Kallelse till årsstämma i Polygiene AB (publ)

Aktieägarna i Polygiene AB (publ), 556692-4287, kallas härmed till årsstämma på
Malmö Börshus, Skeppsbron 2, i Malmö onsdagen den 11 maj 2016 kl. 16.00.
Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den
4 maj 2016; och
  · dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 4 maj 2016 skriftligen till
Polygiene AB, Att. Jan Bertilsson, Stadiongatan 65, 217 62 Malmö, per e-post
jb@polygiene.com eller per telefon 0725 58 26 69. I anmälan ska uppges
fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress,
telefonnummer dagtid samt ska, i förekommande fall, uppgift om biträden (högst
två) lämnas.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan
förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid bolagsstämman, tillfälligt
inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering
måste vara genomförd senast onsdagen den 4 maj 2016, vilket innebär att
aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta
i god tid före nämnda datum.

Ombud mm.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad
och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara
äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har
angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet
också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling
för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av
fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.
Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida (www.polygiene.com/ir)
och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin
adress.

Förslag till dagordning.

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Anförande av verkställande direktören.
 8. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
 9. Beslut om:
a)   fastställande av resultaträkning och balansräkning;
b)   dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda
balansräkningen; och
c)   ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och
revisorssuppleanter.
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
12. Val av styrelse och revisor.
13. Instruktion och arbetsordning för valberedning
14. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 9 (b): Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den
fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står
balanserad förlust   -21 527 095
överkursfond           51 267 363
årets vinst                9 171 445
                              38 911 713

Styrelsen föreslår att ingen vinstutdelning lämnas och att tillgängliga medel
disponeras så att 38 911 713 kronor överförs i ny räkning.

Punkt 10: Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter,
revisorer och revisorssuppleanter

Aktieägare som tillsammans representerar mer än 60 procent av aktierna och
rösterna i bolaget föreslår att sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter
utses för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare föreslår styrelsen att
ett registrerat revisionsbolag utan suppleant utses till revisionsbolag för
tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 11: Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Aktieägare som tillsammans representerar mer än 60 procent av aktierna och
rösterna i bolaget föreslår att styrelsearvode ska utgå med 175 000 kronor till
styrelseordföranden (oförändrat) och med 100 000 kronor till var och en av
övriga styrelseledamöter (oförändrat). Styrelsen föreslår att arvode till
revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning.

Punkt 12: Val av styrelse och revisor

Aktieägare som tillsammans representerar mer än 60 procent av aktierna och
rösterna i bolaget föreslår omval av Lennart Holm, Mikael Bluhme, Mats Georgson,
Richard Tooby och Jonas Wollin som ordinarie ledamöter samt nyval av Jonas
Sjögren som ordinarie ledamot. Per Palmqvist Morin har avbjöjt omval. Till
styrelseordförande föreslås omval av Lennart Holm.

Information om ledamöterna som föreslås för omval finns i årsredovisningen och
på www.polygiene.com/ir.

Jonas Sjögren, född 1974, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i
Stockholm. Jonas Sjögren är vd för Discovery Networks Sweden, med övergripande
ansvar för TV och online verksamheten för ett antal varumärken, bl.a. Kanal 5,
Kanal 9, Kanal 11, Discovery, TLC, ID, Eurosport och Dplay. Jonas har mer än 15
års erfarenhet, i ledande befattningar, från mediabranschen.

Styrelsen föreslår omval av Ernst & Young Aktiebolag som revisor. Ernst & Young
Aktiebolag har meddelat att Johan Thuresson fortsatt kommer att vara
huvudansvarig revisor.

Punkt 13: Instruktion och arbetsordning för valberedningen

Styrelsen föreslår att en valberedning utses inför kommande val och arvodering
samt att en instruktion och arbetsordning för valberedningen antas med i
huvudsak följande innehåll.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av
de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse
en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Med de tre största
aktieägarna avses i denna instruktion de ägargrupperade registrerade aktieägarna
eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista bankdagen i september månad.

Styrelsens ordförande ska så snart som möjligt efter det att uppgifterna om de
största aktieägarna per den sista bankdagen i september blivit kända kontakta de
tre största aktieägarna för att utröna om de önskar utse ledamöter i
valberedningen. Om någon eller några av de tre största aktieägarna avstår från
att utse en ledamot i valberedningen, ska styrelsens ordförande erbjuda andra
större aktieägare att utse en ledamot i valberedningen. Om sådant erbjudande
lämnas, ska det gå i turordning till de största aktieägarna (dvs. först till den
fjärde största aktieägaren, därefter till den femte största aktieägaren osv.).
Förfarandet ska fortgå till dess att valberedningen består av fyra ledamöter
inklusive styrelsens ordförande.

Vid sitt första sammanträde ska valberedningen inom sig välja ordförande.

Information om den utsedda valberedningen ska innefatta namn på de tre utsedda
ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare som utsett dem, och ska
offentliggöras senast sex månader före planerad årsstämma

Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning har utsetts.

Om en ägarförändring äger rum bland de största aktieägarna och en aktieägare som
inte tidigare haft rätt att utse en ledamot i valberedningen därigenom blir en
större aktieägare än någon eller några av de som utsett en ledamot i
valberedningen (”ny storägare”), ska valberedningen, om den nye storägaren
framställer önskemål om att få utse en ledamot i valberedningen, besluta att den
ledamot i valberedningen som representerar den efter förändringen minsta
aktieägaren ska entledigas och ersättas av den ledamot som den nye storägaren
utser. Om en ny storägare önskar utse en ledamot i valberedningen ska denne
anmäla detta till valberedningens ordförande. Anmälan ska innehålla namnet på
den person som den nye storägaren utser till ledamot i valberedningen. Oaktat
vad som anges i det föregående ska dock inte, såvida inte särskilda skäl
föreligger, inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast
marginella förändringar i röstetalet ägt rum eller förändringen inträffar senare
än två månader före årsstämman

Om en ledamot som representerar en aktieägare i valberedningen frånträder sitt
uppdrag i förtid ska valberedningen utan dröjsmål uppmana den aktieägare som
utsett ledamoten att utse en ny ledamot. Utses inte en ny ledamot av
aktieägaren, ska valberedningen erbjuda andra större aktieägare att utse en
ledamot i valberedningen. Sådant erbjudande ska gå i turordning till de största
aktieägarna (d.v.s. först till den största aktieägare som inte redan utsett en
ledamot till valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt, därefter
till den näst största aktieägare som inte redan utsett en ledamot till
valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt osv.). Förfarandet ska
fortgå till dess att valberedningen är fulltalig.

Valberedningens övergripande ansvar är att lämna förslag avseende ordförande vid
årsstämma, val och arvodering av styrelseledamöter, val och arvodering av
revisor samt principer för utseende av valberedning och instruktioner för
valberedning.

Upplysningar på årsstämman

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar
i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Fullständiga förslag

Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt fullständigt förslag enligt punkt
13 kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Stadiongatan 65, 217 62
Malmö och på bolagets webbplats (www.polygiene.com/ir) senast från och med den
20 april 2016 samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin
postadress. Kopior av handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på
årsstämman.

Uppgift om antal aktier och röster i bolaget

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår per dagen för kallelsen
till 19 316 000 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

____________________

Malmö i april 2016

Polygiene AB (publ)

Styrelsen
För mer information, kontakta:
Christian von Uthmann, CEO, Polygiene
Mobil: + 46 (0)70 319 77 21, e-mail: cvu@polygiene.com