SCANDI STANDARDS ÅRSSTÄMMA 2016

KALLELSE

Välkommen till årsstämma 2016 i Scandi Standard AB (publ)
Aktieägarna i Scandi Standard AB (publ) är välkomna att delta vid årsstämman,
som äger rum måndagen den 25 april 2016 kl. 13.00 i IVAs Konferenscenter, Grev
Turegatan 16 i Stockholm. Inpassering börjar kl. 12.00.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

  · vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 19
april 2016, och
  · anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 19 april 2016. Anmälan kan göras
per telefon, 08-402 90 55 mellan kl. 09:00 och 16:00, eller på bolagets
webbplats, www.scandistandard.com.

Anmälan kan också göras skriftligen till:
Scandi Standard AB (publ)
c/o Euroclear Sweden AB
Box 191
101 23 Stockholm

Vänligen uppge vid anmälan namn, person- eller organisationsnummer, adress och
telefonnummer samt antal eventuella biträden (högst två).

Årsstämman hålls på svenska och simultantolkas vid behov till engelska.

Förvaltarregistrerade aktier
Förutom att anmäla sig måste aktieägare, som har sina aktier
förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, begära att tillfälligt
vara införd i aktieboken tisdagen den 19 april 2016 för att få delta i
årsstämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före
denna dag.

Fullmakt
Aktieägare som företräds av ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Om
fullmakten utfärdats av juridisk person skall kopia av registreringsbevis, eller
om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas. För att
underlätta registrering vid stämman bör fullmakt i original, registreringsbevis
och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda på ovanstående adress
senast torsdagen den 21 april 2016. Fullmaktsformulär på svenska och engelska
finns på bolagets webbplats www.scandistandard.com.

Dagordning
1.    Val av ordförande vid stämman.
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
3.    Godkännande av dagordning.
4.    Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.
5.    Val av två justeringsmän.
6.    Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen,
koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen samt revisors redogörelse
för revisionsarbetet under 2015.
7.    VDs tal och frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning.
8.    Beslut om
        a.    fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
        b.    ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
samt
        c.    dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen och avstämningsdag för utdelning.
9.    Beslut om ändring i instruktion för valberedningen.
10. Redogörelse för valberedningens förslag, val av styrelse m.m.
        a.    Fastställande av antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter.
        b.    Fastställande av arvoden till bolagsstämmovalda styrelseledamöter
och bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens utskott.
        c.    Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.
        d.    Fastställande av antalet revisorer.
        e.    Fastställande av arvode till revisor.
        f.    Val av revisor.
11.  Beslut om
        a.    riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare;
        b.    långsiktigt prestationsbaserat ersättningsprogram, LTIP 2016;
        c.    bemyndigande att förvärva egna aktier; och
        d.    överlåtelse av egna aktier.
12.  Stämmans avslutande

Punkt 1 Ordförande vid årsstämman
Valberedningen föreslår att advokat Sven Unger väljs till ordförande vid
årsstämman 2016.

Punkt 8 c Utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår en utdelning av 1:80 kronor per aktie och onsdagen den 27
april 2016 som avstämningsdag för utdelning. Med denna avstämningsdag beräknas
Euroclear Sweden AB utbetala utdelningen måndagen den 2 maj 2016.

Punkt 9 Beslut om instruktion för valberedningen
Valberedningen består för närvarande av Seamus FitzPatrick (CapVest Associates
LLP), Per Harkjaer, (styrelseordförande i Scandi Standard AB (publ), Hans
Hedström (Carnegie Fonder), Jannis Kitsakis, (Fjärde AP-Fonden), Gustav Lindner
(Investment AB Öresund), Per Olof Nyman (Lantmännen Kycklinginvest AB och
ordförande i valberedningen) och Knut Pousette (Kvalitena AB), som berett
förslaget till instruktion för valberedningen samt förslag till
bolagsstämmovalda styrelseledamöter och arvoden m.m.

Instruktion till valberedningen
Valberedningen föreslår att årsstämman 2016 i Scandi Standard AB (publ)
(“Bolaget”) beslutar följande ändringar i p. 3 och en ny p.7, som ersätter
nuvarande p. 7-8, i Instruktion till valberedningen.
1.    Bolaget ska ha en valberedning som ska bestå av minst fyra ledamöter. En
av ledamöterna ska vara styrelsens ordförande eller en styrelseledamot utsedd av
styrelsens ordförande.
2.    Baserat på den ägarstatistik som Bolaget erhåller från Euroclear Sweden AB
per den sista bankdagen i augusti efter årsstämman, ska valberedningen utan
onödigt dröjsmål identifiera de till röstetalet fyra största aktieägarna i
Bolaget .[1]
3.    Valberedningen ska så snart det rimligen kan ske, på lämpligt sätt
kontakta de fyra största identifierade aktieägarna och uppmana dessa att, inom
rimlig tid som inte får överstiga 30 dagar, skriftligen till valberedningen
namnge den person som respektive aktieägare önskar utse till ledamot av
valberedningen.
Om aktieägare, bland de fyra som kontaktats, avstår från sin rätt att utse
ledamot eller inte utser ledamot inom angiven tid, ska rätten att utse ledamot
av valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande största
aktieägare, förutsatt att sådan aktieägare inte redan utsett ledamot av
valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt.
4.    Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den
eller de röstmässigt största aktieägarna, såvida valberedningen inte enhälligt
beslutar utse annan ledamot. Trots detta kan varken styrelsens ordförande eller
en styrelseledamot utses till ordförande i valberedningen.
5.    Så snart valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts, ska
valberedningen meddela Bolaget detta och därvid lämna erforderlig information om
valberedningens ledamöter och ordförande samt vilken eller vilka aktieägare en
ledamot representerar. Bolaget ska utan onödigt dröjsmål offentliggöra
valberedningens sammansättning genom att publicera informationen i särskilt
pressmeddelande och på Bolagets hemsida senast sex månader före årsstämman.
6.    Valberedningen ska anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag när
informationen publicerats i särskilt pressmeddelande. Valberedningens
mandatperiod löper till dess nästa valberedning vederbörligen blivit tillsatt
och dess mandatperiod börjat, se punkterna 2–5 ovan.
7.    Valberedningen skall kvarstå oförändrad med mindre,
        a.    en ledamot önskar avgå i förtid, varvid en sådan begäran skall
skickas till Ordföranden i Valberedningen (eller i fall det är Ordföranden som
önskar avgå; till annan ledamot i valberedningen) och mottagandet innebära att
begäran har blivit verkställd, eller
        b.    en nominerande aktieägare önskar byta sin representant i
Valberedningen mot en annan person, varvid en sådan begäran (innehållande de två
relevanta namnen) skall skickas till Ordföranden i Valberedningen (eller i fall
det är Ordföranden som skall avgå; till annan ledamot i       valberedningen)
och mottagandet innebära att begäran har blivit verkställd, eller
        c.    en nominerande aktieägare säljer hela sitt aktieinnehav i Bolaget,
varvid ledamoten som representerar säljande nominerande aktieägare skall anses
ha avgått från valberedningen automatiskt, eller
        d.    valberedningen i sitt fria val bestämmer att erbjuda icke
tillsatta platser i valberedningen till aktieägare eller aktieägares
representanter för att återspegla ägandet i Bolaget.
8.    Skulle valberedningen vid något tillfälle bestå av färre än fyra
ledamöter, ska valberedningen likväl vara behörig att fullgöra de uppgifter som
ankommer på valberedningen enligt denna instruktion.
9.    Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion
och tillämpliga regler.

I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till

  · ordförande vid årsstämma;
  · ordförande och övriga bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen;
  · arvode till icke anställda bolagsstämmovalda styrelseledamöter;
  · i förekommande fall, val av revisor och arvode till revisor; och
  · i den mån det anses nödvändigt, ändringar i denna instruktion för
valberedningen.

10.    Arvode till valberedningens ledamöter ska inte utgå. Bolaget ska dock
svara för skäliga kostnader rimligen förenade med valberedningens uppdrag.
11.    Denna instruktion för valberedningen gäller tills bolagsstämman beslutar
annorlunda.

Punkt 10 a. Antal bolagsstämmovalda styrelseledamöter
Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av lägst tre och högst åtta
ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att antalet skall utökas
till 8 mot nuvarande 7 bolagsstämmovalda styrelseledamöter.

Punkt 10 b. Arvoden till bolagsstämmovalda styrelseledamöter och
bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsens utskott
För att kunna rekrytera bästa möjliga internationella kompetens till Scandi
Standard ABs (publ) (”Scandi Standard”) styrelse och för att behålla sådan
kompetens är det viktigt att styrelsearvodena ligger på en lämplig nivå.
Valberedningen har, genom oberoende utförd utredning jämfört Scandi Standards
styrelsearvoden med styrelsearvoden i andra jämförbara medelstora bolag på
Nasdaq Stockholm. Valberedningen har därvid dragit slutsatsen att de föreslagna
styrelsearvodena är i linje med styrelsearvodena i bolag som är av jämförbar
storlek och komplexitet.

Följaktligen föreslår valberedningen att de totala arvodena till styrelsen, för
tiden intill nästa årsstämma, ska höjas till 2 475 000 kronor. Arvodet till
styrelsens ordförande ska kvarstå vid 550 000 kronor och det individuella
arvodet som ska utgå till övriga sju icke anställda bolagsstämmovalda
styrelseledamöterna ska kvarstå vid 275 000 kronor.

Valberedningen föreslår att de totala arvodena till styrelsens utskott, för
perioden intill nästa årsstämma, ska sänkas till 330 000 kronor. Detta
innefattar en sänkning av det individuella årliga arvodet till ordförande i
revisionsutskottet från 200 000 kronor till 130 000 kr, oförändrat 50 000 kronor
till envar av de två övriga medlemmarna i revisionsutskottet, 50 000 kronor till
ordförande i ersättningsutskottet och 25 000 kronor till envar av de två övriga
medlemmarna av ersättningsutskottet. Valberedningen anser att arvodet för arbete
i styrelseutskotten är rimligt och att sänkningen av arvodet till ordförande i
revisionsutskottet motiveras av att det extra stöd som krävts vid uppbyggandet
och implementeringen av de finansiella internkontrollstrukturerna inte längre
behövs.

Valberedningens förslag innebär sammantaget en höjning av arvodet med cirka 7,9
procent jämfört med det totala arvodet till styrelseledamöter för styrelsearbete
och utskottsarbete som beslutades på årsstämman 2015.

Punkt 10 c. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande
Valberedningen föreslår att följande personer väljs till styrelseledamöter.

Styrelseledamöter:

Omval av Ulf Gundemark, Michael Parker, Asbjörn Reinkind, Karsten Slotte och
Heléne Vibbleus.

Nyval av Samir Kamal och Harald Pousette.

Kate Briant har avböjt omval.

Styrelseordförande:

Omval av Per Harkjaer.

Samir Kamal

Född: 1965
Utbildning: Bachelor of Science (Electrical and Electronic Engineer), Imperial
College, University of London. Civilekonom, Handelshögskolan, Stockholm.
Styrelseledamot: Granngården AB (sedan 2008), TitanX Engine Cooling AB (sedan
2012) samt Stiftelsen Industrifonden, Save-By-Solar Sweden AB och NCC Housing
(sedan 2015).
Innehav i Scandi Standard: Inget.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Dagens Industri och Finanstidningen,
journalist. SEB - Enskilda Securities och Enskilda Strategy, analytiker. D.
Carnegie AB - Investment Banking och Corporate Finance, analytiker och
projektansvarig. Industri Kapital (IK), partner och chef för Swedish Investment
Team. EQT AB - EQT Opportunity och EQT Equity, partner.

Harald Pousette

Född: 1965
Utbildning: Uppsala Universitet, fil.kand. (nationalekonomi).
Styrelseordförande: Bil- och Traktorservice i Stigtomta AB (sedan 2014), BOX
Bygg AB (sedan 2012) och Svenska Schakt AB (sedan 2011).
Styrelseledamot: Stig Svenssons Motorverkstad AB (sedan 2015).
Innehav Scandi Standard: Inget.
Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Gota Bank, valuta- och räntehandel. Nordiska
Fondkommission, aktieförvaltning. Dresdner Kleinwort Wasserstein (Sweden). Vice
President, The Collins Group (Sweden), verkställande direktör. Kvalitena AB,
finansdirektör.

Vid sammansättning av styrelsen beaktar valberedningen bland annat erforderlig
erfarenhet och kompetens, värdet av mångfald, jämn könsfördelning och förnyelse
samt bedömer lämpligheten av antalet styrelseledamöter.

Vid bedömning av enskilda styrelseledamöters kvalifikationer och prestationer
utgår valberedningen från individens kompetens och erfarenhet samt bidrag till
styrelsearbetet som helhet. Valberedningen anser att det är viktigt att
styrelseledamöterna kan ägna den tid och omsorg som krävs för att fullgöra sina
uppgifter som styrelseledamöter i Scandi Standard och valberedningen har därför
även bekantat sig med de förslagna styrelseledamöternas uppdrag utanför Scandi
Standard och den tid dessa tar i anspråk.

Det är valberedningens bedömning att den nuvarande styrelsen och styrelsearbetet
fungerar väl, att styrelsen uppfyller högt ställda krav beträffande
sammansättning och att både styrelsen som helhet och de enskilda
styrelseledamöterna uppfyller högt ställda krav avseende kompetens. Samtliga
styrelseledamöter bidrar med sin respektive kompetens. Valberedningen har
noterat att styrelseledamöterna i Scandi Standard har hög närvaro och att de är
väl förberedda vid styrelsemötena. För att spegla större förändringar i
ägarstrukturen efter den 30 augusti 2015 och för att ersätta Kate Briant anser
valberedningen, baserat på noggranna diskussioner och bedömningar, att den
föreslagna styrelsen har tillräckligt med kvalifikationer och tid för att
uppfylla sina åtaganden som styrelseledamöter i Scandi Standard.

Information om föreslagna styrelseledamöter
Information om de föreslagna styrelseledamöterna presenteras i Bilaga 1 till
valberedningens förslag som finns på Scandi Standards webbplats.

Styrelseledamöters oberoende
Valberedningens bedömning av tillämpliga svenska oberoenderegler är följande:

a.    Valberedningen anser att samtliga styrelseledamöter är oberoende i
förhållande till bolaget och bolagsledningen.

b.    Av de ovan angivna ledamöterna bedöms i vart fall följande ledamöter vara
oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare:

Per Harkjaer
Samir Kamal
Michael Parker
Asbjörn Reinkind
Karsten Slotte
Heléne Vibbleus

Punkt 10 d. Fastställande av antalet revisorer
Enligt bolagsordningen ska bolaget som revisor ha lägst en och högst två
revisorer med högst två revisorssuppleanter. Som revisor och, om tillämpligt,
revisorssuppleant ska utses en auktoriserad revisor eller ett registrerat
revisionsbolag. Valberedningen föreslår att bolaget ska ha en revisor, utan
revisorssuppleant.

Punkt 10 e. Fastställande av arvode till revisor
Valberedningen föreslår att arvode till bolagets revisor utgår enligt godkänd
räkning.

Punkt 10 f. Val av revisor
Valberedningen föreslår att till revisor för perioden från slutet av årsstämman
2016 till slutet av årsstämman 2017 utses PricewaterhouseCoopers AB.

Punkt 11 a. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen för Scandi Standard Scandi Standard föreslår att årsstämman beslutar
att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till Scandi
Standards ledande befattningshavare enligt nedanstående att gälla intill tiden
för årsstämman 2017. Med ledande befattningshavare avses i detta sammanhang
verkställande direktören för Scandi Standard samt de vid var tid till
verkställande direktören eller ekonomichefen rapporterande chefer i Scandi
Standard och tillhörande koncernbolag som också ingår i företagets
koncernledning samt styrelseledamot i Scandi Standard i den mån anställnings-
eller konsultavtal ingås.

Löner och andra anställningsvillkor ska vara tillräckliga för att Scandi
Standard ska ha möjlighet att rekrytera och behålla kompetenta ledande
befattningshavare till en godtagbar kostnad för Scandi Standard. Ersättningar
inom Scandi Standard ska vara baserade på principer om prestation,
konkurrenskraft och skälighet. Ersättningar till ledande befattningshavare
består av en fast lön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Varje ledande
befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig och baserad på
den ledande befattningshavarens ansvar, kompetens och prestation. Varje ledande
befattningshavare kan från tid till annan erbjudas rörlig lön (kontanta
bonusar). Den rörliga lönen ska baseras på uppfyllelse av finansiella och
personliga kriterier som bestäms i förväg av ersättningskommittén. Rörlig lön
ska maximalt kunna uppgå till 75 % av den fasta årslönen (med fast årslön menas
här fast, under året intjänad kontant lön exklusive pension, tillägg, förmåner
och liknande). I den mån styrelseledamot utför arbete för Scandi Standards
räkning, vid sidan av styrelsearbete, ska marknadsmässigt konsultarvode kunna
utgå.

Dessutom kan årsstämman besluta om långsiktiga incitamentsprogram såsom aktie-
och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Dessa incitamentsprogram ska vara
avsedda att bidra till långsiktig värdetillväxt och tillhandahålla ett gemensamt
intresse för värdeutveckling för aktieägare och medarbetare. Avtal avseende
pensioner ska, där så är möjligt, vara premiebaserade och ska utformas i
enlighet med de nivåer och den praxis som gäller i det land där den ledande
befattningshavaren är anställd. Fast lön under uppsägningstid och
avgångsvederlag, inklusive ersättning för eventuell konkurrensbegränsning, ska
sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta lönen för två år.
Det totala avgångsvederlaget ska vara begränsat till gällande månadslön för de
återstående månaderna fram till 65 års ålder. Individuella ersättningar och
andra anställningsvillkor till alla anställda som tjänar mer än 2 000 000 kronor
per år godkänns av styrelsen.

Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att
det i ett enskilt fall finns särskilda skäl som motiverar det.

Punkt 11 b. Långsiktigt prestationsbaserat ersättningsprogram, LTIP 2016

Bakgrund och sammanfattning
Löner och andra anställningsvillkor i Scandi Standard AB (publ) ("Scandi
Standard") och Scandi Standards dotterbolag (Scandi Standard och dess
dotterbolag kallas härefter gemensamt för "Koncernen") ska vara adekvata för att
Koncernen ska kunna rekrytera och behålla kompetenta medarbetare till rimliga
kostnader för Koncernen. Ersättningen ska baseras på principerna om prestation,
konkurrenskraft och skälighet. Styrelsen i Scandi Standard har beslutat att
föreslå för årsstämman det nedan angivna långsiktiga incitamentsprogrammet 2016
("LTIP 2016") för nyckelpersoner, som är avsett att bidra till långsiktig
värdetillväxt och leda till ett gemensamt intresse av värdetillväxt för
aktieägare och anställda.

Prestationsaktierätter ska tilldelas utan kostnad till deltagarna i LTIP 2016,
som är nyckelpersoner i Koncernen, i förhållande till en fastställd procentsats
av deras grundlön. Efter en treårig intjänandeperiod som inleds i samband med
implementeringen av LTIP 2016 och under förutsättning att vissa villkor är
uppfyllda, får deltagarna utöva sina prestationsaktierätter och därigenom kommer
de att tilldelas aktier i Scandi Standard utan kostnad.

För att säkerställa leverans av aktier i LTIP 2016 och i syfte att säkra sociala
avgifter på grund av LTIP 2016, föreslår styrelsen att styrelsen bemyndigas att
besluta om att förvärva högst 269 598 aktier i Scandi Standard på Nasdaq
Stockholm. Dessutom föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att överlåta
högst 209 076 egna aktier till deltagarna i LTIP 2016 i enlighet med villkoren
för LTIP 2016.

Avsikten är att ett program liknande LTIP 2016 ska antas årligen vid
årsstämmorna de kommande åren.

Förslag
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om implementering av LTIP 2016 i
huvudsak baserat på de villkor som anges nedan.

1. Deltagare och tilldelning enligt LTIP 2016
LTIP 2016 omfattar högst 19 deltagare som delas in i fyra (4) kategorier.

  · Kategori 1 består av verkställande direktören
  · Kategori 2 består av ekonomichefen och Koncernens produktionsdirektör
  · Kategori 3 består av landschefer och chefen för primärproduktion
  · Kategori 4 består av andra nyckelpersoner

Deltagarna ska kostnadsfritt tilldelas prestationsaktierätter som berättigar
tilldelning av aktier i Scandi Standard. Antalet prestationsaktierätter som
tilldelas en deltagare ska beräknas som en procentandel av den relevanta
deltagarens grundlön plus eventuella sociala avgifter hänförliga till sådant
belopp dividerat med 57,58, vilket var den genomsnittliga aktiekursen under
perioden 2 mars 2016 till 18 mars 2016. Den procentuella andelen av grundlönen
som ligger till grund för tilldelningen av prestationsaktierätter är beroende av
vilken kategori deltagaren tillhör i enlighet med följande:

• Kategori 1: 100 procent av grundlönen för 2016
• Kategori 2: 75 procent av grundlönen för 2016
• Kategori 3: 50 procent av grundlönen för 2016
• Kategori 4: 25 procent av grundlönen för 2016

Ovanstående procentsatser kommer att justeras så att deltagare som har varit
anställda i Koncernen mindre än ett år kommer att erhålla mindre än 100 procent
av beloppen som angivits ovan.

Under förutsättning att de villkor som anges i punkt 2 är uppfyllda, ska
prestationsaktierätter berättiga till tilldelning av aktier i Scandi Standard i
enlighet med vad som beskrivs nedan. Tilldelning av aktier med stöd av
prestationsaktierätter ska ske tidigast tre år efter implementeringen av LTIP
2016 ("Intjänandeperioden").

2. Prestationsaktierätter
Efter Intjänandeperioden ska varje prestationsaktierätt berättiga till
tilldelning av upp till en (1) aktie. Villkoren för tilldelning av aktier
beskrivs i det följande.

Krav på intjänande
För att prestationsaktierätterna ska berättiga tilldelning av aktier, ska det
krävas att den relevanta deltagaren förblir anställd och inte har gett eller
fått meddelande om uppsägning inom Koncernen under Intjänandeperioden. Om detta
villkor inte är uppfyllt, ska inga aktier tilldelas. Om en deltagares
anställning har upphört innan utgången av Intjänandeperioden på grund av
deltagarens dödsfall eller långvarig sjukdom eller om arbetsgivaren har lämnat
meddelande om uppsägning av deltagarens anställning utan saklig grund
(inklusive, till undvikande av osäkerhet, meddelande om uppsägning på grund av
arbetsbrist), ska dock 1/3 av rätten till tilldelning av aktier intjänas vid
varje årsdag av implementeringen av LTIP 2016.

Prestationskrav
Därutöver ska tilldelning av aktier vara villkorad av uppfyllande av ett
finansiellt mål som fastställts av styrelsen i Scandi Standard, den årliga
genomsnittliga tillväxten av vinst per aktie ("EPS CAGR").

EPS CAGR ska beräknas av styrelsen på grundval av Koncernens kvartalsrapport som
justeras för jämförelsestörande poster. EPS för räkenskapsåret 2015 ska uppgå
till 3,27 kronor enligt överenskommelse med ersättningsutskottet.

För att full tilldelning av aktier ska ske måste EPS CAGR under perioden 1
januari 2016 - 31 december 2018 vara minst 12,5 procent. Om EPS CAGR under
perioden 1 januari 2016 - 31 december 2018 är 5 procent, ska deltagarna
tilldelas aktier för 25 procent av sina prestationsaktierätter. Om EPS CAGR
under perioden 1 januari 2016 - 31 december 2018 är mer än 5 procent men mindre
än 12,5 procent, ska deltagarna erhålla en linjär tilldelning. Om EPS CAGR under
perioden 1 januari 2016 - 31 december 2018 är mindre än 5 procent, ska inga
aktier tilldelas.

3. Villkor för prestationsaktierätterna
Utöver vad som angivits ovan, ska följande villkor gälla för
prestationsaktierätterna:

  · Prestationsaktierätterna tilldelas kostnadsfritt.
  · Deltagarna har ej rätt att överlåta, pantsätta eller avyttra
prestationsaktierätterna eller att utöva några aktieägarrättigheter avseende
prestationsaktierätterna under Intjänandeperioden.
  · Utnyttjande av prestationsaktierätterna kan ske tidigast tre år efter LTIP
2016 genomfördes.
  · Scandi Standard kommer inte att kompensera deltagarna för eventuella
utdelningar.

4. Detaljerade villkor och administration
Styrelsen, eller en viss kommitté som utsetts av styrelsen, ska ansvara för den
närmare utformningen och administrationen av LTIP 2016, inom ramen för de
villkor och riktlinjer som ges av årsstämman. Exempelvis, ska styrelsen
bemyndigas att besluta om att ingen tilldelning av aktier ska ske till en
deltagare, trots att villkoren under punkt 2 ovan uppfylls, vid bedrägeri, annan
brottslig verksamhet eller då en deltagare agerat grovt vårdslöst.

I samband med eventuella nyemissioner, aktiedelningar, aktiesammanläggningar och
liknande dispositioner, ska styrelsen bemyndigas att omräkna EPS CAGR, såväl som
antalet aktier som prestationsaktierätterna ska berättiga till.

Om ett offentligt uppköpserbjudande på samtliga aktier i Scandi Standard
genomförs och resulterar i att budgivaren äger mer än 90 procent av aktierna i
Scandi Standard, ska styrelsen äga rätt att besluta om avslutande av LTIP 2016,
inklusive men inte begränsat till att godkänna tidigare utnyttjande av
prestationsaktierätter, ändring av intjänandevillkoren och förkorta perioderna
för tillämpning av trösklarna för EPS CAGR för bestämning av i vilken
utsträckning prestationskravet ska anses uppfyllt.

Om leverans av aktier inte kan ske till rimliga kostnader, med rimliga
administrativa insatser och utan regulatoriska hinder, ska styrelsen äga rätt
att besluta om att deltagarna istället kan erbjudas en kontant ersättning.

Vidare ska styrelsen bemyndigas att besluta om andra justeringar om stora
förändringar i Koncernen, marknaden eller branschen skulle uppstå, vilket skulle
innebära att bestämda villkor för tilldelning och möjligheten att använda
prestationsaktierätter enligt LTIP 2016 inte längre skulle vara lämpligt.

5. Säkring av åtaganden enligt LTIP 2016 - Förvärv och överlåtelse av egna
aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta
om att förvärva högst 269 598 aktier i Scandi Standard för följande ändamål:

(1) Att säkra leverans av aktier vid utnyttjande av prestationsaktierätter.
(2) Säkra och täcka sociala avgifter som utlöses av LTIP 2016.

Förvärv skall ske på Nasdaq Stockholm vid ett eller flera tillfällen och intill
nästa årsstämma till ett pris inom prisintervallet som gäller vid börsen. Det
fullständiga förslaget till beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva
egna aktier framgår av punkten 11 c. i kallelsen.

Vidare föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att överlåta högst 209 076
aktier som förvärvats i enlighet med ovanstående. Överföringar ska ske till
deltagarna i LTIP 2016 i enlighet med villkoren för LTIP 2016. Det fullständiga
förslaget till beslut om överlåtelse av egna aktier framgår av punkten 11 d. i
kallelsen.

6. Värdet av och de beräknade kostnaderna för LTIP 2016
Förutsatt 100 procents intjänande, fullt uppfyllande av EPS-kravet och en
aktiekurs vid tidpunkten för utövandet av prestationsaktierättigheterna om 57,58
kronor, kommer LTIP 2016 att resultera i tilldelning av 209 076 aktier i Scandi
Standard, vilket motsvarar ett värde om 14 237 604 kronor.

LTIP 2016 kommer att medföra kostnader för Koncernen i form av sociala avgifter.
Sociala avgifter ska kostnadsföras och fördelas på de perioder under vilka
deltagarnas tjänster utförts. De sociala avgifterna beräknas uppgå till i
genomsnitt cirka 18 procent av marknadsvärdet på aktierna som tilldelas vid
utnyttjande av prestationsaktierätterna.

Styrelsen har föreslagit att effekten på kassaflödet som kan uppstå till följd
av sociala avgifter som ska betalas när prestationsaktierätter utnyttjas ska
säkras genom förvärv av egna aktier på marknaden.

Vidare kommer prestationsaktierätterna att ge upphov till redovisningsmässiga
kostnader i enlighet med IFRS 2. Dessa kostnader ska fastställas vid
tilldelningstidpunkten och fördelas över Intjänandeperioden. I enlighet med IFRS
2, ska det teoretiska värdet på prestationsaktierätterna utgöra grunden för
beräkningen av dessa kostnader. Det teoretiska värdet ska inte omvärderas i
efterföljande rapporteringsperioder, trots att justeringar för
prestationsaktierätter som inte är intjänade ska göras i samband med varje
finansiell rapport. Således kommer de ackumulerade kostnaderna vid slutet av
Intjänandeperioden att vara baserade på det antal prestationsaktierätter som
uppfyller villkoren.

7. Utspädning och inverkan på nyckeltal
Inga nya aktier kommer att emitteras i Scandi Standard på grund av LTIP 2016.
Scandi Standard kommer däremot att behöva förvärva 269 598 egna aktier,
motsvarande cirka 0,4 procent av de utestående aktierna och rösterna i Scandi
Standard, för att säkerställa leverans av aktier enligt LTIP 2016 och för att
säkerställa och täcka sociala avgifter.

Kostnaderna för LTIP 2016 förväntas ha en marginell inverkan på Koncernens
nyckeltal.

8. Målen med förslaget och skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Styrelsen anser att förekomsten av effektiva aktierelaterade incitamentsprogram
för nyckelpersoner i Scandi Standard är av väsentlig betydelse för Scandi
Standards utveckling. Det föreslagna programmet skapar ett gemensamt
Koncernfokus för nyckelpersonerna i de olika delarna av Koncernen. Genom att
koppla nyckelpersonernas ersättning till Scandi Standards vinst belönas
långsiktig värdeökning, vilket medför att överensstämmelse mellan
nyckelpersonernas och aktieägarnas intressen uppnås.

Mot bakgrund av dessa omständigheter anser styrelsen att LTIP 2016, med hänsyn
till villkoren, tilldelningens storlek och övriga omständigheter, är rimligt och
fördelaktigt för Scandi Standard och dess aktieägare.

Förberedelse av förslaget
Förslaget har förberetts av ersättningskommittén i samråd med styrelsen och
externa rådgivare. Styrelsen har fattat beslutet att föreslå LTIP 2016 för
årsstämman.

Utestående incitamentsprogram i Scandi Standard
Årsstämman 2015 antog ett långsiktigt incitamentsprogram för 19 ledande
befattningshavare och nyckelpersoner, som i allt väsentligt har samma utformning
som det nu föreslagna LTIP 2016. Högst 390 184 aktier kan komma att tilldelas
under LTIP 2015.

Punkt 11 c. Bemyndigande att förvärva egna aktier
För ändamålen att (1) säkra leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2016 vid
utnyttjande av prestationsaktierätter, och (2) säkra och täcka kostnader som
utlöses av LTIP 2016 (t.ex. avseende sociala avgifter och skatter) föreslår
styrelsen att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller
flera tillfällen och fram till nästa årsstämma, besluta att förvärva aktier i
Scandi Standard i enlighet med följande.

(1)     Maximalt 269 598 aktier i Scandi Standard får förvärvas, dock endast i
sådan utsträckning att Scandi Standard, efter varje sådant förvärv, innehar
maximalt 10 procent av det totala antalet emitterade aktier i Scandi Standard.
(2)     Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm.
(3)     Förvärv ska ske till ett pris per aktie som ryms inom det vid var tid
gällande kursintervallet för aktien.
(4)     Betalning för aktierna ska ske kontant.

Styrelsen har tagit fram yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

Punkt 11 d. Överlåtelse av egna aktier
För att säkra leverans vid utnyttjande av prestationsaktierätter enligt LTIP
2016 föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att överlåta egna aktier till
deltagarna i LTIP 2016 i enlighet med följande.

Överlåtelse av högst 209 076 aktier i Scandi Standard får ske på följande
villkor:

  · Rätt att erhålla aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,
tillkomma deltagarna i LTIP 2016, med rätt för varje deltagare att erhålla högst
det antal aktier som är tillåtet enligt villkoren för LTIP 2016. Vidare ska
dotterbolag inom Scandi Standard-koncernen äga rätt att vederlagsfritt erhålla
aktier, varvid sådana dotterbolag ska vara skyldiga att omgående vederlagsfritt
överlåta aktier till deltagarna i LTIP 2016 enligt villkoren för programmet.

  · Deltagares rätt att erhålla aktier förutsätter att villkoren för LTIP 2016
uppfylls.

  · Överlåtelse av aktierna ska ske under den tidsperiod som följer av villkoren
för LTIP 2016.

  · Aktierna ska överlåtas vederlagsfritt.

  · Antalet aktier som kan komma att överlåtas till deltagarna i LTIP 2016 kan
komma att omräknas till följd av nyemission, aktiesplit, sammanläggning av
aktier och/eller andra liknande händelser i enlighet med villkoren för LTIP
2016.

Syftet med den föreslagna överlåtelsen och avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att möjliggöra leverans av aktier till deltagarna i LTIP 2016.

________

Majoritetsregler
För giltigt beslut av stämman enligt punkten 11 b. ovan erfordras att beslutet
biträds av aktieägare som representerar mer än hälften av de vid stämman avgivna
rösterna. För giltigt beslut av stämman enligt punkten 11 c. ovan erfordras att
beslutet biträds av aktieägare med minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de
vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut av stämman enligt punkten 11
d. ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst 9/10 av såväl de
avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktier och röster
I Scandi Standard finns totalt 60 060 890 aktier och 60 060 890 röster. Scandi
Standards eget innehav uppgår till 448 712 motsvarande röster 448 712.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, och
styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna
upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende
på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets
eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat
koncernbolag.

Handlingar
Valberedningens fullständiga förslag avseende punkterna 1, 9 och 10 finns
tillgängliga på bolagets webbplats, www.scandistandard.com. Styrelsens
fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängligt hos bolaget och
på bolagets webbplats, www.scandistandard.com, senast tre veckor före
årsstämman. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär det och som uppger
sin postadress.

Årsredovisningen och revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos
bolaget och på bolagets webbplats, www.scandistandard.com, senast tre veckor
före årsstämman. Handlingarna sänds även till aktieägare som begär det och som
uppger sin postadress.

________

Stockholm i mars 2016

STYRELSEN

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Scandi Standard ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22
mars 2016 kl. 07.30.

Scandi Standard är den största producenten av kycklingbaserade
livsmedelsprodukter i Norden med ledande positioner i Sverige, Danmark, Norge
och Finland. Bolaget producerar, marknadsför och säljer kylda och frysta
produkter under de kända varumärkena Kronfågel, Danpo och Den Stolte Hane. I
Norge produceras och säljs även ägg. För mer information se
www.scandistandard.com

----------------------------------------------------------------------

[1] Ägarstatistiken som ska användas ska vara sorterad efter röststyrka
(ägargrupperad) och innehålla de 25 största i Sverige ägarregistrerade
aktieägarna, dvs. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller
aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare vilken har uppgivit
aktieägarens identitet till Euroclear Sweden AB.