SpareBank 1 SMN : Vedtak i representantskapet

Representantskapet har i sitt møte 31. mars 2016 fattet følgende vedtak:

Godkjennelse av årsregnskapet for 2015, herunder disponering av årsresultat.

Det fremlagte årsregnskapet med tilleggsopplysninger fastsettes som bankens årsregnskap for 2015.
               
 Representantskapet vedtar at årsoverskuddet disponeres som følger;

Representantskapet vedtok å avsette 40 millioner kroner i gaver til allmennyttige formål, som representerer en utdelingsgrad på 8 prosent. Utjevningsfondet og grunnfondet tilføres henholdsvis 616 millioner kroner og 457 millioner kroner. Styret fraviker prinsippet om lik utdelingsandel mellom eierkapitalen og grunnfondet for å styrke soliditeten og som følge av at børskursen på egenkapitalbevisene er under bokført verdi. Foreslått disponering reflekterer behovet for å styrke konsernets kjernekapital. En økning av utdelingsgraden til egenkapitalbeviseierne til 32 prosent (25 prosent) er i tråd med kapitalplanen.

Representantskapet vedtar i samsvar med styrets anbefaling at SpareBank 1 SMN gir konsernbidrag med til sammen 47.614.680 kroner.

Styret gis fullmakt til disponering av det beløp som er avsatt til allmennyttige formål.

Styrets årsberetning, orientering om ledende ansattes betingelser, revisjonsberetning, kontrollkomiteens melding og redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse ble tatt til etterretning.

Fullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital

Representantskapet gir styret fullmakt til å ta opp ansvarlige lån, enten samlet eller hver for seg, samt i norske kroner eller tilsvarende i valuta, fordelt på henholdsvis:

Fullmakten er gyldig fram til endelig regnskap for 2016 er vedtatt.

Fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis og ta pant i egne egenkapitalbevis

Representantskapet vedtok å meddele styret fullmakt til å erverve egne egenkapitalbevis og etablere avtalepant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende 200 mill. kroner innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift og under følgende forutsetninger:

1. Den samlede beholdning av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i kan ikke overstige 10 % av bankens eierandelskapital.
2. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene er 1,- krone og det høyeste beløp er 200,- kroner.  
3. Denne rammen gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige begrensningene.
4. Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked eventuelt som et rettet salg mot ansatte innenfor de lover og forskrifter som gjelder.
5. Fullmakten gjelder i 13 måneder fra 1. april 2016.

Fullmakten erstatter eksisterende tilbakekjøpsfullmakt.

Valg av leder og nestleder i representantskapet

Gjenvalg av Randi Dyrnes som leder for to år.

Valg av Per Olav Tyldum som nestleder for ett år.

Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret

Gjenvalg av Aud Skrudland som styremedlem for to år.

Gjenvalg av Arnhild Holstad som styremedlem for to år.

Gjenvalg av Janne T. Thomsen som styremedlem for to år.

Valg av Erik Gunnes som nytt styremedlem for de ansatte for ett år.

Valg av Oddny Lysberg som nytt styremedlem for de ansatte for ett år.

Valg av Venche Johnsen som nytt varamedlem for de ansatte for ett år.

Valg av styrets nestleder

Bård Benum gjenvelges som nestleder i styret for to år

Valg til representantskapets valgkomité

Som fast medlem:

Lars B. Tvete gjenvelges som medlem og representant for egenkapitalbeviseierne for en periode av ett år.

Thor Arne Falkanger velges som nytt medlem og representant for egenkapitalbeviseierne for ett år.

Marit Dille gjenvelges som medlem og representant for kundene for en periode av to år.

Tove-Lise Torve velges som nytt medlem og representant for offentlig oppnevnte for en periode av to år.

Rolf Bratli velges som nytt medlem på vegne av de ansatte for en periode av to år.

Som varamedlem:

Berit Tiller velges som nytt varamedlem og representant for egenkapitalbeviseierne for to år.

Nils Martin Williksen velges som nytt varamedlem som representant for egenkapitalbeviseierne for ett år.

Anne-Lise Aunaas velges som nytt varamedlem og representant for kundene for en periode av to år.

Stig Klomsten velges som nytt varamedlem på vegne av de offentlig oppnevnte for en periode av to år.

Anders Skrove velges som nytt varamedlem og representant for de ansatte for en periode av to år.

Som leder av valgkomiteen:

Lars B. Tvete gjenvelges som leder av valgkomiteen for en periode av ett år.