Aktieägarna i East Capital Explorer AB (publ), 556693-7404, kallas härmed till
extra bolagsstämma måndagen den 9 maj 2016 kl. 13.00 på Stockholm City
Conference Centre, Musiksalen, Drottninggatan 71b i Stockholm. Registreringen
till stämman börjar kl. 12.30.
Anmälan
Rätt att delta på stämman har den som dels tagits upp som aktieägare i den
utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per måndagen den 2 maj
2016, dels anmält sin avsikt att delta på stämman senast 2 maj 2016.
Anmälan om deltagande på stämman kan ske antingen på telefon 08-402 90 46, på
hemsidan www.eastcapitalexplorer.com/sv/extra-stamma-2016 eller per post till
East Capital Explorer AB (publ), Box 7839, 103 98 Stockholm. Märk kuvertet
”Extra bolagsstämma”.
Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, personnummer (eller organisationsnummer),
adress, telefonnummer, aktieinnehav samt eventuellt ombud och/eller biträden.
Högst två biträden får medföras och endast om antalet biträdet anmälts i förväg.
Personuppgifter som hämtas från fullmakter och den av Euroclear Sweden AB förda
aktieboken kommer att användas för erforderlig registrering och upprättande av
röstlängd för stämman.
Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste tillfälligt omregistrera
aktierna i eget namn för att ha rätt att delta på stämman. Sådan registrering
ska vara verkställd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 2
maj 2016. Således bör kontakt tas med förvaltaren i god tid före detta datum.
Ombud m.m.
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakt
i original, samt för juridisk person även registreringsbevis, bör sändas till
bolaget på ovanstående postadress i god tid före stämman. Fullmakten och
registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år, dock får fullmakten vara
äldre om den enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt fem år.
Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på hemsidan
www.eastcapitalexplorer.com/sv/extra-stamma-2016. Beställning av fullmakt kan
även ske per telefon 08-402 90 46.
Vänligen notera att aktieägare som är närvarande genom ombud också måste anmäla
sig till stämman enligt instruktionerna ovan samt vara införd i eget namn i den
av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 2 maj 2016.
Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns totalt 28 476 792 aktier i
bolaget med en röst per aktie. Bolaget innehar 315 229 egna aktier.
Aktieägares frågerätt
Aktieägare som är närvarande på stämman har rätt att begära upplysningar
avseende ärenden på dagordningen i enlighet med 7 kap. 32 och 57 §§
aktiebolagslagen (2005:551).
Inträdeskort
Inträdeskort, som berättigar innehavaren att delta på stämman, kommer att
skickas ut före stämman till de aktieägare som har anmält sitt deltagande. Det
förväntas att aktieägare kommer att motta inträdeskort senast den 5 maj 2016.
Aktieägare som före stämman inte har mottagit ett inträdeskort kan erhålla ett
inträdeskort vid informationsdisken på stämman.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om ett förändrat förhållande med East Capital, inklusive gemensam
uppsägning av investeringsavtalet
8. Stämmans avslutande
7. Beslut om ett förändrat förhållande med East Capital, inklusive gemensam
uppsägning av investeringsavtalet
Bakgrund
Bolaget och East Capital har, såsom meddelats den 11 februari 2016 (se separat
pressmeddelande på bolagets hemsida), enats om att investeringsavtalet
(”Investeringsavtalet”) ska sägas upp, varmed bolaget kan bli ett helt
självständigt investmentbolag. Bolagets styrelse (utan deltagande av
styrelseledamoten Peter Elam Håkansson) och East Capital har, såsom
offentliggjorts den 7 april 2016 och under förutsättning av stämmans
godkännande, enats om de fullständiga villkoren för sådan uppsägning och
övergång till självständighet.
Den överenskomna gemensamma uppsägningen är en konsekvens av den tidigare
kommunicerade översynen av Investeringsavtalet som initierades av East Capital i
september 2015 och som påbörjades under hösten. Genom att säga upp avtalet och
bygga upp en intern förvaltningsorganisation ökar kostnadseffektiviteten och
transparensen samt reducerar komplexiteten i både bolagsstyrning och - struktur.
En uppsägning i kombination med det pågående strategiska skiftet mot private
equity och fastigheter företrädesvis i Baltikum, samt en fortsatt användning av
tillgängliga verktyg såsom utdelningar, aktieåterköp eller inlösen tros
tillsammans skapa ett ökat aktieägarvärde.
Investeringsavtalet, vilket ingicks 2007 och som löper till 2032, innehåller
villkoren som styr East Capital Explorers investeringsverksamhet. Avtalet
reglerar vidare uppdelningen av skyldigheter och ansvar mellan East Capital och
East Capital Explorer. Därutöver reglerar avtalet nivå, tidpunkt och grunder för
den ersättning som East Capital Explorer erhåller för att förvalta East Capital
Explorers investeringsportfölj.
Villkorat av och med verkan från den gemensamma uppsägningen av det nuvarande
Investeringsavtalet har bolaget och East Capital ingått ett övergångs- och
uppsägningsavtal avseende sådana tjänster och andra åtaganden som anses vara
nödvändiga för en ordnad övergång till självständighet, innefattande rimlig
ersättning till East Capital för sådana tjänster och åtaganden, främst avseende
övergångsperioden till och med den 31 december 2017. De huvudsakliga villkoren
och de uppskattade effekterna av övergångsavtalet sammanfattas i det ovan nämnda
pressmeddelandet daterat den 7 april 2016 och kommer även att beskrivas
ytterligare i styrelsens fullständiga förslag till stämman.
Styrelsen föreslår att aktieägarna godkänner att Investeringsavtalet, vilket
reglerar förhållandet mellan bolaget och East Capital samt vissa av dess
närstående, gemensamt sägs upp med omedelbar verkan och att den överenskomna
gemensamma uppsägningen träder i kraft inom tio dagar från och med stämmans
godkännande.
Aktieägarna erinras att ovan beskrivet övergångsavtal, gällande från och
villkorat av att uppsägningen träder i kraft efter stämmans godkännande av
uppsägningen, kommer att reglera åtaganden och tjänster från East Capital (jämte
närstående) till East Capital Explorer under en övergångsperiod till och med
slutet av december 2017, innefattande överenskommen ersättning härför till East
Capital och dess närstående.
Med hänvisning till § 13 i bolagsordningen, för ett giltigt beslut ska beslutet
biträdas av aktieägare med minst tre fjärdedelar av såväl de avgivna rösterna
som de vid stämman företrädda aktierna
* * *
Tillgängliga handlingar
Det fullständiga förslaget kommer att finnas tillgängligt på East Capital
Explorers kontor på Kungsgatan 33 i Stockholm samt på hemsidan
www.eastcapitalexplorer.com/sv/extra-stamma-2016 senast den 18 april 2016.
Kopior av handlingarna och kallelsen skickas avgiftsfritt till de aktieägare som
begär det och uppger sin postadress.
* * *
Stockholm i april 2016
EAST CAPITAL EXPLORER AB (publ)
Styrelsen
