Selskabsmeddelelse nr. 6/2016
Holbæk, den 21. marts 2016
Sparekassen Sjælland A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 14. april 2016 kl. 16.00
Generalforsamlingen afholdes i Vipperødhallen, Rensdyrvej 4, 4390 Vipperød.
Dagsorden:
1. Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3. Vedtagelse af fordeling af overskud eller dækning af underskud i henhold
til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
I henhold til vedtægterne med tilhørende overgangsordning skal der
vælges 13 medlemmer på generalforsamlingen. Følgende kandidater er
opstillet:
Glarmester Kim Rørdam Andersen, Kalundborg
Direktør Lene Bakgaard, Holbæk
Forretningsindehaver Jeanette Benard, Frederiksberg
Direktør Lars Broe, Odense
Adm. direktør Christina F. Bustrup, Vedbæk
Direktør Annette Christensen, Holbæk
Bolchekoger Michael B. Christensen, Næstved
Adm. direktør Anders Hestbech, Frederiksberg
Direktør, Birgitte Kastrup, Kerteminde
Direktør Allan Kienast, Holbæk
Kvalitetschef Marie Bruun de Neergaard, Skævinge
Direktør Torben Arnth Nielsen, Espergærde
Direktør Jacob Schøitt, Tølløse
5. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab.
6. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier.
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til -
indtil næste ordinære generalforsamling - mod vederlag at lade
sparekassen erhverve egne aktier til eje eller pant ed op til 2 % af
sparekassens aktiekapital.
Vederlaget må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet noterede
børskurs med mere end 10%.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer.
7.a Forslag fra bestyrelsen - vedtægtsændringer:
7.a.1 Ændring af pkt. 1.1 (navn)
Forslag om ændring af navn fra:
Sparekassens navn er Sparekassen Sjælland A/S
Til:
Sparekassens navn er Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
7.a.2 Ændring af pkt. 18.1 (tegningsregel)
Forslag om ændring af tegningsregel fra:
Sparekassen tegnes af formanden for bestyrelsen eller den
administrerende direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af
den samlede bestyrelse.
Til:
Sparekassen tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med den
ordførende direktør, af formanden for bestyrelsen i forening med en
direktør eller af den samlede bestyrelse.
7.a.3 Ændring af pkt. 22.1 (binavne)
Til den nuværende tekst tilføjes:
Sparekassen Sjælland A/S
7.b Godkendelse af Lønpolitik for Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
7.c Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for Sparekassen Sjælland-Fyn
A/S.
7.d Bemyndigelse til dirigenten
8. Eventuelt
Til vedtagelse af forslagene under pkt. 7.a kræves tiltrædelse af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer, som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital. Til vedtagelse af de øvrige forslag kræves simpel stemmeflerhed.
Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret.
Sparekassens aktiekapital på nominelt 130.312.300 DKK er fordelt på 13.031.230 aktier a 10 DKK. Hvert aktiebeløb på 10 DKK giver én stemme, dog kan der for aktier tilhørende samme aktionær maksimalt afgives stemmer svarende til 7,5% af den samlede aktiekapital. Der henvises i øvrigt til sparekassens vedtægter pkt. 12.
Registreringsdatoen er torsdag den 7. april. 2016 kl. 23.59.
Aktionærer der besidder aktier i sparekassen på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som sparekassen har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren har løst adgangskort som beskrevet nedenfor.
Adgangskort.
Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest fredag den 8. april kl. 23.59.
Adgangskort kan rekvireres ved elektronisk tilmelding via sparekassens hjemmeside spks.dk, via VP Securities på www.vp.dk/gf eller ved personlig eller skriftlig henvendelse til en af sparekassens afdelinger.
Rekvirerede adgangskort vil blive sendt til den adresse, der er noteret i sparekassens ejerbog. På adgangskortet vil være anført det antal stemmer, der tilkommer aktionæren.
Fuldmagt og brevstemme.
På Sparekassen Sjællands Investor Portal kan aktionærer via spks.dk afgive fuldmagt og brevstemme elektronisk ved anvendelse af NemID. Ønsker du ikke at afgive fuldmagt eller brevstemme elektronisk, kan du hente blanketterne på spks.dk.
Den underskrevne blanket skal sendes til VP Investor Service A/S, Weidekampsgade 14. P:O.Box 4040, 2300 København S, via fax. 4358 8867 eller på mail til vpinvestor@vp.dk.
Fuldmagten skal - uanset om den afgives elektronisk eller sendes pr. brev - være VP Investor Service A/S i hænde senest fredag den 8. april 2016 kl. 23.59, og brevstemme skal være VP Investor Service A/S i hænde senest onsdag den 13. april 2016 kl. 12.00.
Yderligere oplysninger.
På sparekassens hjemmeside spks.dk findes fra mandag den 21. marts 2016 yderligere oplysninger om generalforsamlingen, herunder indkaldelsen, årsrapporten for 2015, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal forelægges på generalforsamlingen, dagsorden og de fuldstændige forslag. Fra mandag den 21. marts kan oplysningerne tillige rekvireres i sparekassens afdelinger.
Spørgsmål fra aktionærerne.
Aktionærer kan stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter m.v til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til IRpostkasse@spks.dk eller Sparekassen Sjælland A/S, Investor Relations, Isefjords Alle 5, 4300 Holbæk.
Holbæk, den 21. marts 2016
På bestyrelsens vegne
Thomas Kullegaard, formand
