som
tillkommit bland de fyra
största ska erbjudas att utse ledamot i valberedningen. Ägare som utsett
representant i
valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant.
Om en
representant av annan anledning lämnar valberedningen innan dess arbete är
slutfört, ska
den aktieägare som utsett representanten beredas tillfälle att utse en ny
representant.
Förändringar i valberedningen ska offentliggöras.
Valberedningen skall arbeta fram ett förslag till ordförande på stämma,
styrelse,
styrelseordförande, styrelsearvode, instruktion för valberedningen, revisorer
samt arvodering
av revisorer att föreläggas årsstämman (och, i förekommande fall, extra stämma)
för beslut.
Bolaget skall på begäran av valberedningen tillhandahålla personella resurser
såsom
sekreterarfunktion i valberedningen för att underlätta valberedningens arbete.
Vid behov skall
bolaget även kunna svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av
valberedningen
bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.
Styrelsens förslag (punkt 9 b, 14 och 15)
9 b) Styrelsen föreslår att bolaget lämnar en utdelning till aktieägarna med
0,70 kronor per aktie
med torsdagen den 21 april som avstämningsdag. Med denna avstämningsdag beräknas
Euroclear Sweden AB utbetala utdelningen tisdagen den 26 april 2016.
Styrelsen erinrar om att bolagets sammanlagda vinstmedel, enligt balansräkningen
per den
31 december 2015, uppgår till 90 860 488 kronor och överstiger således det
föreslagna
sammanlagda utdelningsbeloppet om 20 210 820 kronor med 70 649 668 kronor.
14.  Styrelsen föreslår att de riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare som
fastställdes vid årsstämman 2015 fastställs utan ändring för 2016.
15.  Styrelsen föreslår att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma
bemyndigas att fatta beslut
om dels att förvärva högst så många aktier att bolaget efter förvärv innehar
högst 10 procent
av registrerat antal aktier i bolaget, dels att överlåta de egna aktierna.
Förvärv äger ske mot kontant betalning antingen över börs där bolagets aktier är
noterade
eller genom erbjudande till samtliga aktieägare. Det pris som skall betalas
skall motsvara
marknadsvärdet för bolagets aktier vid erbjudandets offentliggörande.
Syftet med den föreslagna återköpsmöjligheten är att styrelsen skall ges ett
ökat
handlingsutrymme i arbetet med bolagets kapitalstruktur.
Handlingar till stämman
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag
till beslut samt övriga
handlingar som erfordras enligt aktiebolagslagen kommer senast från och med den
29 mars 2016
att finnas tillgängliga hos bolaget på Vendevägen 85 A i Danderyd samt på
bolagets webbplats,
www.note.eu. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger
sin postadress
eller e-postadress.

________________________
Styrelsen i NOTE AB (publ)
Om NOTE
NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för
produktion av elektronikbaserade produkter. NOTE tillverkar kretskort,
delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela
produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i
Sverige, Norge, Finland, England, Estland och Kina. Försäljningen för 2015
uppgick till 1 122 MSEK och antalet anställda i koncernen är cirka 940. NOTE är
noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.
NOTE AB (publ) offentliggör föreliggande information i enlighet med
Värdepappersmarknadslagen. Informationen lämnades för offentliggörande den 18
mars 2016 klockan 08.30.