København, 18. marts 2016 – Zealand indkalder til selskabets ordinære årlige generalforsamling for 2016, som vil blive afholdt
Tirsdag, 19. april kl. 13.30
Hos Plesner advokatfirma, Amerika Plads 37, 2100 København Ø
Dagsorden for for generalforsamlingen:
- Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
- Godkendelse af den reviderede årsrapport for 2015
- Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
- Valg af medlemmer til bestyrelsen
- Valg af revisor
- Bemyndigelse til Selskabet om erhvervelse af egne aktier
- Forslag fra bestyrelsen om opdatering af Selskabets vedtægter
- Forslag fra bestyrelsen om opdatering af Selskabets vederlagspolitik og overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning
- Forslag fra bestyrelsen om godkendelse af bestyrelsens vederlag for regnskabsåret 2016
- Valg af medlemmer til nomineringsudvalget
- Eventuelt
Generalforsamlingen vil blive afholdt på engelsk.
Forud for mødet for generalforsamlingen, kl. 12.30 vil Zealands adm. direktør Britt Meelby Jensen på dansk gennemgå ledelsens beretning om selskabets aktiviteter i det forløbne regnskabsår. Aktionærer der ønsker, at høre den danske præsentation skal tilmelde sig særskilt til Zealand enten via e-mail til investors@zealandpharma.com med angivelse af ”Tilmelding” i emnefeltet eller på tlf. 88 77 36 00.
Efter generalforsamlingen vil Zealand være vært ved et let traktement, hvor også medlemmer af selskabets ledelse vil være til stede.
Indkaldelsen til den årlige generalforsamling er vedhæftet denne meddelelse og følgende skal bemærkes:
Dagsorden punkt nr. 4) Valg af medlemmer til bestyrelsen:
De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges på årsbasis, og bestyrelsen foreslår genvalg af:
- Peter Benson
- Rosemary Crane
- Catherine Moukheibir
- Alain Munoz
- Martin Nicklasson
- Michael J. Owen
De opstillede bestyrelseskandidater er anbefalet af Zealands nomineringsudvalg og en beskrivelse af de enkelte kandidater findes i Bilag 1 i den vedlagte indkaldelse.
